Шотт, Д. Е. (начальник отдела). Взаимодействие государственных органов и банков в целях противодействия незаконным финансовым операциям [Текст] / Д. Е. Шотт // Финансовые исследования. - 2018. - № 4 (61). - С. 111-116. - Библиогр.: с. 115-116 (5 назв.). - Рез. англ. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - ISSN 1991-0525
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия--Сибирский федеральный округ, 2013-2017 гг. Кл.слова (ненормированные): незаконные финансовые операции -- противодействие отмыванию денег -- противодействие легализации доходов -- противодействие финансированию терроризма -- теневая экономика -- коммерческие банки -- законодательное регулирование Аннотация: В данной статье рассмотрены процессы трансформации проведения незаконных финансовых операций на фоне происходящих изменений в российском законодательстве. Изучена практика работы межведомственных государственных органов и внутренних служб коммерческих банков, направленных на противодействие незаконным финансовым операциям. По результатам выработаны меры, направленные на минимизацию существующих рисков возникновения теневой экономики и спрогнозированы вероятные направления, представляющие риски в ближайшей перспективе. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |