Шаршова, Мария Леонидовна (аспирант). К вопросу о понятии криминалистического обеспечения антикоррупционного комплаенса [Текст] / М. Л. Шаршова // Пробелы в российском законодательстве. - 2021. - Т. 14, № 1. - С. 186-190. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 2072-3164
Рубрики: Право Криминалистика Кл.слова (ненормированные): криминалистическое обеспечение -- антикоррупционный комплаенс -- противодействие коррупционным преступлениям -- должностные преступления -- комплаенс-программы -- репутационные риски -- предупреждение коррупции Аннотация: Раскрывается понятие и история становления антикоррупционного комплаенса в России и в иностранных государствах, выявляются и разрешаются теоретические и прикладные проблемы криминалистического обеспечения антикоррупционного комплаенса. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Шаршова, Мария Леонидовна (аспирант). Понятие криминалистической оценки рисков в системе антикоррупционного комплаенса [Текст] / М. Л. Шаршова // Пробелы в российском законодательстве. - 2021. - Т. 14, № 4. - С. 354-357. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 2072-3164
Рубрики: Право Криминалистика Кл.слова (ненормированные): криминалистическое обеспечение -- антикоррупционный комплаенс -- антикоррупционные риски -- коррупционные преступления -- предупреждение преступлений Аннотация: Рассмотрены становящиеся все более актуальными в современных условиях для теории и практики правоохранительных органов и подразделений комплаенс-контроля бизнес-структур (служб безопасности) вопросов, относящихся к понятию "криминалистическая оценка рисков" и использованию средств, приемов и методов криминалистики для оценки рисков в системе антикоррупционного комплаенса. Акцентировано внимание на том, что оценка рисков в системе антикоррупционного комплаенса является комплексной проблемой, для решения которой необходимо использование средств и методов различных наук, в том числе и науки криминалистики, особенно в процессе выявления, расследования и предупреждения правонарушений (преступлений), а также нарушений антикоррупционного законодательства сотрудниками бизнес-структур. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Шаршова, Мария Леонидовна (аспирант). Некоторые вопросы тактико-криминалистического обеспечения антикоррупционного комплаенса [Текст] / М. Л. Шаршова // Пробелы в российском законодательстве. - 2021. - Т. 14, № 5. - С. 370-374. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 2072-3164
Рубрики: Право Криминалистика Кл.слова (ненормированные): криминалистическое обеспечение -- предупреждение преступлений -- антикоррупционный комплаенс -- коррупционные преступления -- горячая линия -- тактико-криминалистическое обеспечение -- тактико-психологическое воздействие Аннотация: раскрывается понятие и содержание "тактико-криминалистического обеспечения антикоррупционного комплаенса", выявляются и разрешаются теоретические и прикладные проблемы криминалистического обеспечения антикоррупционного комплаенса. Размах и масштабы преступности коррупционной направленности в современной России, в том числе и правонарушений (преступлений) подобного рода в сфере предпринимательства, продолжают представлять опасность для общественной и государственной безопасности страны. Вследствие этого на первый план выходит задача минимизации правовых и репутационных рисков, рисков применения санкций со стороны регулятора, вследствие нарушения антикоррупционных норм и мировых стандартов ведения предпринимательской деятельности, которые могут привести к финансовым убыткам и к ликвидации конкретной компании в целом. Для решения поставленной задачи предлагается исследовать использование возможности тактико-криминалистическое обеспечение антикоррупционного комплаенса для предупреждения коррупционных правонарушений (преступлений) в бизнес-структурах. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |