Ситникова, А. И. Принципы дифференцированной квалификации действий, направленных на легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] / Ситникова А. И. // Финансовое право. - 2007. - N 5. - С. 12-13
Рубрики: Право--Уголовное право Россия Российская Федерация РФ Кл.слова (ненормированные): дифференцированная квалификация действий -- легализация денежных средств -- легализация имущества -- преступления -- продолжаемая легализация -- финансовые операции -- неоконченные преступления -- оконченные преступления Аннотация: Рассмотрены принципы квалификации неоконченных преступлений по признакам основного состава, связанных с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Отмечены трудности квалификации данных преступлений, совершенных с частичной реализацией умысла и при совершении виновными нескольких финансовых операций. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Курченко, Вячеслав Николаевич (председатель судебной коллегии по уголовным делам Свердловского областного суда; доктор юридических наук; заслуженный юрист РФ). Легализация преступных доходов: особенности объективной стороны преступления [Текст] / Вячеслав Николаевич Курченко // Уголовный процесс. - 2008. - N 5. - С. 3-8. - Библиогр. в сносках
Рубрики: Право Экономические преступления--Россия--Свердловская область Кл.слова (ненормированные): уголовные преступления -- кодексы -- уголовно-правовые нормы преступлений -- состав преступлений -- легализация преступных доходов -- финансовые операции -- судебная практика Аннотация: Обязательным признаком составов преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174. 1 УК РФ, является совершение действий, целью которых является придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами и другим имуществом, приобретенным незаконным путем. Как показывает анализ судебной практики, проблемы, связанные с квалификацией подобных преступлений, во многом связаны с отсутствием единообразного понимания содержания действий, составляющих их объективную сторону. |
Тарасов, Артем Юрьевич. Проблемы развития сферы финансовых услуг в Российской Федерации [Текст] / А. Ю. Тарасов // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. - 2007. - N 3. - С. 185-188 : фото. - Библиогр.: с. 188 (1 назв. )
Рубрики: Экономика--Россия Финансовая система Кл.слова (ненормированные): финансы -- финансовые услуги -- доходы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- финансирование терроризма -- финансовые операции -- финансовые сделки -- недвижимое имущество -- финансовый мониторинг -- финансовый контроль Аннотация: О проблемах развития сферы финансовых услуг. |
Мелихов, М. Г. (советник Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности). Нелегальные кредитно-финансовые системы и наркобизнес [Текст] / М. Г. Мелихов // Банковское право. - 2008. - N 4. - С. 34-36
Рубрики: Право Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): финансовые операции -- банковские операции -- финансовый контроль -- экономические преступления Аннотация: Подпольные "банковские" операции оказывают негативное влияние на развитие криминальной ситуации, отрицательно сказываются на политической стабильности и развитии экономики государств. |
Рудая, Т. Ю. (соискатель). Проблемы уголовно-правовой регламентации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем [Текст] / Рудая Т. Ю. // Российский следователь. - 2009. - N 2. - С. 14-17. - Библиогр. в примеч.
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): легализация доходов -- отмывание доходов -- финансовые операции -- незаконные доходы -- криминальные доходы Аннотация: Вопросы соответствия российского уголовного законодательства нормам международных договоров, касающихся сотрудничества в противодействии легализации преступных доходов. Квалификация данных преступлений. Эффективность уголовного закона в борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Раскрыты уголовно-правовое содержание и виды финансовых операций, совершаемых в целях легализации. |
Смирницкая, Ю. В. Реформы налоговой системы в Латинской Америке [Текст] : [реферат] / Ю. В. Смирницкая // Экономика и управление в зарубежных странах. - 2008. - N 9. - С. 22-34. - Опубл.: Challenges to fiscal adjustment in Latin America. OECD. - 2006. - Chapter 2. - P. 43-62. . - ISSN хххх-хххх Рубрики: Экономика Мировая экономика. Международные экономические отношения Экономика развитых стран--Латинская Америка, 1997-2004 гг. Кл.слова (ненормированные): суверенные рейтинги -- рейтинги -- фискальная политика -- налоговая система -- фискальные балансы -- первичный фискальный баланс -- бюджетная устойчивость -- налоговая устойчивость -- фискальные учреждения -- зарубежные страны -- доходы -- налогообложение -- налоги -- финансовые операции -- рейтинг государств -- торговля товарами -- финансовая система -- расходы -- государственные финансы -- финансы -- пенсионная реформа -- государственный долг -- условные обязательства -- потенциальные обязательства -- рейтинговые агентства -- кредитоспособность Аннотация: В статье анализируется деятельность рейтингового агентства Standart @ Poor`s при составлении рейтингов государств Латинской Америки, цель которых дать оценку кредитоспособности правительства и отразить сочетание факторов с фискальной политикой. Доп.точки доступа: Standart @ Poor`s |
Гукова, Альбина Валерьевна (д-р экон. наук, профессор). Коммерческие банки и теневая экономика: точки пересечения [Текст] / А. В. Гукова // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 3, Экономика. Экология. - 2008. - N 1. - С. 49-56 : Ил.: 1 табл. - Библиогр.: с. 56 (8 назв. ). - Примеч. в сносках и в конце статьи
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банки -- законы -- коммерческие банки -- кредитные организации -- отмывание доходов -- отмывание денег -- теневая экономика -- финансовые операции -- преступные доходы -- доходы Аннотация: Анализируется неоднозначная роль коммерческих банков в теневой экономике. Раскрывается механизм отмывания денег. Подчеркивается, что во всех случаях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, коммерческие банки всего лишь инструмент, но инструмент основной, без которого данный процесс невозможен и теряет всякий смысл. Доп.точки доступа: Шестаков, А.; Федеральная служба по финансовому мониторингуФСФМ |
Аляев, Данила Александрович. Банковские риски при операциях с кредитными картами [Текст] / Аляев Данила Александрович // Российское предпринимательство. - 2010. - N 9, вып. 2. - С. 99-104. . - Библиогр.: с. 103 (7 назв. )
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия Кл.слова (ненормированные): кредитные организации -- финансовые операции -- кредитные карты -- банковские карты -- рынок банковских карт -- операции с кредитными картами -- финансовое мошенничество -- банковские риски -- платежная система -- безопасность платежной системы Аннотация: Проанализирован российский рынок банковских карт. Рассмотрена проблема мошенничества с использованием кредитных карт. Перечислены меры безопасности, применяемые кредитными организациями и клиентами банков. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Замрий, О. Н. Сделки, заключаемые в процессе легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем [Текст] / О. Н. Замрий // Вестник Тверского государственного университета. - 2010. - N 3 (Право). - С. 107-113.
Рубрики: Право Уголовное право в целом Кл.слова (ненормированные): легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- денежные средства -- финансовые операции -- преступные доходы -- доходы -- сделки Аннотация: Об эффективном использовании гражданско-правовых средств в предотвращении и пресечении преступлений по легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Кейкова, Ж. К. Совершенствование управления рисками в коммерческих банках при формировании конкурентоспособной экономики республики Казахстан [Текст] / Ж. К. Кейкова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. - 2011. - N 7 (49). - С. 47-53. . - Библиогр.: с. 53 ( 5 назв. )
Рубрики: Экономика--Республика Казахстан Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): управление рисками -- конкурентоспособная экономика -- риск-менеджмент -- финансовые операции Аннотация: На основе теоретического обобщения положений теории рисков, риск-менеджмента в работе дано определение банковского риска как денежного выражения рискового события, искажающего ожидаемый результат. Выявлены тенденции развития банковского сектора республики: устойчивое снижение доходности финансовых операций, сокращение банковской маржи, усиление волатильности финансового рынка. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Чумак, Юрий Владимирович. Приоритеты развития электронных финансовых операций в банковской системе России [Текст] / Ю. В. Чумак // Экономика и управление : рос. науч. журн. - 2011. - N 1. - С. 102-104. . - Библиогр.: с. 104 (8 назв. )
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банки -- банковская система -- банковское обслуживание -- финансовые операции -- дистанционное обслуживание -- Интернет-банкинг Аннотация: Обоснована необходимость перехода банковского дела к дистанционному обслуживанию на основе Интернет-технологий и приоритетные задачи в этой сфере деятельности. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Шунейко, Светлана Альфредовна (старший преподаватель). Функции торгового пространства в России XIX - начала XX века [Текст] / С. А. Шунейко // Вопросы культурологии. - 2011. - N 6 (июнь). - С. 47-51. . - Библиогр.: с. 51 (7 назв. )
Рубрики: Культурология Прикладная культурология Экономика Экономическая история--Россия--Российская империя, 19 в.; 20 в. нач. Кл.слова (ненормированные): культурные пространства -- торговое пространство -- экономические функции торгового пространства -- культурные функции торгового пространства -- социальные функции торгового пространства -- политические функции торгового пространства -- торг -- история торга -- культурные феномены -- культурные традиции -- материальные ценности -- финансовые операции Аннотация: Функции торгового пространства собственно торговлей не ограничиваются, ибо они многообразны и затрагивают различные жизненные сферы. Это обусловлено рядом факторов, которые исследует автор статьи. Доп.точки доступа: Булгарин, Ф. В. (журналист; прозаик ; 1789-1859) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Европейский сектор финансовых услуг в 2012 г. столкнется с нехваткой источников финансирования [Текст] // Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет. - 2012. - № 2. - С. 24-26.
Рубрики: Экономика Финансовая система Кл.слова (ненормированные): государственные финансы -- кредитные учреждения -- межгосударственные союзы -- налоги -- платежеспособность кредитных учреждений -- финансовые операции Аннотация: С введением налога на финансовые операции разрыв в государственных финансах Евросоюза достигнет 116 млрд. долларов, что может отрицательно сказаться на платежеспособности кредитных учреждений. Доп.точки доступа: Европейский союз; Евросоюз; ЕС Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Смирнова, Дарья Валерьевна. Формирование региональных валютных фондов на рубеже XX-XXI веков [Текст] / Д. В. Смирнова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 5, Экономика. - 2012. - Вып. 2. - С. 144-148. - Библиогр.: с. 147-148 (14 назв.) . - ISSN 1026-356Х
Рубрики: Экономика Международные финансовые отношения, 20 в. кон.; 21 в. нач. Кл.слова (ненормированные): валютные фонды -- региональные валютные фонды -- валютно-финансовые отношения -- финансовые операции -- финансовые кризисы -- кризисы -- фонды -- международные организации Аннотация: Автор считает, что существует потребность как изменения структуры Международного валютного фонда, так и развитие региональных финансовых институтов. Доп.точки доступа: Международный валютный фонд; МВФ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Колесников, Виталий Григорьевич (начальник Управления информатизации ФНС России). Служба выступает за сбалансированный подход к изменению правил регистрации [Текст] / Виталий Григорьевич Колесников ; беседовали М. А. Беляева, Н. И. Попова // Налоговая политика и практика. - 2012. - № 11. - С. 4-7 : 1 фото . - ISSN 2071-5250
Рубрики: Экономика Финансовая система Кл.слова (ненормированные): государственная регистрация -- индивидуальные предприниматели -- интервью -- налоговая инспекция -- налоговая система -- налоговые органы -- налогоплательщики -- регистрирующие органы -- физические лица -- финансовые операции -- электронные документы -- юридические лица Аннотация: В этом году исполнилось 10 лет, как вступил в силу Федеральный закон от 08. 08. 2001 г., № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц", и налоговым органам были переданы функции регистрирующих органов. Доп.точки доступа: Беляева, М. А. \.\; Попова, Н. И. \.\; Федеральная налоговая служба РФ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Карташов, Александр Викторович (доцент). Правовое регулирование налогообложения финансовых услуг в странах Европейского Союза и в России: проблемы и перспективы [Текст] / Карташов Александр Викторович // Банковское право. - 2012. - № 6. - С. 47-51 : табл. - Библиогр.: с. 50-51 (15 назв.) . - ISSN 1812-3945
Рубрики: Право Финансовое право--Россия--Европа Кл.слова (ненормированные): европейское право -- зарубежное налоговое право -- налогообложение финансовых услуг -- финансовые операции -- финансовые услуги -- налогообложение финансовых операций -- банковские услуги -- правовое регулирование Аннотация: В статье рассматривается механизм налогообложения операций организаций финансового сектора в зарубежных странах и России. В рамках статьи проанализированы проблемы и перспективы механизма правового регулирования налога на финансовые операции. Доп.точки доступа: Европейский Союз Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Шавров, А. В. (кандидат юридических наук). Внутренние оффшоры: российский опыт и дальнейшие перспективы внедрения [Текст] / А. В. Шавров, И. В. Тюрин // Право и образование. - 2012. - № 12. - С. 42-48. - Библиогр.: с. 47 (8 назв. ) . - ISSN 1563-020X
Рубрики: Право Финансовое право--Россия Кл.слова (ненормированные): внутренние оффшоры -- оффшоры -- экономические зоны -- особые экономические зоны -- правовое регулирование -- налоги -- налоговые льготы -- финансовые операции -- оффшорные зоны -- внутрироссийские оффшорные зоны -- законы -- кодексы Аннотация: Создание внутрироссийских оффшоров; правовое регулирование особых экономических зон. Доп.точки доступа: Тюрин, И. В. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Абдюкова, Э. И. (аспирант). Факторные модели как инструмент для оптимизации спроса по кредитно-депозитным операциям банка [Текст] / Э. И. Абдюкова // Актуальные проблемы экономики и права. - 2012. - № 4 (24). - С. 217-222 : 2 табл. - Библиогр.: с. 222 . - ISSN 1993-047x
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): аддитивные модели -- факторные модели -- депозитный спрос -- кредитный спрос -- конъюнктура рынка -- финансовые операции -- прибыль Аннотация: В статье рассматриваются аддитивные и мультипликативные факторные модели для депозитного и кредитного спроса, включающие внутренние факторы, воздействие которых в краткосрочной перспективе может внести изменения в конъюнктуру рынка. Использование моделей помогает максимизировать прибыль и реализовать планы организации. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Курченко, Вячеслав Николаевич (заслуженный юрист РФ; доктор юридических наук; профессор). Толкование легализации преступных доходов [Текст] / В. Н. Курченко // Российский юридический журнал. - 2012. - № 5 (сентябрь-октябрь). - С. 93-99. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 2071-3797
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): легализация доходов -- легализация капитала -- отмывание доходов -- отмывание денег -- преступные доходы -- толкование легализации -- незаконная предпринимательская деятельность -- финансовые операции -- судебная практика Аннотация: Рассматривается проблематика толкования легализации (отмывания) доходов. Анализируется содержание действий, составляющих объективную сторону этого преступления. Исследуется понятие легализации преступных доходов в некоторых европейских странах. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Григорьева, Наталья Леонидовна (юрист Департамента судебно-претензионной работы ООО "Вымпел-партнер"). Опыт зарубежных стран в противодействии легализации денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем [Текст] : проблемы и перспективы / Н. Л. Григорьева // Вестник Челябинского государственного университета. - 2012. - № 29. - С. 75-80. - Библиогр. в примеч.: с. 79-80 (17 назв.) . - ISSN 1994-2796
Рубрики: Право--США--Швейцария--Китай; Украина; Республика Беларусь, 21 в. Учение о преступлении Кл.слова (ненормированные): преступность -- финансовые операции -- легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- зарубежный опыт -- международное сотрудничество -- финансовые преступления Аннотация: Статья посвящена анализу зарубежного опыта борьбы с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, на примере США, Швейцарии, Китая, Украины, Республики Беларусь. В этих странах система борьбы с легализацией преступных доходов построена по-разному, в зависимости от общих принципов правового регулирования и контроля, конкретных задач противодействия. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |