Чоп, В. И. (руководитель межрегионального управления). Об особенностях организации оценки рисков ОД/ФТ и мер по их минимизации на региональном и отраслевом уровне [Текст] / В. И. Чоп // Финансовые исследования. - 2018. - № 4 (61). - С. 34-39 : ил. - Библиогр.: с. 38-39 (5 назв.). - Рез. англ. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - ISSN 1991-0525
Рубрики: Экономика Финансовая система--Россия--Южный федеральный округ, 2016-2017 гг. Кл.слова (ненормированные): методы оценки -- оценка рисков -- минимизация рисков -- отмывание преступных доходов -- противодействие финансированию терроризма -- противодействие отмыванию денег Аннотация: В данной статье рассмотрены основные проблемы, возникающие при оценке рисков отмывания доходов и финансирования терроризма с учетом результатов Национальной оценки рисков в Российской Федерации. Целью статьи является анализ деятельности по оценке рисков ОД/ФТ и мер по их минимизации на региональном и отраслевом уровне. Показана эффективность реализации координационной функции Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям в целях минимизации рисков в Южном федеральном округе. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |