Карпович, Олег Геннадьевич (д-р юрид. наук). Ответственность за финансовое мошенничество по зарубежному уголовному законодательству [Текст] / О. Г. Карпович // Банковское право. - 2010. - N 4. - С. 30-35. . - Библиогр.: с. 35
Рубрики: Право Право отдельных стран--Нидерланды--Болгария--Испания; Франция; Германия Кл.слова (ненормированные): мошенничество -- банки -- обман -- уголовное законодательство -- финансовое мошенничество -- умысел Аннотация: В статье анализируется зарубежное законодательство об ответственности за финансовое мошенничество в различных сферах государственного развития того или иного государства. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Аляев, Данила Александрович. Банковские риски при операциях с кредитными картами [Текст] / Аляев Данила Александрович // Российское предпринимательство. - 2010. - N 9, вып. 2. - С. 99-104. . - Библиогр.: с. 103 (7 назв. )
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия Кл.слова (ненормированные): кредитные организации -- финансовые операции -- кредитные карты -- банковские карты -- рынок банковских карт -- операции с кредитными картами -- финансовое мошенничество -- банковские риски -- платежная система -- безопасность платежной системы Аннотация: Проанализирован российский рынок банковских карт. Рассмотрена проблема мошенничества с использованием кредитных карт. Перечислены меры безопасности, применяемые кредитными организациями и клиентами банков. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Иванов, А. В. (адьюнкт). Предотвращение финансового мошенничества в целях противодействия легализации преступных доходов [Текст] / А. В. Иванов // Управленческий учет. - 2016. - № 2. - С. 86-93 : схемы. - Библиогр.: с. 86-93 (8 назв.) . - ISSN 1814-8476
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): финансовое мошенничество -- финансовые преступления -- отмывание денежных средств -- внутренний контроль Аннотация: Дана классификация финансовых преступлений, рассмотрены особенности современного мошенничества, способы финансовых мошенничеств, применяемых при отмывании денежных средств, полученных преступным путем, методы и процедуры контроля, направленные на предотвращение финансового мошенничества. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Генкин, Артем Семенович. Хищение личных данных в США: масштабы проблемы, финансовые, правовые и репутационные риски [Текст] = Identity theft in the US: the scale of the problem, financial, legal and reputational risks / А. С. Генкин, И. К. Путинцева // Страховое дело. - 2016. - № 9. - С. 11-16 : табл. - Библиогр.: с. 16 (15 назв.) . - ISSN 0869-7574
Рубрики: Право Экономические преступления--США Кл.слова (ненормированные): хищение личных данных -- жертвы хищения -- финансовые личные данные -- медицинские личные данные -- пенсионеры -- дети -- финансовые риски -- правовые риски -- репутационные риски -- финансовое мошенничество -- банковские счета -- кредитные карты -- статистические данные Аннотация: За последние годы самым распространенным и вредоносным видом преступлений в развитых странах стало хищение личных данных. На примере США проведен анализ основных типов этого вида преступления, последствий краж личных данных, приведена статистика неправомерного использования личных данных. Доп.точки доступа: Путинцева, Ирина Константиновна Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Лаптева, Елена Васильевна (доктор исторических наук; доцент; профессор). Финансовая пирамида: феномен и исторические прецеденты [Текст] = A Phenomenon of a Pyramid Scheme and its Historical Precedents / Е. В. Лаптева // Актуальные проблемы российского права. - 2016. - № 12. - С. 25-31. - Библиогр.: с. 31 (9 назв. ). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - ISSN 1994-1471
Рубрики: Право История государства и права Финансовое право Кл.слова (ненормированные): финансовые пирамиды -- финансовая грамотность -- финансовое мошенничество -- банки -- конструкт -- финансовые аферы -- финансовые схемы Аннотация: В статье рассматривается финансовая пирамида как особый феномен с ее отличительными чертами, дается характеристика этого феномена с точки зрения различных авторов. Автор статьи обращается к истории и рассматривает финансовую пирамиду как особый конструкт в российском прошлом и в современности. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Якунин, Владимир Александрович (аспирант). Обнаружение мошенничества в финансовом учете [Текст] / В. А. Якунин // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. - 2017. - № 5. - С. 149-152. - Библиогр.: с. 152 (6 назв.) . - ISSN 1994-5094
Рубрики: Экономика Учет. Бухгалтерский учет Кл.слова (ненормированные): мошенничество -- обнаружение мошенничества -- финансовая отчетность -- финансовое мошенничество -- финансовый учет Аннотация: В статье рассматриваются методы машинного анализа данных, предназначенные для обнаружения мошенничества в финансовой отчетности. Методы интеллектуального анализа данных способствуют повышению эффективности работы по обнаружению мошенничества для целей судебной бухгалтерской экспертизы. На фоне высококонкурентной бизнес-среды наблюдается рост коммерческих судебных процессов. Сложный характер финансовых и бухгалтерских вопросов не упрощает работу. Это ведет к увеличению спроса на финансовые навыки специалистов по выявлению и расследованию мошеннических действий. В тех случаях, когда расследование касается хищения со стороны корпоративного сотрудника, обвинений в мошенничестве с налогами, адвокат не всегда может обладать ресурсами для расследования, необходимыми для сбора всех соответствующих фактов. В ходе проведения внутренних корпоративных расследований адвокату может потребоваться специализированная помощь в процессе сбора фактов и обнаружения мошенничества в объемных и сложных бухгалтерских данных. Технология, предложенная в статье, предназначена для этих целей. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Хорунин, А. Ю. (кандидат экономических наук). "Финансовые пирамиды": к вопросу об актуальности и социальной опасности явления в современности [Текст] / А. Ю. Хорунин, Н. Ю. Фльчакова, Н. П. Рудченко // Финансовые исследования. - 2018. - № 4 (61). - С. 88-93 : ил., табл. - Библиогр.: с. 92-93 (7 назв.). - Рез. англ. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - ISSN 1991-0525
Рубрики: Экономика Финансовая система Кл.слова (ненормированные): финансовые пирамиды -- финансовое мошенничество -- финансовая грамотность населения -- противодействие финансовому мошенничеству Аннотация: В статье рассмотрены признаки финансовых пирамид и их виды. Проанализированы современные формы организации финансовых пирамид в контексте противодействия подобным финансовым мошенничествам. Доп.точки доступа: Фльчакова, Н. Ю. (кандидат экономических наук); Рудченко, Н. П. (магистрант) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Сурнина, К. С. (доктор экономических наук). Механизмы противодействия незаконным финансовым операциям, связанными с выводом денежных средств за рубеж [Текст] / К. С. Сурнина // Финансовые исследования. - 2018. - № 4 (61). - С. 138-143 : ил. - Библиогр.: с. 143 (8 назв.). - Рез. англ. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - ISSN 1991-0525
Рубрики: Экономика Финансовая система--Россия, 2001-2010 гг.; 2010-2017 гг. Кл.слова (ненормированные): финансовое мошенничество -- незаконные финансовые операции -- противодействие отмыванию денег -- противодействие легализации доходов Аннотация: В данной статье рассмотрена тенденция, так называемого оттока капитала, что может повлечь за собой огромные проблемы для страны, так как объем притока капитала в страну, значительно меньше оттока капитала за границу. Дано определение понятия "нелегальный вывоз капитала" и выявлены особенности противодействия незаконным финансовым операциям, связанным с выводом денежных средств за рубеж в разных странах; дана характеристика государственному противодействию незаконного вывоза средств, выявлены схемы операций, по выводу денежных средств за рубеж, проанализировано межведомственное взаимодействие по противодействию незаконному выводу средств за рубеж, выявлены основные механизмы противодействия таким незаконным финансовым операциям, а также приведен анализ состояния незаконного оттока денежных средств за рубеж в России. Рассмотрены основные проблемы системы противодействия незаконным финансовым операциям, связанным с выводом денежных средств за рубеж; приведен опыт зарубежных стран по противодействию таким незаконным финансовым операциям, а также сгенерированы направления совершенствования системы противодействия незаконным финансовым операциям, связанным с выводом денежных средств за рубеж. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Аттаев, Казим Асхатович. Финансовая грамотность: отбор содержания для образовательных программ [Текст] = Financial awareness: selecting the content for educational programs / К. А. Аттаев // Педагогика. - 2019. - № 6. - С. 124-127. - Есть аннотация, ключевые слова на английском языке. Параллельного текста статьи на английском языке нет . - ISSN 0869-561X
Рубрики: Образование. Педагогика Высшее профессиональное образование Теория и методика обучения Экономика Финансовая система Кл.слова (ненормированные): финансовая грамотность -- проблема финансовой грамотности -- финансовое мошенничество -- виды мошенничества -- поведенческая экономика -- бюджетирование -- ИИС -- индивидуальный инвестиционный счет -- финансовое образование -- финансовые компетенции -- школьное образование -- высшее образование Аннотация: В статье анализируются проблемы финансовой грамотности населения, предлагаются пути ее повышения. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Галанов, В. А. (доктор экономических наук; профессор). Финансовая грамотность, финансовая вера и финансовое мошенничество [Текст] / В. А. Галанов, А. В. Галанова // Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. - 2020. - Т. 17, № 3. - С. 157-165. - Библиогр.: с. 164 (6 назв.) . - ISSN 2413-2829
Рубрики: Экономика Финансы в целом Кл.слова (ненормированные): финансовая грамотность -- финансовое мошенничество -- финансовая вера -- финансовые знания Аннотация: Авторами проанализирована взаимосвязь роста финансовой грамотности населения и роста веры, доверия как к финансовой науке, практике, так и к профессиональным участникам финансового рынка. Выявлена взаимосвязь уровня финансового доверия к профессионалам финансовых рынков от уровня финансовой грамотности населения, при этом отмечено, что рост финансовой веры в обществе зачастую становится питательной средой для развития финансового мошенничества, которое в свою очередь действует на население независимо от уровня его финансовой грамотности. Доп.точки доступа: Галанова, А. В. (кандидат экономических наук; доцент) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Кодзокова, Ляца Арсеньевна (кандидат юридических наук). Способы мошенничества с использованием электронных платежных систем [Текст] / Л. А. Кодзокова // Пробелы в российском законодательстве. - 2021. - Т. 14, № 3. - С. 133-137. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 2072-3164
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): мошенничество -- статистические данные -- финансовое мошенничество -- электронные средства платежа -- преступления против собственности -- правоприменительная практика -- смежные составы Аннотация: Формы и способы хищения совершенствуются наряду с развитием преступности. Их предметом становятся электронные платежные средства, такие как кредитные карты, электронные кошельки, банковские счета и другие. По данной категории первое место среди хищений принадлежит мошенничеству. Мошенничество с электронными средствами платежа стало настолько распространенным явлением, что финансовым организациям пора принимать меры. Сегодня нет стопроцентной гарантии, что держатели карт или кошельков не станут жертвами обмана со стороны преступников. С введением новых механизмов обеспечения безопасности мошенники адаптируются под новые условия, разрабатывая при этом эффективные методы обмана. Специфика уголовно-правовой нормы о мошенничестве с использованием электронных средств платежа предопределяет необходимость установления способа совершения преступления как основного признака преступления. Дан уголовно-правовой анализ способов совершения мошенничества с использованием электронных платежных систем. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |