Наумов, Виктор Борисович (кандидат юридических наук). Информационно-правовые проблемы удаленной идентификации субъектов в сфере финансовых услуг [Текст] / Наумов В. Б., Брагинец А. Ю. // Информационное право. - 2016. - № 1. - С. 13-19. - Библиогр.: с. 18-19 (20 назв.) . - ISSN 1999-480X
Рубрики: Право Управление в сфере хозяйственной деятельности Кл.слова (ненормированные): информационное право -- удаленная идентификация -- упрощенная идентификация -- верификация -- оригиналы документов -- удаленный доступ -- надлежащая проверка клиентов -- финансовые услуги -- риск-ориентированный подход -- отмывание доходов -- легализация доходов -- преступные доходы -- доверие третьим лицам -- международные стандарты -- зарубежный опыт Аннотация: На примере законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Доп.точки доступа: Брагинец, Антон Юрьевич (аспирант) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Мацкевич, А. Ю. Упрощенная идентификация клиента: возможности операторов связи [Текст] / А. Ю. Мацкевич // Банковское дело. - 2016. - № 4. - С. 66-69 : фот. - Библиогр.: с. 69 (5 назв.) . - ISSN 2071-4904
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): упрощенная идентификация -- идентификация клиентов -- клиенты -- физические лица -- операторы связи -- правовое регулирование -- финансовые сервисы -- зарубежный опыт -- банки Аннотация: Некоторые аспекты упрощенной идентификации клиента - физического лица. Место операторов связи в упрощенной идентификации. Зарубежный опыт правового регулирования участия операторов связи в развитии финансовых сервисов. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Смирнов, Е. Е. (парламентский корреспондент). В интересах контроля за финансовыми потоками [Текст] / Е. Е. Смирнов // Аудитор. - 2019. - № 9. - С. 3-9
Рубрики: Экономика Финансы в целом Кл.слова (ненормированные): финансовый мониторинг -- правила внутреннего контроля -- упрощенная идентификация -- электронные средства платежа -- неперсонифицированные платежные карты Аннотация: Парламент России продолжает усиливать законодательный контроль за движением финансов с учетом требований времени, рынка и рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Принятые в русле этой работы 18 марта 2019 г. федеральные законы № 32-ФЗ и № 33-ФЗ призваны существенно активизировать рынок и при этом ограничить возможности финансовых мошенников. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |