Лебедева, Марина Евгеньевна. Анализ законодательной базы и эмпирических основ финансового мониторинга в банковской системе Российской Федерации [Текст] / М. Е. Лебедева, Л. А. Молова // Финансы и бизнес. - 2015. - № 2. - С. 115-123 : рис. - Библиогр.: с. 122-123
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Экономический анализ Право Финансовое право--Россия Кл.слова (ненормированные): анализ законодательной базы -- банковская система -- денежные ресурсы -- денежные средства -- законодательная база -- кредитные организации -- нормативные документы -- отмывание денег -- отмывание денежных средств -- финансовые мониторинги -- финансовые организации -- экономическая безопасность -- экономические преступления Аннотация: Проводится анализ законодательной базы, на которой основана деятельность кредитных организаций, выявляются проблемы организации финансового мониторинга в банках, связанные с несовершенствами законодательства. Доп.точки доступа: Молова, Ляна Алексеевна Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Замышляев, Дмитрий Владимирович (кандидат юридических наук; заместитель руководителя Российской государственной пробирной палаты при Министерстве финансов Российской Федерации). Международно-правовое регулирование системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / Д. В. Замышляев, Н. А. Печников // Международное публичное и частное право. - 2016. - № 6 (93). - С. 25-29. - Библиогр.: с. 29 (16 назв.). - Библиогр. в сносках
Рубрики: Право, 21 в. Международное публичное право Кл.слова (ненормированные): доходы, полученные преступным путем -- финансирование терроризма -- противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем -- международные организации -- международные конвенции -- правовое регулирование -- подразделения финансовой разведки -- финансовые мониторинги Аннотация: Об основных этапах развития международно-правового регулирования сферы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Доп.точки доступа: Печников, Никита Алексеевич (заместитель начальника Управления финансового мониторинга и специального учета Российской государственной пробирной палаты при Министерстве финансов Российской Федерации) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |