Степанова, Д. И. (кандидат экономических наук). Анализ системы финансового мониторинга на примере развитых стран [Текст] / Д. И. Степанова, А. М. Люкшин // Финансовые исследования. - 2018. - № 4 (61). - С. 144-153 : ил., табл. - Библиогр.: с. 152-153 (35 назв.). - Рез. англ. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - ISSN 1991-0525
Рубрики: Экономика Финансовая система--США--Австралия--Великобритания, 2010-2014 гг. Кл.слова (ненормированные): финансовый мониторинг -- экономически развитые страны -- противодействие отмыванию денег -- противодействие легализации доходов -- противодействие финансированию терроризма Аннотация: В статье поднимаются проблемы реализации системы противодействия легализации полученных преступным путем доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), определяются негативные последствия отмывания денег, анализируются официально опубликованные оценки степени легализации преступных доходов в Австралии, Великобритании и США. Исследование обобщает результаты анализа и сравнения количества зарегистрированных отчетов о подозрительных операциях и случаев отмывания денег, возбужденных в указанных странах, выявляя соотношения с ВВП и численностью населения. В статье обсуждается влияние местных, национальных факторов на сферу ПОД/ФТ и вырабатываются некоторые рекомендации по совершенствованию политики финансового мониторинга. Доп.точки доступа: Люкшин, А. М. (ассистент кафедры) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |