Пономаренко, В. Е. (кандидат юридических наук). О концепции развития национальной системы ПОД/ФТ: анализ отдельных положений [Текст] / В. Е. Пономаренко // Финансовые исследования. - 2018. - № 4 (61). - С. 63-67. - Библиогр.: с. 66-67 (8 назв.). - Рез. англ. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - ISSN 1991-0525
Рубрики: Экономика Финансовая система--Россия, 2018 г. Кл.слова (ненормированные): противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- экономическая безопасность -- экономическое сотрудничество Аннотация: В статье анализируются отдельные положения Концепции развития национальной системы ПОД/ФТ в свете требований юридической техники и в контексте интеграционных процессов в евразийском регионе. Методология исследования базируется на принципах комплексности и методологического плюрализма, при выполнении работы применялись: системный подход, сравнительно-правовой и формально-юридический методы исследования. Новизна исследования заключается в том, что положения нового стратегического документа в сфере ПОД/ФТ, затрагивающего вопросы экономической безопасности государства, анализируются как формально (в их системной связи с российским законодательством), так и содержательно (в контексте экономической безопасности и интеграционных процессов в евразийском регионе). В статье делается вывод о необходимости развития отдельных положений Концепции как на уровне Российской Федерации, так и на уровне Евразийского экономического союза. Доп.точки доступа: ЕАЭС; Евразийский экономический союз Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |