Алексеева, Диана Геннадьевна (доцент). Безопасное осуществление банковской деятельности: правовые проблемы [Текст] / Алексеева Диана Геннадьевна // Банковское право. - 2011. - N 1. - С. 35-40. . - Библиогр.: с. 40
Рубрики: Право Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): депозиты -- банковские счета -- реклама -- кредитование -- банковская деятельность -- банковские операции Аннотация: В докладе на научно-практической конференции "Государство и право: вызовы ХХI века (Кутафинские чтения) " рассматриваются правовые проблемы, возникающие при осуществлении кредитными организациями трех основных банковских операций: привлечение средств в депозиты, размещение привлеченных средств на условиях возвратности, срочности и возмездности, а также открытие и ведение банковских счетов. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Алексеева, Диана Геннадьевна (кандидат юридических наук). Обеспечение безопасности факторинговых операций [Текст] / Алексеева Диана Геннадьевна // Банковское право. - 2010. - N 6. - С. 15-19. . - Библиогр.: с. 19
Рубрики: Право Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): факторинговые операции -- банки -- факторинг -- кредиты -- безопасность факторинговых операций Аннотация: В статье рассматриваются проблемы дефиниции факторинга, его разновидности и некоторые аспекты правового режима. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Алексеева, Диана Геннадьевна (кандидат юридических наук). Банковская безопасность - составляющая экономического суверенитета государства [Текст] / Диана Геннадьевна Алексеева // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2011. - N 2. - С. 91-98. . - Библиогр.: с. 98 (19 назв. )
Рубрики: Право Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): банковская система -- банковская безопасность -- экономический суверенитет -- государственный суверенитет -- национальная безопасность Аннотация: В статье рассматриваются проблемы понятия и структуры банковской системы, ее влияния на финансовую систему страны, вопросы минимизации банковских рисков и влияния банковской безопасности на обеспечение экономического суверенитета государства. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Алексеева, Диана Геннадьевна (кандидат юридических наук). Деловая репутация банка в свете неисполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / Алексеева Диана Геннадьевна // Банковское право. - 2011. - N 3. - С. 28-32. . - Библиогр.: с. 32
Рубрики: Право Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): легализация доходов -- отмывание доходов -- финансирование терроризма -- банки -- репутация банков -- деловая репутация банков -- кредитные организации -- терроризм Аннотация: В статье подчеркивается, что неспособность банка эффективно противостоять преступной деятельности в данном направлении приводит к потере его деловой репутации, снижению объемов банковских операций, недополучению доходов, и, как следствие, неспособности банка отвечать по своим обязательствам. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Алексеева, Диана Геннадьевна. Банковская безопасность как составляющая национальной безопасности в современных условиях: правовые аспекты [Текст] / Д. Г. Алексеева // Политика и общество. - 2011. - N 5 (83). - С. 84-91. . - Библиогр.: с. 91 (10 назв. )
Рубрики: Право Финансовое право Кл.слова (ненормированные): юриспруденция -- безопасность -- глобализация -- кредитные организации -- банковская система -- кризисы Аннотация: В условиях глобализации мировых финансовых рынков важно обеспечить национально-государственные интересы России в кредитно-финансовой сфере. В рамках национальной безопасности исследуются понятия и основные составляющие банковской безопасности. Через призму публичной деятельности государства банковская безопасность рассматривается как комплексный правовой институт в системе законодательства. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Алексеева, Диана Геннадьевна. Правовое регулирование мониторинга финансовой устойчивости банков в целях обеспечения банковской безопасности [Текст] / Д. Г. Алексеева // Политика и общество. - 2011. - N 6 (84). - С. 45-52. . - Библиогр.: с. 52 (13 назв. )
Рубрики: Право Финансовое право Кл.слова (ненормированные): банковская безопасность -- банковский надзор -- кредитные организации -- финансовая устойчивость -- банковские риски -- обязательные экономические нормативы Аннотация: В статье проводится анализ правового регулирования мониторинга финансовой устойчивости кредитных организаций. Обосновывается вывод о необходимости отхода органов банковского регулирования и надзора от традиционного мониторинга соблюдения банковского законодательства в рамках пруденциального регулирования к максимальному учету банковских рисков самими кредитными организациями. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Алексеева, Диана Геннадьевна (кандидат юридических наук). Управление правовым риском в кредитной организации [Текст] / Алексеева Диана Геннадьевна // Банковское право. - 2012. - № 1. - С. 44-52. . - Библиогр.: с. 52
Рубрики: Право Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): банковские риски -- кредитные организации -- банковское законодательство -- правовые риски -- банковский надзор Аннотация: В статье рассматриваются факторы, влияющие на банковские риски и условия эффективного правового регулирования банковской безопасности. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Алексеева, Диана Геннадьевна (кандидат юридических наук). Проблемы правового режима банковской гарантии [Текст] / Д. Г. Алексеева // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2012. - № 11. - С. 41-47. - Библиогр.: с. 47 (5 назв.) . - ISSN 1992-8041
Рубрики: Право Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): банковские гарантии -- правовые режимы -- классификация гарантий -- независимость банковской гарантии -- безопасность -- судебная практика -- изменения законодательства -- тендерные гарантии -- контрактные гарантии -- контргарантии -- банковское право Аннотация: Рассматриваются банковские гарантии как универсальный финансовый инструмент обеспечения исполнения публичных обязательств принципала. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Алексеева, Диана Геннадьевна (доктор юридических наук; профессор). "Партнерский банкинг: проблемы правового регулирования, защиты прав участников, перспективы внедрения": обзор выступлений в рамках совместной научно-практической конференции Юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова и Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) [Текст] = Affiliate Banking: Problems of Legal Regulation, Protection of the Rights of the Participants, Prospects for Implementation”: Summary of the Reports within the Framework of the Joint Scientific Practical Conference of the Law Faculty of Moscow State University and the Kutafin Moscow State Law University (MSAL) / Д. Г. Алексеева, И. Е. Михеева // Актуальные проблемы российского права. - 2016. - № 12. - С. 200-212. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - ISSN 1994-1471
Рубрики: Право--Россия Обязательственное право--Россия Финансовое право--Россия Кл.слова (ненормированные): банки -- банкинг -- денежные средства -- партнерский банкинг -- банковское право -- залогодержатели -- договоры по банковскому счету -- должники -- залог твердой денежной суммы -- кредиторы -- банковские счета -- партнеры -- залогодатели -- залоговые счета Аннотация: В обзоре представлены мнения ученых ведущих юридических вузов (в том числе зарубежных), представителей Банка России, Ассоциации региональных банков России, экспертов Российской ассоциации экспертов по исламскому финансированию (РАЭИФ), а также крупнейших российских и зарубежных финансовых организаций о проблемах правового регулирования и перспективах применения в Российской экономике инструментов партнерского банкинга. Доп.точки доступа: Микеева, Ирина Евгеньевна (кандидат юридических наук; доцент); Банк РоссииАссоциация региональных банков России; Российская ассоциация экспертов по исламскому финансированию; РАЭИФ; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова \юридический факультет\; Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина \кафедра банковского права\; "Партнерский банкинг: проблемы правового регулирования, защиты прав участников, перспективы внедрения", научно-практическая конференция Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Алексеева, Диана Геннадьевна (профессор). Правовые проблемы применения информационных технологий в банковской деятельности [Текст] / Алексеева Диана Геннадьевна // Банковское право. - 2017. - № 4. - С. 7-14 : цв. фот. - Библиогр.: с. 14 (6 назв.). - Библиогр. в сносках . - ISSN 1812-3945
Рубрики: Право Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): банки -- информационные технологии -- дистанционное банковское обслуживание -- идентификация клиентов -- внутренний контроль Аннотация: В статье рассматриваются правовые проблемы, связанные с дистанционным банковским обслуживанием: вопросы идентификации клиента, риск-ориентрованного подхода к банковской деятельности, совершенствования внутреннего контроля в банках и другие. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Алексеева, Диана Геннадьевна (доктор юридических наук; профессор). "Отказные" полномочия банков в отношении подозрительных операций клиентов [Текст] : вопросы соблюдения частных и публичных интересов / Алексеева Диана Геннадьевна // Банковское право. - 2018. - № 4. - С. 9-17. - Библиогр.: с. 17 (1 назв.). - Библиогр. в сносках
Рубрики: Право--Россия Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): банковские операции -- банковские счета -- кредитные организации -- отказные полномочия банков -- отмывание доходов -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма Аннотация: В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, кредитные организации вправе в установленных случаях отказать клиенту в открытии счета (вклада), либо в проведении операции по счету, а также закрыть банковский счет клиента. Рассмотрены причины недовольства клиентов и правовые проблемы, связанные с применением нового порядка обжалования. Доп.точки доступа: Банк России; ФАТФ; Росфинмониторинг Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |