Ковалева, С. Е. Инструменты минимизации рисков кредитных организаций в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / С. Е. Ковалева // Финансовый бизнес. - 2013. - № 2. - С. 48-54. - Библиогр.: с. 54 (13 назв.) . - ISSN 0869-8589
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): кредитные организации -- российские банки -- теневая экономика -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- противодействия легализации преступных доходов -- риски -- риски легализации -- минимизация рисков -- официальные материалы -- законы -- кодексы -- международные регуляторы -- международные организации Аннотация: К настоящему времени теория банковского дела определила типичные виды банковских рисков, а также выработала эффективные механизмы управления их отдельными видами. Вместе с тем в условиях международного механизма противодействия легализации доходов, полученных преступным путем (ПЛД), российские банки были наделены статусом субъекта национальной системы ПЛД. Таким образом, в настоящее время деятельность кредитных организаций также сопряжена со "специфическими" рисками, присущими им как субъектам национальной системы ПЛД. В статье рассматриваются основные виды таких рисков, а также перечень инструментов, направленных на их минимизацию на макро- и микроуровне. Доп.точки доступа: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Ковалева, Софья Евгеньевна. Методы управления рисками кредитных организаций в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / С. Е. Ковалева // Финансовый бизнес. - 2013. - № 5. - С. 64-70. - Библиогр.: с. 70 (13 назв.) . - ISSN 0869-8589
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): теневая экономика -- преступные доходы -- финансирование терроризма -- легализация преступных доходов -- кредитные организации -- противодействия легализации преступных доходов -- риски легализации -- управление рисками -- центральные банки -- международные финансовые организации -- банковский надзор -- официальные материалы -- законы -- кодексы -- рекомендации Аннотация: Банковская теория и практика выявила типичные банковские риски и разработала методы по управлению ими в условиях международной борьбы с отмыванием денег, нажитых преступным путем. Новые статус и функции коммерческих банков привели к появлению новых рисков, с которыми они сталкиваются в своей деятельности. Статья содержит определения вышеуказанных рисков и методы управления ими. Доп.точки доступа: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ; Банк России Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |