Ревин, Валерий Петрович (доктор юридических наук; профессор; заслуженный деятель науки РФ). Правовое обеспечение противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем [Текст] / В. П. Ревин, Я. Г. Стахов // Российский следователь. - 2012. - № 1. - С. 9-12. . - Библиогр. в примеч.
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): отмывание денежных средств -- легализация преступных доходов -- превенции преступности -- противодействие отмыванию денег -- теневой бизнес -- перевод наличных средств в безналичную форму -- обмен наличности на чеки -- правоохранительные органы -- незаконные денежные операции -- электронные деньги Аннотация: Проблемы негативного влияния денежных средств, полученных незаконным путем, на экономические отношения и преступность в России. Определены способы отмывания финансовых средств, их введения в легальный оборот и меры по оптимизации экономических отношений и превентивной деятельности правоохранительных органов. Доп.точки доступа: Стахов, Яков Григорьевич (доктор юридических наук; профессор; начальник кафедры; генерал-майор полиции) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Ковалева, С. Е. Управление комплаенс-риском кредитных организаций в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / С. Е. Ковалева // Гуманитарные и социально-экономические науки. - 2013. - № 1. - С. 109-111. - Библиогр.: с. 111 . - ISSN 1997-2377
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Финансы в целом Кл.слова (ненормированные): кредитные организации -- противодействие отмыванию денег -- административные меры -- комплаенс-риски -- терроризм Аннотация: Изменение механизмов надзора за деятельностью кредитных организаций в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также ужесточение санкций за нарушения антилегализационного законодательства обусловили необходимость выделения нового вида банковского риска - комплаенс-риска. Рассматривается природа и и сущность данного риска, методы управления им. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Достов, В. Л. Идентификация клиентов на рынке розничных финансовых услуг: требования ФАТФ и российская практика [Текст] / В. Л. Достов, П. М. Шуст // Банковское дело. - 2016. - № 3. - С. 76-81 : фот. - Библиогр.: с. 81 (7 назв.) . - ISSN 2071-4904
Рубрики: Экономика Международные финансовые отношения--Россия Кл.слова (ненормированные): розничные финансовые услуги -- рынок финансовых услуг -- идентификация клиентов -- надлежащая проверка клиентов -- клиенты банков -- банки -- международные организации -- российская практика -- противодействие отмыванию денег -- отмывание денег -- противодействие финансированию терроризма -- финансирование терроризма -- российское законодательство Аннотация: Основные требования международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) к надлежащей проверке клиента, а также ключевые параметры российского законодательства в части идентификации физических лиц. Доп.точки доступа: Шуст, П. М.; ФАТФ, международная организацияГруппа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, международная организация Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Индикаторы оценки масштабов теневых потоков и рисков отмывания денег в мировой экономике [Текст] / Е. Н. Алифанова [и др.] // Финансовые исследования. - 2018. - № 3 (60). - С. 44-54 : ил. ; : табл. - Библиогр.: с. 53-54 (12 назв.). - Рез. англ. - Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ (соглашение 18-010-00657). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - ISSN 0525
Рубрики: Экономика Международные финансовые отношения Кл.слова (ненормированные): отмывание денег -- противодействие отмыванию денег -- мировое хозяйство -- теневые доходы -- теневая экономика -- незаконные финансовые потоки -- противодействие финансированию терроризма Аннотация: В данной статье рассмотрены основные мировые индикаторы масштабов теневых потоков: "антиотмывочный" индекс Базельского института управления, индикатор незаконных финансовых потоков Global Financial Integrity (GFI), индекс восприятия коррупции Transparency International. Цель работы заключается в выявлении сильных и слабых сторон данных индикаторов посредством анализа мировых показателей и показателей стран БРИКС. Авторы дают краткую характеристику методологии расчета данных показателей, анализируют полноту охвата незаконных финансовых потоков и рассматривают эффективность мировой системы противодействия отмыванию денег, полученных преступным путем. В результате анализа сделаны выводы о преимуществах и недостатках исследуемых индикаторов. Доп.точки доступа: Ильин, А. В. (аспирант); Крамарева, Е. А. (магистрант); Алифанова, Е. Н. (доктор экономических наук); Евлахова, Ю. С. (доктор экономических наук); БРИКС fiis/2018/3 : Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Алексеева, Диана Геннадьевна (доктор юридических наук; профессор). "Отказные" полномочия банков в отношении подозрительных операций клиентов [Текст] : вопросы соблюдения частных и публичных интересов / Алексеева Диана Геннадьевна // Банковское право. - 2018. - № 4. - С. 9-17. - Библиогр.: с. 17 (1 назв.). - Библиогр. в сносках
Рубрики: Право--Россия Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): банковские операции -- банковские счета -- кредитные организации -- отказные полномочия банков -- отмывание доходов -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма Аннотация: В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, кредитные организации вправе в установленных случаях отказать клиенту в открытии счета (вклада), либо в проведении операции по счету, а также закрыть банковский счет клиента. Рассмотрены причины недовольства клиентов и правовые проблемы, связанные с применением нового порядка обжалования. Доп.точки доступа: Банк России; ФАТФ; Росфинмониторинг Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Альбеков, А. У. (доктор экономических наук). О развитии системы образования и подготовки кадров в сфере ПОД/ФТ на Юге России [Текст] / А. У. Альбеков // Финансовые исследования. - 2018. - № 4 (61). - С. 12-22 : ил. - Библиогр.: с. 21-22 (7 назв.). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - ISSN 1991-0525
Рубрики: Образование. Педагогика Высшее профессиональное образование Кл.слова (ненормированные): образовательные программы -- система образования -- повышение квалификации -- финансовый мониторинг -- легализация преступных доходов -- противодействие финансированию терроризма -- противодействие отмыванию денег Аннотация: Уже более девяти лет Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) ведет масштабную подготовку сотрудников субъектов первичного финансового мониторинга. С 2009 года в рамках соглашения о сотрудничестве с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга РГЭУ (РИНХ) организует целевые инструктажи и семинары по повышению уровня знаний в области ПОД/ФТ для всех категорий организаций и их сотрудников. В перспективе РГЭУ (РИНХ) продолжит выполнение миссии интегратора и базового центра на юге России в области финансового мониторинга в рамках Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, тем самым осуществляя инициативный вклад в инновационное развитие и международную конкурентоспособность страны. Доп.точки доступа: Ростовский государственный экономический университет (РИНХ); Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Чоп, В. И. (руководитель межрегионального управления). Об особенностях организации оценки рисков ОД/ФТ и мер по их минимизации на региональном и отраслевом уровне [Текст] / В. И. Чоп // Финансовые исследования. - 2018. - № 4 (61). - С. 34-39 : ил. - Библиогр.: с. 38-39 (5 назв.). - Рез. англ. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - ISSN 1991-0525
Рубрики: Экономика Финансовая система--Россия--Южный федеральный округ, 2016-2017 гг. Кл.слова (ненормированные): методы оценки -- оценка рисков -- минимизация рисков -- отмывание преступных доходов -- противодействие финансированию терроризма -- противодействие отмыванию денег Аннотация: В данной статье рассмотрены основные проблемы, возникающие при оценке рисков отмывания доходов и финансирования терроризма с учетом результатов Национальной оценки рисков в Российской Федерации. Целью статьи является анализ деятельности по оценке рисков ОД/ФТ и мер по их минимизации на региональном и отраслевом уровне. Показана эффективность реализации координационной функции Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям в целях минимизации рисков в Южном федеральном округе. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Достов, В. Л. (кандидат физико-математических наук). Влияние финансовых технологий на практику борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма [Текст] / В. Л. Достов, Г. Ю. Негляд, П. М. Шуст // Финансовые исследования. - 2018. - № 4 (61). - С. 40-47. - Библиогр.: с. 46-47 (13 назв.). - Рез. англ. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - ISSN 1991-0525
Рубрики: Экономика Финансовая система Кл.слова (ненормированные): финансовые технологии -- финансовая система -- отмывание преступных доходов -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- финансовые услуги Аннотация: Новые технологии оказывают все более существенное влияние на развитие финансовой отрасли. Они меняют не только потребительский опыт, но также ставят новые задачи по модернизации практик по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В статье анализируются основные точки влияния финтеха на ПОД/ФТ: роль ускорения обработки операций и трансграничного оказания услуг, появление новых подходов к идентификации клиентов, расширения задач по высокотехнологическому обеспечению доступности финансовых услуг, а также проблематика новой специфики противодействия финансированию терроризма. Доп.точки доступа: Негляд, Г. Ю. (начальник); Шуст, П. М. (кандидат педагогических наук) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Метаанализ оценок эффективности систем ПОД/ФТ европейских стран: идентификация уязвимости на национальном уровне [Текст] / Е. Н. Алифанова [и др.] // Финансовые исследования. - 2018. - № 4 (61). - С. 48-56 : ил., табл. - Библиогр.: с. 55-56 (9 назв.). - Рез. англ. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - ISSN 1991-0525
Рубрики: Экономика Финансовая система--Европа, 2004-2010 гг.; 2010-2017 гг. Кл.слова (ненормированные): противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- методы оценки -- оценка эффективности -- национальная экономическая система -- финансовая безопасность Аннотация: В работе пойдет речь о современном состоянии международной системы ПОД/ФТ по результатам оценок эффективности национальных систем ПОД/ФТ на примере некоторых стран Европы. В статье также приведены отличия от Методологии оценки 2004 года от Методологии оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности национальных систем ПОД/ФТ 2013 года. Проведенный графический анализ данных позволил авторам сделать аргументированные выводы об эффективности систем ПОД/ФТ европейских стран. Доп.точки доступа: Захарченко, Е. С. (кандидат экономических наук); Ильин, А. В. (аспирант); Алифанова, Е. Н. (доктор экономических наук); Евлахова, Ю. С. (доктор экономических наук) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Гридчин, А. А. (доктор социологических наук). Финансирование международных проектов в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом как один из важнейших элементов мировой безопасности в условиях глобализации современного общества [Текст] / А. А. Гридчин, А. В. Пашкевич // Финансовые исследования. - 2018. - № 4 (61). - С. 57-62. - Библиогр.: с. 61-62 (7 назв.). - Рез. англ. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - ISSN 1991-0525
Рубрики: Экономика Финансовая система Кл.слова (ненормированные): международные организации -- финансирование проектов -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- глобализация экономики -- финансовая безопасность Аннотация: В работе освещаются вопросы финансирования международных проектов в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, дается краткий анализ роли региональных и международных организаций как стабилизаторов мировой безопасности в условиях глобализации современного общества, а также ряд актуальных аспектов самого явления терроризма и особенности деятельности международных организаций в урегулировании конфликтов 21 века. Доп.точки доступа: Пашкевич, А. В. (кандидат социологических наук) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Пономаренко, В. Е. (кандидат юридических наук). О концепции развития национальной системы ПОД/ФТ: анализ отдельных положений [Текст] / В. Е. Пономаренко // Финансовые исследования. - 2018. - № 4 (61). - С. 63-67. - Библиогр.: с. 66-67 (8 назв.). - Рез. англ. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - ISSN 1991-0525
Рубрики: Экономика Финансовая система--Россия, 2018 г. Кл.слова (ненормированные): противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- экономическая безопасность -- экономическое сотрудничество Аннотация: В статье анализируются отдельные положения Концепции развития национальной системы ПОД/ФТ в свете требований юридической техники и в контексте интеграционных процессов в евразийском регионе. Методология исследования базируется на принципах комплексности и методологического плюрализма, при выполнении работы применялись: системный подход, сравнительно-правовой и формально-юридический методы исследования. Новизна исследования заключается в том, что положения нового стратегического документа в сфере ПОД/ФТ, затрагивающего вопросы экономической безопасности государства, анализируются как формально (в их системной связи с российским законодательством), так и содержательно (в контексте экономической безопасности и интеграционных процессов в евразийском регионе). В статье делается вывод о необходимости развития отдельных положений Концепции как на уровне Российской Федерации, так и на уровне Евразийского экономического союза. Доп.точки доступа: ЕАЭС; Евразийский экономический союз Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Волобуев, А. М. (руководитель). Финансовая безопасность в аспекте противодействия легализации преступных доходов как фактор устойчивого развития региона [Текст] / А. М. Волобуев, Д. А. Дурдыева // Финансовые исследования. - 2018. - № 4 (61). - С. 80-87 : ил., табл. - Библиогр.: с. 87 (4 назв.). - Рез. англ. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - ISSN 1991-0525
Рубрики: Экономика Финансовая система--Россия--Северо-Кавказский федеральный округ Кл.слова (ненормированные): финансовая безопасность -- устойчивое развитие -- региональная экономика -- национальная безопасность -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма Аннотация: В работе рассматривается влияние финансовой безопасности на устойчивое развитие региона. Объектом исследования является финансовая безопасность, обеспечивающая отсутствие совершения преступлений в сфере легализации незаконных доходов в регионе, выступающая в качестве инвариантного фактора устойчивого развития территории. Методологическую основу исследования определяют принципы системности, полноты и объективности рассмотрения компонентов финансовой безопасности. В качестве результатов выделены риски и угрозы, снижающие финансовую безопасность Северо-Кавказского региона. Доп.точки доступа: Дурдыева, Д. А. (кандидат экономических наук) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Русин, А. И. (заместитель руководителя). Особенности легализации незаконных доходов в Северо-Кавказском федеральном округе [Текст] / А. И. Русин, Д. А. Дурдыева // Финансовые исследования. - 2018. - № 4 (61). - С. 94-100. - Библиогр.: с. 99-100 (9 назв.). - Рез. англ. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - ISSN 1991-0525
Рубрики: Экономика Финансовая система Кл.слова (ненормированные): легализация преступных доходов -- отмывание денег -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма -- финансовый мониторинг Аннотация: В статье рассматриваются теоретико-прикладные аспекты легализации доходов, полученных преступным путем, с выделением региональных особенностей Северо-Кавказского округа. Предметом исследования являются преступления, связанные с легализацией (отмыванием) преступных доходов. В статье рассмотрены в исторической последовательности и логической взаимосвязи с использованием аналитических методов основные механизмы легализации доходов, охарактеризованы факторы, влияющие на процесс отмывания преступных доходов. В качестве результатов выделены особенности, характерные для Северо-Кавказского региона. Доп.точки доступа: Дурдыева, Д. А. (кандидат экономических наук) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Лоскутов, И. Н. (руководитель). Проблема создания списков публичных должностных лиц в целях ПОД/ФТ на основе технологии распределенных реестров [Текст] / И. Н. Лоскутов, Ф. К. Иванов // Финансовые исследования. - 2018. - № 4 (61). - С. 101-105 : ил. - Библиогр.: с. 105 (4 назв.). - Рез. англ. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - ISSN 1991-0525
Рубрики: Экономика Финансовая система Кл.слова (ненормированные): публичные должностные лица -- блокчейн -- противодействие коррупции -- противодействие отмыванию денег -- противодействие легализации доходов Аннотация: В работе обобщаются проблемы использования специализированных программных решений для выявления публичных должностных лиц в целях исполнения организациями требований международных и национальных стандартов в сфере ПОД/ФТ. Делается вывод о необходимости создания простого, но эффективного решения для указанных целей. В качестве варианта подобного решения предлагается создание децентрализованного реестра публичных должностных лиц на основе технологии блокчейн, и обосновывается целесообразность такого метода. Доп.точки доступа: Иванов, Ф. К. (заместитель руководителя) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Некрасов, С. Ю. (заместитель руководителя). Об оценке эффективности заградительных мер, применяемых кредитными организациями СФО в целях ПОД/ФТ [Текст] / С. Ю. Некрасов // Финансовые исследования. - 2018. - № 4 (61). - С. 106-110 : ил. - Библиогр.: с. 110 (7 назв.). - Рез. англ. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - ISSN 1991-0525
Рубрики: Экономика Финансовая система Кл.слова (ненормированные): финансовая безопасность -- методы оценки -- оценка рисков -- кредитные организации -- противодействие отмыванию денег -- противодействие легализации доходов -- противодействие финансированию терроризма Аннотация: В работе проводится анализ эффективности мер, применяемых кредитными организациями Сибирского федерального округа в отношении своих клиентов в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Обосновывается тезис о том, что практика внедрения в деятельность банков моделей заградительных мер, основанных на алгоритмах оценки риска клиентов в совокупности с регулятивными мерами, принимаемыми государственными органами и Банком России, привели к снижению объема сомнительных операций и повышению эффективности функционирования системы ПОД/ФТ. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Шотт, Д. Е. (начальник отдела). Взаимодействие государственных органов и банков в целях противодействия незаконным финансовым операциям [Текст] / Д. Е. Шотт // Финансовые исследования. - 2018. - № 4 (61). - С. 111-116. - Библиогр.: с. 115-116 (5 назв.). - Рез. англ. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - ISSN 1991-0525
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия--Сибирский федеральный округ, 2013-2017 гг. Кл.слова (ненормированные): незаконные финансовые операции -- противодействие отмыванию денег -- противодействие легализации доходов -- противодействие финансированию терроризма -- теневая экономика -- коммерческие банки -- законодательное регулирование Аннотация: В данной статье рассмотрены процессы трансформации проведения незаконных финансовых операций на фоне происходящих изменений в российском законодательстве. Изучена практика работы межведомственных государственных органов и внутренних служб коммерческих банков, направленных на противодействие незаконным финансовым операциям. По результатам выработаны меры, направленные на минимизацию существующих рисков возникновения теневой экономики и спрогнозированы вероятные направления, представляющие риски в ближайшей перспективе. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Парфенов, К. Е. (помощник руководителя). Принятие законодательных мер по расширению перечня операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, как один из аспектов повышения эффективности противодействия отмыванию преступных доходов [Текст] / К. Е. Парфенов // Финансовые исследования. - 2018. - № 4 (61). - С. 117-119. - Библиогр.: с. 119 (2 назв.). - Рез. англ. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - ISSN 1991-0525
Рубрики: Право Финансовое право--Россия Кл.слова (ненормированные): законодательное регулирование -- противодействие отмыванию денег -- противодействие легализации доходов -- противодействие финансированию терроризма Аннотация: В целях повышения эффективности противодействия проникновению преступных доходов в легальную экономику одним из основных векторов в деятельности участников антиотмывочной системы должно оставаться постоянное совершенствование законодательного регулирования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Процесс приобретения материальных активов (в частности, объектов недвижимости и легковых автомобилей) является одним из самых доступных способов легализации денежных средств. В этой связи, сохраняется необходимость внесения ряда корректировок в соответствующее профильное законодательство Российской Федерации. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Сурнина, К. С. (доктор экономических наук). Механизмы противодействия незаконным финансовым операциям, связанными с выводом денежных средств за рубеж [Текст] / К. С. Сурнина // Финансовые исследования. - 2018. - № 4 (61). - С. 138-143 : ил. - Библиогр.: с. 143 (8 назв.). - Рез. англ. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - ISSN 1991-0525
Рубрики: Экономика Финансовая система--Россия, 2001-2010 гг.; 2010-2017 гг. Кл.слова (ненормированные): финансовое мошенничество -- незаконные финансовые операции -- противодействие отмыванию денег -- противодействие легализации доходов Аннотация: В данной статье рассмотрена тенденция, так называемого оттока капитала, что может повлечь за собой огромные проблемы для страны, так как объем притока капитала в страну, значительно меньше оттока капитала за границу. Дано определение понятия "нелегальный вывоз капитала" и выявлены особенности противодействия незаконным финансовым операциям, связанным с выводом денежных средств за рубеж в разных странах; дана характеристика государственному противодействию незаконного вывоза средств, выявлены схемы операций, по выводу денежных средств за рубеж, проанализировано межведомственное взаимодействие по противодействию незаконному выводу средств за рубеж, выявлены основные механизмы противодействия таким незаконным финансовым операциям, а также приведен анализ состояния незаконного оттока денежных средств за рубеж в России. Рассмотрены основные проблемы системы противодействия незаконным финансовым операциям, связанным с выводом денежных средств за рубеж; приведен опыт зарубежных стран по противодействию таким незаконным финансовым операциям, а также сгенерированы направления совершенствования системы противодействия незаконным финансовым операциям, связанным с выводом денежных средств за рубеж. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Степанова, Д. И. (кандидат экономических наук). Анализ системы финансового мониторинга на примере развитых стран [Текст] / Д. И. Степанова, А. М. Люкшин // Финансовые исследования. - 2018. - № 4 (61). - С. 144-153 : ил., табл. - Библиогр.: с. 152-153 (35 назв.). - Рез. англ. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - ISSN 1991-0525
Рубрики: Экономика Финансовая система--США--Австралия--Великобритания, 2010-2014 гг. Кл.слова (ненормированные): финансовый мониторинг -- экономически развитые страны -- противодействие отмыванию денег -- противодействие легализации доходов -- противодействие финансированию терроризма Аннотация: В статье поднимаются проблемы реализации системы противодействия легализации полученных преступным путем доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), определяются негативные последствия отмывания денег, анализируются официально опубликованные оценки степени легализации преступных доходов в Австралии, Великобритании и США. Исследование обобщает результаты анализа и сравнения количества зарегистрированных отчетов о подозрительных операциях и случаев отмывания денег, возбужденных в указанных странах, выявляя соотношения с ВВП и численностью населения. В статье обсуждается влияние местных, национальных факторов на сферу ПОД/ФТ и вырабатываются некоторые рекомендации по совершенствованию политики финансового мониторинга. Доп.точки доступа: Люкшин, А. М. (ассистент кафедры) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Каримов, Н. Г. (доктор экономических наук). Совершенствование национальной системы противодействия отмывания денег и финансирования терроризма в Республике Узбекистан [Текст] / Н. Г. Каримов, М. М. Мирхаетова // Финансовые исследования. - 2018. - № 4 (61). - С. 154-157. - Библиогр.: с. 157 (6 назв.). - Рез. англ. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - ISSN 1991-0525
Рубрики: Экономика Финансовая система--Узбекистан Кл.слова (ненормированные): противодействие отмыванию денег -- противодействие легализации доходов -- противодействие финансированию терроризма -- финансовая безопасность -- национальная экономика Аннотация: В данной статье рассматривается вопросы совершенствования национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Дана оценки проделанной работе в последнее годы. Определена роль банковского внутреннего контроля в противодействии легализации незаконных доходов. Разработаны рекомендации по совершенствованию системы внутреннего контроля в противодействии легализации незаконных доходов в банковской сфере. Доп.точки доступа: Мирхаетова, М. М. (соискатель) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |