Закатов, Александр Алексеевич. Методы судебно-бухгалтерской экспертизы при исследовании признаков преступных финансово-хозяйственных операций, отраженных в компьютерной информации [Текст] / А. А. Закатов, С. Г. Еремин, А. П. Резван // Судебная экспертиза. - 2012. - № 1. - С. 54-59. - Библиогр.: с. 59 (6 назв.)
Рубрики: Право Судебная экспертиза Кл.слова (ненормированные): судебно-бухгалтерская экспертиза -- финансово-хозяйственные операции -- преступные финансово-хозяйственные операции -- компьютерная информация -- информация -- судебно-экспертное исследование Аннотация: Раскрывается необходимость использования методов исследования предмета и объектов судебно-бухгалтерской экспертизы с учетом генезиса методик по расследованию отдельных видов экономических преступлений. Доп.точки доступа: Еремин, Сергей Германович; Резван, Александр Павлович Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Еремин, Сергей Германович (доктор юридических наук; доцент; профессор). Противодействие легализации преступных доходов путем документального контроля банковских операций [Текст] / С. Г. Еремин, Ю. С. Стешенко // Вестник Волгоградской академии МВД России. - 2015. - № 1 (32). - С. 98-101. - Библиогр.: с. 101 (6 назв. ). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки http://elibrary.ru . - ISSN 2074-8183
Рубрики: Право Уголовное процессуальное право Криминология Кл.слова (ненормированные): банковская тайна -- бенефициары -- документальный контроль -- контроль за банковскими операциями -- конфиденциальность информации -- легализация преступных доходов -- противодействие легализации -- финансовый контроль -- финансовый мониторинг Аннотация: Рассматриваются формы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем с помощью документального контроля за банковскими операциями. В целях обеспечения эффективности данной работы рекомендуется создать единую информационную систему, позволяющую мгновенно получать необходимые данные о движении финансовых средств граждан и организаций, наделить службу по финансовому мониторингу правом доступа к информации о счетах клиентов. Кроме того, целесообразно разработать для службы внутреннего контроля банков эффективные методики по идентификации клиентов, расширить полномочия банков по получению конфиденциальной информации о клиентах, на законодательном уровне четко определить критерии ответственности банков за "чистоту" доходов клиентов. Доп.точки доступа: Стешенко, Юлия Сергеевна (кандидат юридических наук) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Еремин, Сергей Германович (доктор юридических наук; доцент; профессор). Некоторые способы подлогов на счетах бухгалтерского учета и методика их выявления [Текст] / С. Г. Еремин, Е. А. Тришкина // Вестник Волгоградской академии МВД России. - 2015. - № 2 (33). - С. 74-81. - Библиогр.: с. 81 (11 назв. ). - полный текст статьи см на сайте Научной электронной библиотеки http://elibrary.ru . - ISSN 2074-8183
Рубрики: Право Уголовное процессуальное право Судебная экспертиза Кл.слова (ненормированные): экономические преступления -- преступления в сфере экономики -- фактические проверки -- документальные проверки -- судебно-бухгалтерская экспертиза -- бухгалтерский учет -- сальдо -- налог на прибыль -- подлоги Аннотация: В связи с негативной ситуацией назрела необходимость качественного совершенствования методик своевременного выявления, раскрытия и расследования экономических преступлений путем разработки и активного внедрения рекомендаций по распознаванию способов подлогов на счетах бухгалтерского учета в практическую деятельность подразделений органов дознания, следствия и экспертных учреждений. Такие методики призваны способствовать повышению уровня профессиональной подготовки оперативных сотрудников, следователей, специалистов-бухгалтеров и активизации борьбы с преступлениями в сфере экономики. Доп.точки доступа: Тришкина, Екатерина Алексеевна (кандидат юридических наук; доцент) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Еремин, Сергей Германович (доктор юридических наук; доцент; профессор). Криминалистически значимые основы нормативно-правового регулирования отношений в сфере компьютерной информации [Текст] / С. Г. Еремин, Е. А. Тришкина // Вестник Волгоградской академии МВД России. - 2017. - № 2 (41). - С. 73-75. - Библиогр.: с. 75 (5 назв. ). - полный текст см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - ISSN 2074-8183
Рубрики: Право Управление в сфере хозяйственной деятельности Криминалистика Кл.слова (ненормированные): информационная защита -- компьютерная информация -- базы данных -- электронные документы -- доказательства -- нормативно-правовое регулирование -- технико-криминалистическое обеспечение -- информационно-аналитическое обеспечение Аннотация: Сталкиваясь с раскрытием и расследованием преступлений в сфере компьютерной информации, оперативные сотрудники, следователи, эксперты не могут обойтись без знания положений законодательства, регулирующего соответствующие отношения. Доп.точки доступа: Тришкина, Екатерина Алексеевна (кандидат юридических наук; доцент) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Еремин, Сергей Германович (доктор юридических наук; доцент; профессор). Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере дистанционного банковского обслуживания [Текст] / С. Г. Еремин, Ю. В. Третьяков // Вестник Волгоградской академии МВД России. - 2017. - № 4 (43). - С. 60-63. - Библиогр.: с. 62-63 (4 назв. ). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - ISSN 2074-8183
Рубрики: Право Преступления против общественной безопасности и общественного порядка Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): компьютерные преступления -- компьютерные сети -- компьютерные программы -- компьютеры -- дистанционное банковское обслуживание -- уголовное законодательство -- машинная информация -- преступления против собственности Аннотация: Под предметом или орудием преступления в сфере дистанционного банковского обслуживания предлагается понимать машинную информацию, компьютер, компьютерную систему, программу, сеть. В случаях, когда предметом преступления являются только аппаратно-технические средства электронно-вычислительной техники (например, их хищение, уничтожение), нужно говорить о преступлениях против собственности. К правовым мерам борьбы с преступлениями в сфере дистанционно-банковского обслуживания следует отнести разработку норм, устанавливающих ответственность за компьютерные преступления, направленных на защиту авторских прав программистов, совершенствование уголовного и гражданского законодательства и системы судопроизводства. Доп.точки доступа: Третьяков, Юрий Владимирович (кандидат юридических наук) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Еремин, Сергей Германович (доктор юридических наук; доцент; профессор). Способы совершения преступлений в сфере дистанционно-банковского обслуживания и следы-признаки их образования [Текст] / С. Г. Еремин, С. С. Домовец // Вестник Волгоградской академии МВД России. - 2018. - № 2 (45). - С. 89-95 : 3 рис. - Библиогр.: с. 95 (11 назв. ). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - ISSN 2074-8183
Рубрики: Право Криминалистика Кл.слова (ненормированные): криминалистическая характеристика преступлений -- компьютерная информация -- интернет-банкинг -- юридические лица -- физические лица -- способы совершения преступлений -- следственные версии -- дистанционно-банковское обслуживание -- следы-признаки преступления -- киберпреступность -- расследование экономических преступлений -- компьютерные преступления Аннотация: Рассматриваются проблемы, связанные с угрозой вмешательства киберпреступников в работу финансовых компаний и их клиентов. В целях повышения эффективности раскрытия и расследования преступлений в сфере дистанционного банковского обслуживания рассмотрены некоторые важные элементы криминалистической характеристики, содержащие специфическую информацию, способствующую выдвижению версий, проведению следственных действий для получения доказательств преступления данного вида, установлению лиц, его совершивших. Доп.точки доступа: Домовец, Светлана Сергеевна (кандидат юридических наук) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Еремин, Сергей Германович (доктор юридических наук; профессор). Возбуждение уголовного дела о преступлениях в сфере дистанционно-банковского обслуживания, следственные ситуации, версии, планирование и расследование на первоначальном этапе [Текст] / С. Г. Еремин // Вестник Волгоградской академии МВД России. - 2019. - № 2 (49). - С. 78-84. - Библиогр.: с. 83-84 (8 назв. ). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - ISSN 2074-8183
Рубрики: Право Уголовное процессуальное право Кл.слова (ненормированные): дистанционное банковское обслуживание -- доследственные проверки -- неотложные следственные действия -- следственные ситуации -- следственные версии -- квалификация преступлений -- планирование расследования -- компьютерно-техническая экспертиза -- судебно-бухгалтерская экспертиза -- комплексные судебные экспертизы Аннотация: Выделяются наиболее часто встречающиеся поводы и основания к возбуждению уголовных дел о преступлениях в сфере дистанционно-банковского обслуживания, типичные следственные ситуации. Раскрывается перечень проведения необходимых неотложных первоначальных следственных и иных действий, таких как обыск, выемка, осмотр и исследование, допрос, назначение комплексной судебно-бухгалтерской и компьютерно-технической экспертизы с указанием разрешаемых ими вопросов. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Еремин, Сергей Германович (доктор юридических наук; профессор). Сущность и содержание некоторых элементов криминалистической характеристики преступлений, совершенных в сфере государственных (муниципальных) закупок. Особенности обыска и выемки на первоначальном этапе расследования [Текст] / С. Г. Еремин, А. А. Кондуков, В. С. Хоршева // Вестник Волгоградской академии МВД России. - 2019. - № 3 (50). - С. 85-89. - Библиогр.: с. 88-89 (9 назв. ). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - ISSN 2074-8183
Рубрики: Право Криминалистика Кл.слова (ненормированные): криминалистическая характеристика преступлений -- государственные закупки -- муниципальные закупки -- первоначальный этап расследования -- преступления в сфере закупок Аннотация: Приводится перечень и содержание элементов криминалистической характеристики преступлений, совершаемых в сфере государственных и муниципальных закупок, куда включены: способ совершения и сокрытия преступления; обстановка преступления (место, время) ; данные о личности преступника; типичные следы - признаки преступления и вероятные места их обнаружения; предмет преступного посягательства; орудия и средства совершения преступления. Доп.точки доступа: Кондуков, Андрей Александрович; Хоршева, Валентина Сергеевна (кандидат юридических наук; доцент) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |