Пропастин, Сергей Владимирович (преподаватель кафедры криминалистики Омской академии МВД России ; кандидат юридических наук). Признание потерпевшим по делам о мошенничестве в области потребительского кредитования [Текст] / Сергей Владимирович Пропастин, Валерий Алексеевич Лабзов // Уголовный процесс. - 2007. - N 7. - С. 8-11. - Библиогр. в сносках
Рубрики: Право--Уголовно-процессуальное право--Гражданское право Кл.слова (ненормированные): уголовно-правовые нормы -- гражданско-правовая ответственность -- уголовная ответственность -- кодексы -- уголовный кодекс -- участники процесса -- уголовные преступления -- экономические преступления -- финансовые преступления -- потребительское кредитование -- мошенничество -- способы преступлений -- недействительность сделок -- потерпевшие -- судебная практика Аннотация: Развитие банковской системы в РФ закономерно приводит к переполнению рынка банковских услуг. Среди прочих в указанном секторе экономики появились предложения по предоставлению кредитов физическим лицам для приобретения потребительских товаров. Нацеленность таких услуг на выдачу кредитов большому числу заемщиков обусловила разработку и использование относительно доступной процедуры получения потребительского кредита, что предопределило повышенный интерес со стороны мошенников. Доп.точки доступа: Лабзов, Валерий Алексеевич (помощник председателя Советского районного суда г. Омска) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Лапшин, В. Ф. (канд. юрид. наук). Соотношение финансовых преступлений и деяний, предусмотренных ст. 285-1, 285-2 УК РФ [Текст] / Лапшин В. Ф. // Российский следователь. - 2008. - N 23. - С. 19-21. - Библиогр. в примеч.
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): финансовые преступления -- нецелевое расходование средств -- бюджетные средства -- преступления должностных лиц Аннотация: Автор считает, что внесение в УК дополнительных статей 285-1 и 285-2 вызвана популистическими идеями об охране сферы распределения и использования бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов. |
Кирюшкин, М. В. Вменение сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов [Текст] / М. В. Кирюшкин // Российский юридический журнал. - 2009. - N 2 (март-апрель). - С. 169-172. - Библиогр.: с. 172 (4 назв. ) . - ISSN 2071-3797
Рубрики: Право Экономические преступления--Россия Кл.слова (ненормированные): уголовное законодательство -- уголовная ответственность -- уголовные преступления -- экономические преступления -- финансовые преступления -- налоговые преступления -- налоговые взыскания -- взыскания налогов -- денежные сокрытия -- сокрытие денежных средств Аннотация: О разъяснении отдельных положений Уголовного кодекса Российской Федерации и постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. N 64 относительно сокрытия денежных средств при осуществлении хозяйственной деятельности, за счет которых производится взыскание налогов. Доп.точки доступа: Российская Федерация \пленум верховного суда\ |
Галкин, Д. В. О совершенствовании деятельности органов внутренних дел по обеспечению финансовой безопасности государства [Текст] / Галкин Д. В. // Право и государство: теория и практика. - 2009. - N 7. - С. 145-147. - Библиогр. в сносках . - ISSN 1815-1337
Рубрики: Право Управление административно-политической сферой Кл.слова (ненормированные): органы внутренних дел -- оценка деятельности -- оценка эффективности -- финансовая безопасность -- финансовые преступления -- финансовые правонарушения -- административные правонарушения Аннотация: Автор предлагает изменить существующую методику оценки результатов служебной деятельности подразделений органов внутренних дел и вести учет показателей противодействия административным правонарушениям в области финансов. |
Соколова, Е. А. Культурологические характеристики деформации правосознания современного человека как сущность предпосылки глобального экономического кризиса [Текст] / Е. А. Соколова // Вестник Тверского государственного университета. - 2009. - N 15 (Право). - С. 154-157
Рубрики: Экономика Экономика России Право Экономические преступления--Россия, 21 в. Кл.слова (ненормированные): экономические кризисы -- криминальный бизнес -- криминал -- финансовые преступления Аннотация: Влияние экономического кризиса на культурно-правовую сферу жизни общества. |
Кириленко, В. С. Криминологическая характеристика легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] / В. С. Кириленко // Современное право. - 2010. - N 2. - С. 114-117. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 1991-6027
Рубрики: Право Экономические преступления Криминология Кл.слова (ненормированные): денежные средства -- преступные доходы -- отмывание денег -- легализация доходов -- финансовые преступления Аннотация: В статье рассматриваются различные виды легализации денежных средств и имущества, приобретенных преступным путем, исследуется практика применения ст. 174 УК РФ, анализируется международный опыт борьбы с этим видом преступлений и подчеркивается необходимость сотрудничества в этой области. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Карпович, О. Г. (д-р юрид. наук, профессор). Уголовно-правовая характеристика видов финансового мошенничества [Текст] / О. Г. Карпович // Российский следователь. - 2010. - N 13. - С. 23-27. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 1812-3783
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): мошенничество -- финансовые преступления -- кредитные учреждения -- отчетность -- налоговая инспекция -- банковские счета -- кредиты -- уставной капитал -- криминальное банкротство -- преднамеренное банкротство -- фиктивное банкротство -- единое информационное пространство Аннотация: Рассматриваются основные уголовно-правовые характеристики финансового мошенничества на основе приведения и анализа примеров из практики деятельности правоохранительных органов, направленной на противодействие данному виду уголовных преступлений. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Черных, А. Г. (аспирант). Непосредственный объект состава неисполнения обязанностей налогового агента [Текст] : (ст. 199 УК РФ) / А. Г. Черных // Российский следователь. - 2010. - N 14. - С. 26-27. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 1812-3783
Рубрики: Право Экономические преступления Финансовое право Кл.слова (ненормированные): финансовые преступления -- налоги -- сборы -- налоговые агенты -- экономическая деятельность -- нарушения уплаты налогов и сборов -- неисполнение обязанностей Аннотация: Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ, следует признать общественные отношения, складывающиеся в связи с обеспечением взимания налогов и сборов у налогоплательщиков посредством налоговых агентов. Именно данные отношения нарушаются, либо становятся под угрозу нарушения в результате неисполнения обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов и сборов в соответствующий бюджет. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Петросян, Олег Шагенович (кандидат юридических наук). Состояние уголовно-правовой борьбы с преступлениями в сфере обеспечения финансовой безопасности по уголовному законодательству стран СНГ [Текст] / О. Ш. Петросян // Международное публичное и частное право. - 2011. - N 1 (58). - С. 23-24. . - Библиогр.: с. 24 (8 назв. )
Рубрики: Право--Казахстан--Кыргызтан--Узбекистан; Таджикистан, 21 в. Уголовное право в целом Кл.слова (ненормированные): финансовая безопасность -- кодексы -- государства -- борьба с преступностью -- уголовное законодательство -- уголовная ответственность -- финансовые преступления Аннотация: О состоянии уголовно-правовой защиты финансовой безопасности по уголовному законодаательству стран СНГ. Доп.точки доступа: СНГ; Содружество Независимых Государств Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Харичева, Мария Сергеевна (соискатель Калининградского юридического института МВД России). Сингапур: история и опыт борьбы с коррупцией [Текст] / Мария Сергеевна Харичева // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2011. - N 10. - С. 98-102. . - Библиогр.: с. 102 (11 назв. )
Рубрики: Право Экономические преступления--Сингапур Кл.слова (ненормированные): коррупция -- антикоррупционные меры -- экономические преступления -- финансовые преступления -- должностные преступления -- антикоррупционная политика -- зарубежный опыт -- меритократия Аннотация: Автор анализирует эффективную антикоррупционную политику Сингапура, и делает выводы по применению успешного опыта к российской действительности. Доп.точки доступа: Бюро по расследованию случаев коррупции Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Сафонов, М. Международная финансовая безопасность: противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма [Текст] / М. Сафонов // Международная экономика. - 2011. - № 12. - С. 32-45.
Рубрики: Экономика Международные финансовые отношения Кл.слова (ненормированные): международная финансовая безопасность -- финансовая безопасность -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- отмывание денег -- финансирование терроризма -- методы легализации преступных доходов -- этапы легализации преступных доходов -- финансовые преступления -- система отмывания денег -- финансовая разведка -- финансово-надзорные меры -- оперативно-аналитические меры -- международные стандарты -- международное сотрудничество Аннотация: О международном сотрудничестве и стандартах в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Жубрин, Роман Владимирович (кандидат юридических наук; ведущий научный сотрудник). Вопросы расследования легализации преступных доходов [Текст] / Р. В. Жубрин // Российский следователь. - 2012. - № 1. - С. 13-14.
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): преступные доходы -- легализация преступных доходов -- незаконные финансовые сделки -- финансовые преступления -- отмывание незаконных доходов -- выявления преступных доходов -- органы расследования -- расследование преступлений -- прокурорский надзор -- прокурорские проверки Аннотация: Выявление и расследование легализации преступных доходов. Взаимодействие органов расследования с финансовыми органами. Осуществление прокурорского надзора. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Гавло, Вениамин Константинович (доктор юридических наук; профессор; заведующий кафедрой; Заслуженный юрист РФ; заслуженный деятель науки РФ). Проблемы изучения способов совершения мошенничества по принципу "финансовых пирамид" [Текст] / В. К. Гавло, В. Ю. Белицкий // Российский следователь. - 2012. - № 1. - С. 15-17. . - Библиогр. в примеч.
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): мошенничество -- финансовые пирамиды -- методики расследования -- финансовые преступления -- правоприменительная практика -- криминалистические характеристики -- незаконное привлечение денежных средств -- нарушения договоров -- ложная информация -- коммерческая деятельность -- самокотировка ценных бумаг -- ценные бумаги -- способы мошенничества Аннотация: Типичные способы совершения мошенничества, знание которых обеспечит качественное расследование уголовных дел. Доп.точки доступа: Белицкий, Владислав Юрьевич (кандидат юридических наук; заместитель начальника кафедры; подполковник полиции) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Мамедов, Р. Р. Классификация и виды преступлений, совершаемых в кредитно-банковской сфере [Текст] : (по законодательству Азербайджанской Республики) / Р. Р. Мамедов // Современное право. - 2012. - № 2. - С. 133-136. . - Библиогр. в сносках
Рубрики: Право--Азербайджан Право отдельных стран Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): банковские преступления -- экономическая преступность -- финансовые преступления Аннотация: Рассматриваются виды преступлений в области банковской деятельности, определенные законодательством Азербайджанской Республики. Отмечаются некоторые недостатки, существующие в законодательной и правоприменительной системах, в части выявления и квалификации преступлений, совершаемых в кредитно-банковской сфере. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Подобед, Татьяна Сергеевна (соискатель). Международно-правовые рекомендации по противодействию финансированию терроризма и их учет при его предупреждении [Текст] / Т. С. Подобед // Российский следователь. - 2012. - № 7. - С. 44-48. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 1812-3783
Рубрики: Право--Америка--США--Соединенные Штаты Америки; Европа Международное публичное право Кл.слова (ненормированные): международный терроризм -- террористические акты -- террористические преступления -- финансирование терроризма -- противодействие финансированию терроризма -- террористические организации -- международно-правовые рекомендации -- финансовые преступления -- источники финансирования -- учет финансовых операций -- отмывание преступных доходов -- международная безопасность Аннотация: Состояние международного терроризма и противодействие его финансированию. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Ильин, Игорь Вячеславович (доктор юридических наук; доцент; ведущий научный сотрудник). Вопросы установления административной ответственности за нарушение правил обеспечения безопасности как меры охранительного предупреждения экономической преступности [Текст] / И. В. Ильин // Российский следователь. - 2012. - № 9. - С. 30-32. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 1812-3783
Рубрики: Право Криминология Кл.слова (ненормированные): административная ответственность -- нарушение правил безопасности -- охранительное предупреждение -- экономическая преступность -- преступные посягательства -- предупредительное воздействие -- меры репрессивного характера -- меры гражданско-правового характера -- меры охранительного предупреждения -- виктимологическое воздействие -- потенциальные жертвы -- нарушение прав -- финансовые преступления -- банковская деятельность -- экономические преступления Аннотация: Борьба с экономической преступностью. Профилактические меры различной направленности. Меры репрессивного характера. Меры гражданско-правового характера, носящие имущественный характер. Обязанность организаций по обеспечению собственной экономической безопасности. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Ананикян, Д. С. (аспирант). Отмывание денежных средств, полученных преступным путем: основные понятия [Текст] / Ананикян Д. С. // Аспирант и соискатель. - 2012. - № 3. - С. 72-78. - Библиогр.: с. 77-78 (21 назв. ). - Подстроч. сноски . - ISSN 1608-9014
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): отмывание денежных средств -- легализация денежных средств -- финансовые преступления -- легализация доходов -- грязные деньги Аннотация: Автор исследует историю возникновения терминов "грязные деньги", "отмывание", "легализация" и закрепления данных понятий в законодательстве. Рассматриваются основные подходы к определению отмывания денежных средств, полученных преступным путем, анализируются различные подходы к определению отмывания денежных средств, приводится своя точка зрения по исследуемому вопросу. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Ананикян, Д. С. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств подразделениями финансовых разведок развитых стран [Текст] : международный опыт / Ананикян Д. С. // Актуальные проблемы современной науки. - 2012. - № 4. - С. 49-55. - Библиогр.: с. 54-55 (14 назв. ) . - ISSN 1680-2721
Рубрики: Право Финансовое право Кл.слова (ненормированные): финансовые разведки -- финансовые преступления -- легализация денежных средств -- финансовый контроль -- финансовый мониторинг -- преступные доходы -- финансирование терроризма -- незаконное использование средств Аннотация: Анализ классификации финансовых разведок стран мира. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Евменьева, Анна (юрисконсульт). Уголовная ответственность за инсайд [Текст] / А. Евменьева // Корпоративный юрист. - 2013. - № 3. - С. 53-58 . - ISSN 1816-109Х
Рубрики: Право Уголовное право в целом Финансовое право Кл.слова (ненормированные): уголовная ответственность -- инсайд -- инсайдерская информация -- рыночные злоупотребления -- финансовые преступления -- инсайдерская деятельность Аннотация: Об установлении уголовной ответственности за рыночные злоупотребления. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Григорьева, Наталья Леонидовна (юрист Департамента судебно-претензионной работы ООО "Вымпел-партнер"). Опыт зарубежных стран в противодействии легализации денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем [Текст] : проблемы и перспективы / Н. Л. Григорьева // Вестник Челябинского государственного университета. - 2012. - № 29. - С. 75-80. - Библиогр. в примеч.: с. 79-80 (17 назв.) . - ISSN 1994-2796
Рубрики: Право--США--Швейцария--Китай; Украина; Республика Беларусь, 21 в. Учение о преступлении Кл.слова (ненормированные): преступность -- финансовые операции -- легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- зарубежный опыт -- международное сотрудничество -- финансовые преступления Аннотация: Статья посвящена анализу зарубежного опыта борьбы с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, на примере США, Швейцарии, Китая, Украины, Республики Беларусь. В этих странах система борьбы с легализацией преступных доходов построена по-разному, в зависимости от общих принципов правового регулирования и контроля, конкретных задач противодействия. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |