Голец, Г. А. (специалист-ревизор). Подразделения финансовой разведки стран Евросоюза в противодействии легализации преступных доходов [Текст] / Голец Г. А.> // Российский следователь. - 2009. - N 19. - 210##. 35-37. - Библиогр. в примеч.
Рубрики: Право--Париж--Франция--Европа Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): отмывание доходов -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- финансовая разведка -- финансовый терроризм -- финансирование терроризма -- финансовая информация -- противодействие легализации капиталов -- зарубежный опыт Аннотация: Вопрос развития законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем. Рассмотрены вопросы финансового, административного и международного права. Статья написана на основе англоязычных публикаций, ранее не переводившихся на русский язык. Доп.точки доступа: ФАТФ (Международная комиссия по борьбе с отмыванием денег); Евросоюз |
Жукова, Валерия Павловна. Правовое регулирование борьбы с финансированием терроризма на уровне Европейского Союза [Текст] / Жукова Валерия Павловна> // Право и государство: теория и практика. - 2009. - N 12. - С. 101-105. - Библиогр. в сносках
Рубрики: Право Международное публичное право Кл.слова (ненормированные): европейское право -- право ЕС -- право Европейского Союза -- терроризм -- борьба с терроризмом -- финансирование терроризма -- противодействие финансированию терроризма -- межгосударственные объединения -- финансовая разведка -- борьба с организованной преступностью -- правовое сотрудничество -- обмен информацией -- идентификация -- замораживание денежных средств -- конфискация Аннотация: Рассмотрены элементы механизма выявления и расследования финансирования терроризма в Европейском Союзе, сотрудничество с частным сектором, кредитными организациями, между подразделениями финансовой разведки. Доп.точки доступа: Европейский Союз; ЕС |
Бирюков, Павел Николаевич (доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой международного и европейского права Воронежского государственного университета). Предупреждение использования финансовой системы ЕС в целях отмывания денег и финансирования терроризма [Текст] / П. Н. Бирюков> // Российский юридический журнал. - 2009. - N 6 (ноябрь-декабрь). - С. 76-81. - Библиогр. в сносках . - ISSN 2071-3797
Рубрики: Право Международное публичное право--Европа Кл.слова (ненормированные): финансовая система -- межгосударственные банковские отношения -- финансирование терроризма -- отмывание денег -- сокрытие доходов -- обмен информацией -- финансовая разведка -- проверка клиентов -- принцип субсидиарности -- принцип пропорциональности -- тяжкие преступления Аннотация: Раскрываются история появления и содержание правовых актов стран-членов Евросоюза, направленных на предупреждение использования кредитных и финансовых институтов ЕС с целью отмывания денег и финансирования терроризма. |
Жукова, В. П. Роль Совета Безопасности ООН в борьбе с финансированием терроризма [Текст] / В. П. Жукова> // Современное право. - 2010. - N 12. - С. 141-144. . - Библиогр. в сносках
Рубрики: Право Международное публичное право Кл.слова (ненормированные): международные организации -- резолюции -- международные документы -- источники права -- терроризм -- противодействие терроризму -- финансовая разведка -- борьба с преступностью -- обмен информацией Аннотация: Раскрывается роль резолюций Совета Безопасности ООН как важнейшего источника права для международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Доп.точки доступа: Совет Безопасности ООН; Организация Объединенных Наций; ООН Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Сафонов, М. Международная финансовая безопасность: противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма [Текст] / М. Сафонов> // Международная экономика. - 2011. - № 12. - С. 32-45.
Рубрики: Экономика Международные финансовые отношения Кл.слова (ненормированные): международная финансовая безопасность -- финансовая безопасность -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- отмывание денег -- финансирование терроризма -- методы легализации преступных доходов -- этапы легализации преступных доходов -- финансовые преступления -- система отмывания денег -- финансовая разведка -- финансово-надзорные меры -- оперативно-аналитические меры -- международные стандарты -- международное сотрудничество Аннотация: О международном сотрудничестве и стандартах в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Танющева, Наталия Юрьевна (кандидат экономических наук; доцент). Финансовые аспекты методологии противодействия отмыванию "грязных" денег [Текст] / Н. Ю. Танющева> // Вестник Томского государственного университета. - 2013. - № 366 (январь). - С. 112-116. - Библиогр.: с. 116 (11 назв.). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки http://elibrary.ru . - ISSN 1561-7793
Рубрики: Экономика Финансы в целом Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): отмывание денег -- грязные деньги -- ПОД -- противодействие отмыванию теневых доходов -- теневые доходы -- офшоры -- межправительственные организации -- финансовая разведка -- международное сотрудничество Аннотация: Принципы, на которых строится методология формирования действующей в современном мире системы борьбы с отмыванием денег. Доп.точки доступа: Financial Action Task Force on Money Laundering; FATF; ФАТФ; "Эгмонт", группа; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Махонина, Ирина Николаевна. Экономико-правовые аспекты применения аудиторского финансового контроля в борьбе с коррупцией [Текст] / Ирина Николаевна Махонина, Роман Викторович Махонин> // Вестник Тамбовского университета. Сер.: Гуманитарные науки. - 2013. - Вып. 1 (117). - С. 44-52. - Библиогр.: с. 52 (10 назв.). - Рез. англ. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки http://elibrary.ru . - ISSN 1810-0201
Рубрики: Экономика Финансовая система--Россия Право Законность и дисциплина в сфере управления--Россия Кл.слова (ненормированные): коррупция -- аудит -- финансовый контроль -- борьба с коррупцией -- аудиторский финансовый контроль -- государственный финансовый контроль -- финансовая разведка -- негосударственный финансовый контроль -- общественный финансовый контроль Аннотация: Уточнено сущностное содержание коррупции как экономико-правового системного явления. Обобщены причины, факторы и последствия проявления коррупции в социально-экономической, правовой и политической сферах. Проведен мониторинг объемов коррупции в России. Проанализирована роль финансового контроля и аудита как формы независимого финансового контроля в борьбе с коррупцией. Доп.точки доступа: Махонин, Роман Викторович Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Братко, А. Г. Проблемы стратегии изучения финансовых конкурентов в современном мире [Текст] / А. Г. Братко> // Финансовый бизнес. - 2015. - № 2. - С. 25-32. - Библиогр.: с. 32 (14 назв.) . - ISSN 0869-8589
Рубрики: Экономика Международные финансовые отношения--Россия--Америка--США Кл.слова (ненормированные): валютный рынок -- геополитика -- курс рубля -- международные финансы -- национальные валюты -- понижение курса рубля -- рубль -- рынки -- финансовая разведка -- финансовые конкуренты -- финансовые организации -- центральные банки -- цены на нефть -- экономическая безопасность Аннотация: В статье рассматриваются вопросы стратегии изучения финансовых конкурентов России с использованием всего спектра открытых источников информации о деятельности финансовых структур в различных странах. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Тумаков, Альберт Владиславович (кандидат юридических наук). Анализ актов вторичного права Европейского Союза в сфере регулирования оборота криптовалют [Текст] / А. В. Тумаков, Н. А. Петраков> // Вестник Московского университета МВД России. - 2020. - № 5. - С. 64-67. - Библиогр. в примеч. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://www.elibrary.ru . - ISSN 2073-0454
Рубрики: Право Финансовое право Кл.слова (ненормированные): криптовалюта -- биткоин -- электронные деньги -- правовая база -- цифровое право -- финансовая разведка -- провайдеры -- контроль над оборотом криптовалют -- риски Аннотация: Анализируются акты вторичного права Европейского Союза, которые регулируют оборот криптовалют. Рассмотрены характерные признаки электронных денег и криптовалюты. Определяются возможные правовые риски, которые могут возникать при использовании криптовалюты. Доп.точки доступа: Петраков, Никита Андреевич (командир отделения); ЕСЕвропейский Союз Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |