Меньшенин, А. Е. (зам. руководителя МРУ Федеральной службы по финансововму мониторингу по ЮФО). Институциональные меры организации и развития системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма [Текст] : [по материалам выступл. на семинаре "Система непрерывного финансового образования как основа инновационного развития" в рамках IX Междунар. экон. форума "Предпринимательство Юга России: инновации и развитие"] / А. Е. Меньшенин, А. Н. Бредихин // Финансовые исследования. - 2009. - N 4. - С. 47-53 : ил. - Библиогр.: с. 53-54 . - ISSN 1991-0525
Рубрики: Право Финансовое право--Ростовская область Международное публичное право--Ростовская область Кл.слова (ненормированные): нелегальные доходы -- отмывание денег -- международный терроризм -- финансирование -- борьба с терроризмом -- нелегальная экономика -- теневая экономика -- финансовый мониторинг Аннотация: Об организации системного противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, основанного на единых международных стандартах и предусматривающего сочетание механизмов уголовно-правового преследования указанных деяний и финансового мониторинга в целях выявления связанных с ними финансовых операций. Доп.точки доступа: Бредихин, А. Н. (начальник отдела надзорной деятельности МРУ Федеральной службы по финансовому мониторингу по ЮФО); Международный экономический форум "Предпринимательство Юга России: инновации и развитие"Девятый Международный экономический форум "Предпринимательство Юга России: инновации и развитие"; Предпринимательство Юга России: инновации и развитие, международный форум; Система непрерывного финансового образования как основа инновационного развития, семинар |