Парфенов, К. Е. (помощник руководителя). Принятие законодательных мер по расширению перечня операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, как один из аспектов повышения эффективности противодействия отмыванию преступных доходов [Текст] / К. Е. Парфенов // Финансовые исследования. - 2018. - № 4 (61). - С. 117-119. - Библиогр.: с. 119 (2 назв.). - Рез. англ. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - ISSN 1991-0525
Рубрики: Право Финансовое право--Россия Кл.слова (ненормированные): законодательное регулирование -- противодействие отмыванию денег -- противодействие легализации доходов -- противодействие финансированию терроризма Аннотация: В целях повышения эффективности противодействия проникновению преступных доходов в легальную экономику одним из основных векторов в деятельности участников антиотмывочной системы должно оставаться постоянное совершенствование законодательного регулирования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Процесс приобретения материальных активов (в частности, объектов недвижимости и легковых автомобилей) является одним из самых доступных способов легализации денежных средств. В этой связи, сохраняется необходимость внесения ряда корректировок в соответствующее профильное законодательство Российской Федерации. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |