Фролова, Е. Е. Государственный финансовый контроль в сфере денежного обращения [Текст] / Е. Е. Фролова // Финансовый бизнес. - 2012. - № 1. - С. 78-80.
Рубрики: Экономика Финансовая система--Россия Кл.слова (ненормированные): авторефераты -- теневая экономика -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- противодействия легализации преступных доходов -- финансовый контроль -- финансовый мониторинг -- органы финансового контроля Аннотация: В работе проводится анализ государственной политики по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Ковалева, С. Е. Инструменты минимизации рисков кредитных организаций в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / С. Е. Ковалева // Финансовый бизнес. - 2013. - № 2. - С. 48-54. - Библиогр.: с. 54 (13 назв.) . - ISSN 0869-8589
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): кредитные организации -- российские банки -- теневая экономика -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- противодействия легализации преступных доходов -- риски -- риски легализации -- минимизация рисков -- официальные материалы -- законы -- кодексы -- международные регуляторы -- международные организации Аннотация: К настоящему времени теория банковского дела определила типичные виды банковских рисков, а также выработала эффективные механизмы управления их отдельными видами. Вместе с тем в условиях международного механизма противодействия легализации доходов, полученных преступным путем (ПЛД), российские банки были наделены статусом субъекта национальной системы ПЛД. Таким образом, в настоящее время деятельность кредитных организаций также сопряжена со "специфическими" рисками, присущими им как субъектам национальной системы ПЛД. В статье рассматриваются основные виды таких рисков, а также перечень инструментов, направленных на их минимизацию на макро- и микроуровне. Доп.точки доступа: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Ковалева, Софья Евгеньевна. Методы управления рисками кредитных организаций в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / С. Е. Ковалева // Финансовый бизнес. - 2013. - № 5. - С. 64-70. - Библиогр.: с. 70 (13 назв.) . - ISSN 0869-8589
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): теневая экономика -- преступные доходы -- финансирование терроризма -- легализация преступных доходов -- кредитные организации -- противодействия легализации преступных доходов -- риски легализации -- управление рисками -- центральные банки -- международные финансовые организации -- банковский надзор -- официальные материалы -- законы -- кодексы -- рекомендации Аннотация: Банковская теория и практика выявила типичные банковские риски и разработала методы по управлению ими в условиях международной борьбы с отмыванием денег, нажитых преступным путем. Новые статус и функции коммерческих банков привели к появлению новых рисков, с которыми они сталкиваются в своей деятельности. Статья содержит определения вышеуказанных рисков и методы управления ими. Доп.точки доступа: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ; Банк России Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Скобелкин, Д. Г. Актуальные вопросы деятельности Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / Д. Г. Скобелкин // Деньги и кредит. - 2015. - № 2. - С. 3-6. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки http://elibrary.ru . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банковская система -- центральные банки -- теневая экономика -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- финансирование терроризма -- противодействия легализации преступных доходов -- надзорная деятельность -- риск-ориентированный надзор -- внутренний контроль -- идентификация клиентов -- официальные материалы -- законы Аннотация: В статье рассматриваются основные задачи, которые решает сегодня Банк России в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Доп.точки доступа: Банк России Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Рудько-Силиванов, В. В. К вопросу о совершенствовании надзора за кредитными и некредитными финансовыми организациями в области ПОД/ФТ [Текст] / В. В. Рудько-Силиванов , Г. В. Вишняк, Т. В. Долматова // Деньги и кредит. - 2015. - № 2. - С. 24-31. - Библиогр.: с. 31 (8 назв.). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки http://elibrary.ru . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): кредитные организации -- преступные доходы -- финансирование терроризма -- легализация преступных доходов -- сомнительные операции -- финансовый мониторинг -- противодействия легализации преступных доходов -- идентификация клиентов -- мониторинг счетов -- мониторинг операций -- комплексный подход -- центральные банки -- территориальные подразделения -- официальные материалы -- законы Аннотация: В статье изложен комплексный подход к организации риск-ориентированного надзора за деятельностью кредитных и некредитных финансовых организаций в области ПОД/ФТ в рамках его основных элементов: осуществления финансового мониторинга, мониторинга сомнительных операций, контрольных процедур, оценки рисков с учетом складывающейся в Главном управлении банка России по Приморскому краю практики. Предложены пути решения возникающих проблем, обозначены задачи на перспективу. Доп.точки доступа: Вишняк, Г. В.; Долматова, Т. В.; Главное управление Банка России по Приморскому краю Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Танющева, Н. Ю. Финансовое содержание теневого капитала [Текст] / Н. Ю. Танющева // Деньги и кредит. - 2015. - № 12. - С. 58-62. - Библиогр.: с. 62 (21 назв.). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки http://elibrary.ru . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): теневая экономика -- теневой капитал -- денежный капитал -- структура капитала теневой экономики -- легализация преступных доходов -- отмывание денег -- противодействия легализации преступных доходов -- источники теневого капитала -- научные исследования Аннотация: В условиях масштабного оттока капитала и снижения темпов экономического роста возрастают риски расширения масштабов теневой экономики, сопровождающиеся ростом объемов «отмывания» (легализации) ее финансовых ресурсов. Риски обусловили построение глобальной противолегализационной системы, функционирование которой существенно расширило требования к финансовым институтам и ужесточило санкции против них. В такой ситуации повышается актуальность формирования научных основ исследований, нацеленных на рост противолегализационной устойчивости финансовой системы. Целью данной работы стало исследование и развитие существующих инструментов познания финансовых отношений, связанных с обращением теневого капитала. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Ревенков, П. В. Платежные услуги с использованием электронных средств платежа и противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем [Текст] / П. В. Ревенков, А. О. Липатов // Деньги и кредит. - 2017. - № 12. - С. 73-77. - Библиогр.: с. 77 (17 назв.). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Вычислительная техника Диалоговые вычислительные системы для специальных целей Экономика Кредитно-денежная система--Россия Кл.слова (ненормированные): банковский сектор -- банковское обслуживание -- дистанционное банковское обслуживание -- платежные услуги -- электронные средства платежа -- кибербезопасность -- киберпреступность -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- противодействия легализации преступных доходов -- защита информации -- программно-технические средства -- информационно-аналитические системы Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания, с применением платежных услуг, электронных средств платежа, включая услуги электронного банкинга, а также риски, обусловленные их использованием киберпреступниками в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Доп.точки доступа: Липатов, А. О. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |