Мухина, О. А. Правовое регулирование противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в Швейцарии [Текст] / Мухина О. А. // Финансовое право. - 2008. - N 9. - С. 20-24 . - ISSN 1813-1220
Рубрики: Право--Швейцария Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): банковская деятельность -- банковское право -- легализация доходов -- отмывание денег -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов Аннотация: Анализ системы швейцарского противодействия легализации банковских средств. Автор раскрывает фундаментальные основы превентивных мер, основанных на принципах административного права и репрессивных мер, которые отражены в уголовном законодательстве. |
Гриб, Владимир Григорьевич (профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин; доктор юридических наук; профессор; заслуженный юрист РФ). К вопросу о разработке проблемы противодействия легализации преступных доходов на международном уровне [Текст] / В. Г. Гриб // Международное публичное и частное право. - 2012. - № 2. - С. 24-27. . - Библиогр.: с. 27 (8 назв.)
Рубрики: Право--Европа--Россия--США; Азия, 21 в. Международное публичное право Кл.слова (ненормированные): международное сотрудничество -- противодействие легализации доходов -- отмывание доходов -- конвенции -- грязные деньги -- преступные доходы -- директивы -- коррупция -- международно-правовое регулирование Аннотация: Дан краткий критический анализ международно-правового регулирования противодействия легализации преступных доходов. Доп.точки доступа: ФАТФ; СНГ; Содружество Независимых Государств; Евразийская региональная группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма; ЕАГ; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Чирков, Д. К. (кандидат юридических наук; доцент). К вопросу о совершенствовании уголовного законодательства в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ либо их аналогов [Текст] / Д. К. Чирков, О. С. Галаева // Актуальные проблемы экономики и права. - 2012. - № 2 (22). - С. 218-223 : 4 табл. - Библиогр.: с. 223 . - ISSN 1993-047x
Рубрики: Право Уголовное процессуальное право Кл.слова (ненормированные): противодействие легализации доходов -- незаконный оборот наркотиков -- наркобизнес -- организованная преступность -- легализация доходов -- психотропные вещества Аннотация: В статье рассматривается вопрос о совершенствовании уголовного законодательства в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков. Предложены изменения, способные, по мнению авторов, существенно подорвать экономические основы организованной преступности в сфере наркобизнеса, пополняющей ряды наркозависимых и обеспечивающей финансирование террористических организаций. Доп.точки доступа: Галаева, О. С. (младший научный сотрудник) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Гиринский, Андрей Владимирович. Банковский контроль за легализацией криминальных доходов [Текст] : механизм противодействия криминальным финансовым потокам в кредитных организациях и пути его совершенствования / Гиринский Андрей Владимирович // Российское предпринимательство. - 2012. - № 11 (209). - С. 104-108. - Библиогр.: с. 108 (6 назв.) . - ISSN 1994-6937
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия Кл.слова (ненормированные): банки -- кредитные организации -- банковский контроль -- финансовые потоки -- теневые доходы -- криминальные доходы -- легализация криминальных доходов -- противодействие легализации доходов Аннотация: Выделены три основные модели контроля за проникновением теневых средств в банковскую сферу. Выявлены недостатки российской системы банковского контроля. Даны рекомендации по совершенствованию механизма противодействия криминальным финансовым потокам. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Говор, Ольга Сергеевна (ассистент). Проблемы легализации доходов в Российской Федерации: состояние и перспективы [Текст] / О. С. Говор // Вестник Томского государственного университета. Экономика. - 2012. - № 3 (19). - С. 55-59. - Библиогр.: с. 59 (6 назв.). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки http://elibrary.ru . - ISSN 1998-8648
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия Кл.слова (ненормированные): теневые доходы -- легализация теневых доходов -- отмывание доходов -- теневой капитал -- денежные средства -- противодействие легализации доходов -- финансовый мониторинг Аннотация: Особенности российской системы противодействия легализации теневых доходов и ее современное положение на международном уровне. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Фильчакова, Н. Ю. (ведущий специалист-эксперт). Институциональное обеспечение транспарентности финансовых потоков: имплементация международных норм в российскую финансовую сферу [Текст] / Н. Ю. Фильчакова // Финансовые исследования. - 2013. - № 3 (40). - С. 23-36 : табл. - Библиогр.: с. 35-36. - Рез. англ.: с. 6-7. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки http://elibrary . - ISSN 1991-0525
Рубрики: Экономика Финансовая система Кл.слова (ненормированные): институциональное обеспечение -- финансовые потоки -- отмывание доходов -- противодействие легализации доходов -- международные стандарты Аннотация: В статье обозначена общественная опасность разрастания процесса отмывания доходов через финансовые потоки. В связи с чем обоснована необходимость повышения транспарентности трансакций и ее институциональной составляющей. Описана институциональная модель, присущая Российской Федерации в свете имплементации новых стандартов ФАТФ в целях обеспечения прозрачности финансовых потоков через создание системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Доп.точки доступа: ФАТФ, межправительственная организация, осуществляющая борьбу с легализацией (отмыванием) доходов, нажитых преступным путем; Financial Action Task Forse on Money Laundering; Financial Action Task Forse, рабочая группа по финансовым операциям; ФАТФ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Багмет, Анатолий Михайлович (кандидат юридических наук; исполняющий обязанности ректора). Деятельность следственных органов СК России по раскрытию и расследованию преступлений экономической направленности [Текст] / А. М. Багмет // Российский следователь. - 2014. - № 13. - С. 8-10 . - ISSN 1812-3783
Рубрики: Право--Россия Уголовное процессуальное право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): экономические преступления -- финансовые преступления -- следственные комитеты -- уголовная ответственность -- мошенничество -- налоговые преступления -- оффшорные финансовые операции -- электронное инвестирование -- незаконные финансовые операции -- противодействие легализации доходов -- противодействие коррупции -- криминалистическая методика расследования -- следственные органы Аннотация: Меры по противодействию преступности в сфере экономики. Приводятся необходимые условия, которые должны способствовать эффективной реализации предложенных мер: введение уголовной ответственности юридических лиц, усиление взаимодействия между органами, введение финансовой полиции, улучшение качества образования следователей. Доп.точки доступа: Следственный комитет России Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Алифанова, Е. Н. (доктор экономических наук). Выявление зон уязвимостей к риску отмывания денег на различных секторах финансового рынка [Текст] / Е. Н. Алифанова, Ю. С. Евлахова // Финансовые исследования. - 2015. - № 3 (48). - С. 42-52 : табл. - Рез. англ. - полный текст статьи см на сайте Научной электронной библиотеки http://elibrary.ru . - ISSN 1991-0525
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): финансовые рынки -- методы оценки -- оценка рисков -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие финансированию терроризма Аннотация: Статья посвящена выявлению зон уязвимости к риску отмывания денег на различных секторах финансового рынка. Для этого авторами проведен анализ типологий мошеннических схем и их сопоставление с экономическими факторами оценки рисков. Это позволило авторам сформировать матрицы соответствия институциональной структуры финансового рынка экономическим факторам оценки рисков и на этой основе идентифицировать зоны уязвимости к риску отмывания денег, специфические для банковского, фондового и страхового секторов финансового рынка. Доп.точки доступа: Евлахова, Ю. С. (кандидат экономических наук) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Прокопенко, И. Г. (аспирант). Обеспечение прозрачности финансовых потоков в контексте противодействия легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / И. Г. Прокопенко // Финансовые исследования. - 2015. - № 4 (49). - С. 76-83 : ил. ; : табл. - Библиогр.: с. 82-83 (7 назв.). - Рез. англ. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки http://elibrary.ru . - ISSN 1991-0525
Рубрики: Экономика Финансовая система Кл.слова (ненормированные): противодействие легализации доходов -- отмывание денег -- финансовые потоки -- финансовый мониторинг -- аудиторские проверки Аннотация: В статье рассматриваются проблемы обеспечения прозрачности финансовых потоков, имеющих важное значение для сохранения внутригосударственной и международной экономической и политической стабильности. Использование новых правил и международных стандартов в деятельности банков, связанных с противодействием легализации доходов, полученных преступным путем, дают возможность применять идентификационные процедуры, процедуры мониторинга, аудиторские проверки и отчетность, создавать специальное подразделение по борьбе с отмыванием денег в каждой финансовой структуре. fiis/2015/4 : Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Молохов, А. В. Банк России научил, как избавиться от подозрительного клиента [Текст] / А. В. Молохов, В. В. Порубиновская // Банковское дело. - 2016. - № 8. - С. 87-89 : фот . - ISSN 2071-4904
Рубрики: Право Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): банки -- вкладчики -- подозрительные клиенты -- противодействие легализации доходов -- легализация доходов -- доходы, полученные преступным путем -- договоры банковского счета -- банковские счета -- расторжение договоров -- правоприменительная практика Аннотация: Исследуется правоприменительная практика в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Доп.точки доступа: Порубиновская, В. В.; Банк России Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Разумова, И. В. (кандидат экономических наук). Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: проблема соотношения требований международных стандартов и реалий российской действительности [Текст] / И. В. Разумова // Финансы и кредит. - 2016. - № 37. - С. 2-13 : табл. - Библиогр.: с. 13 (19 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Право--Россия Финансовое право Кл.слова (ненормированные): банки -- денежные обращения -- законодательное регулирование -- кредитные организации -- легализация доходов -- лизинговые компании -- международные стандарты -- наличное обращение -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- розничные трансакции -- российское законодательство -- трансакции -- финансирование терроризма -- финансовые организации Аннотация: Исследование проблемы соотношения требований международных стандартов в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с правовыми нормами Российской Федерации, а также с реалиями российской экономики. В российской экономике выявлены сферы деятельности, характеризующиеся высокой долей значительных сумм наличных платежей от физических лиц, следовательно, имеющие высокие риски легализации доходов, полученных преступных путем, и финансирования терроризма. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Алпысбаев, Кайсар Серикович. О национальной системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем (на материалах Казахстана) [Текст] / К. С. Алпысбаев // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. - 2017. - № 4. - С. 111-115 : табл. - Библиогр.: с. 115 (5 назв.). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru
Рубрики: Экономика Финансовая система--Казахстан Кл.слова (ненормированные): отмывание незаконных доходов -- административные правонарушения -- противодействие легализации доходов -- отмывание доходов -- легализация доходов -- финансовый мониторинг -- отмывочные операции -- обналичивание денежных средств -- банки -- проверки банков -- финансирование терроризма Аннотация: В статье представлен анализ проверок банков второго уровня по соблюдению законодательства Республики Казахстан по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма. Представлены государственные органы-регуляторы, осуществляющие контроль за субъектами финансового мониторинга. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Шигуров, Александр Викторович. Требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма к адвокатской деятельности [Текст] = Requirements imposed on legal practice by the law on anti-money laundering and counter-terrorism financing : проблемы правового регулирования / А. В. Шигуров // Адвокатская практика. - 2018. - № 4. - С. 48-53. - Библиогр.: с. 52 (6 назв.) . - ISSN 1999-4826
Рубрики: Право Адвокатура Кл.слова (ненормированные): адвокатская деятельность -- адвокатская тайна -- адвокаты -- обязанности адвокатов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- терроризм -- финансирование терроризма Аннотация: Рассматривается правовоe регулирование обязанностей адвокатов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Абрамов, Олег Анатольевич (кандидат юридических наук). Противодействие легализации преступных доходов: проблемы и пути повышения эффективности [Текст] / О. А. Абрамов // Вестник Волгоградской академии МВД России. - 2018. - № 2 (45). - С. 27-33. - Библиогр.: с. 32-33 (15 назв. ). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - ISSN 2074-8183
Рубрики: Право Криминология Кл.слова (ненормированные): легализация преступных доходов -- противодействие легализации доходов -- национальная безопасность -- межведомственное взаимодействие -- правоохранительные органы -- преступные доходы Аннотация: Рассматриваются факторы, определяющие общественную опасность легализации преступных доходов. Изучается состояние межведомственного взаимодействия. Анализируются статистические данные, отражающие результативность работы правоохранительных органов по выявлению фактов легализации преступных доходов и привлечению виновных лиц к уголовной ответственности, а также возмещению причиненного ущерба. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Гаврюшкин, Юрий Борисович (кандидат юридических наук; профессор). К вопросу противодействия легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков [Текст] / Юрий Борисович Гаврюшкин, Вячеслав Геннадиевич Дикарев // Оперативник (Сыщик). - 2018. - № 3 (56). - С. 3-7. - Библиогр. в сносках . - ISSN 1999-2696
Рубрики: Право Уголовное процессуальное право Криминология Кл.слова (ненормированные): антинаркотическое законодательство -- легализация преступных доходов -- незаконный оборот наркотиков -- наркопреступность -- оперативно-разыскная деятельность -- противодействие легализации доходов Аннотация: Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, в современных условиях выдвигается как одна из основных проблем борьбы с организованной преступностью. Одним из основных каналов получения нелегальных доходов является незаконный оборот наркотиков. Доп.точки доступа: Дикарев, Вячеслав Геннадиевич Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Лоскутов, И. Н. (руководитель). Проблема создания списков публичных должностных лиц в целях ПОД/ФТ на основе технологии распределенных реестров [Текст] / И. Н. Лоскутов, Ф. К. Иванов // Финансовые исследования. - 2018. - № 4 (61). - С. 101-105 : ил. - Библиогр.: с. 105 (4 назв.). - Рез. англ. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - ISSN 1991-0525
Рубрики: Экономика Финансовая система Кл.слова (ненормированные): публичные должностные лица -- блокчейн -- противодействие коррупции -- противодействие отмыванию денег -- противодействие легализации доходов Аннотация: В работе обобщаются проблемы использования специализированных программных решений для выявления публичных должностных лиц в целях исполнения организациями требований международных и национальных стандартов в сфере ПОД/ФТ. Делается вывод о необходимости создания простого, но эффективного решения для указанных целей. В качестве варианта подобного решения предлагается создание децентрализованного реестра публичных должностных лиц на основе технологии блокчейн, и обосновывается целесообразность такого метода. Доп.точки доступа: Иванов, Ф. К. (заместитель руководителя) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Некрасов, С. Ю. (заместитель руководителя). Об оценке эффективности заградительных мер, применяемых кредитными организациями СФО в целях ПОД/ФТ [Текст] / С. Ю. Некрасов // Финансовые исследования. - 2018. - № 4 (61). - С. 106-110 : ил. - Библиогр.: с. 110 (7 назв.). - Рез. англ. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - ISSN 1991-0525
Рубрики: Экономика Финансовая система Кл.слова (ненормированные): финансовая безопасность -- методы оценки -- оценка рисков -- кредитные организации -- противодействие отмыванию денег -- противодействие легализации доходов -- противодействие финансированию терроризма Аннотация: В работе проводится анализ эффективности мер, применяемых кредитными организациями Сибирского федерального округа в отношении своих клиентов в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Обосновывается тезис о том, что практика внедрения в деятельность банков моделей заградительных мер, основанных на алгоритмах оценки риска клиентов в совокупности с регулятивными мерами, принимаемыми государственными органами и Банком России, привели к снижению объема сомнительных операций и повышению эффективности функционирования системы ПОД/ФТ. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Шотт, Д. Е. (начальник отдела). Взаимодействие государственных органов и банков в целях противодействия незаконным финансовым операциям [Текст] / Д. Е. Шотт // Финансовые исследования. - 2018. - № 4 (61). - С. 111-116. - Библиогр.: с. 115-116 (5 назв.). - Рез. англ. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - ISSN 1991-0525
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия--Сибирский федеральный округ, 2013-2017 гг. Кл.слова (ненормированные): незаконные финансовые операции -- противодействие отмыванию денег -- противодействие легализации доходов -- противодействие финансированию терроризма -- теневая экономика -- коммерческие банки -- законодательное регулирование Аннотация: В данной статье рассмотрены процессы трансформации проведения незаконных финансовых операций на фоне происходящих изменений в российском законодательстве. Изучена практика работы межведомственных государственных органов и внутренних служб коммерческих банков, направленных на противодействие незаконным финансовым операциям. По результатам выработаны меры, направленные на минимизацию существующих рисков возникновения теневой экономики и спрогнозированы вероятные направления, представляющие риски в ближайшей перспективе. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Парфенов, К. Е. (помощник руководителя). Принятие законодательных мер по расширению перечня операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, как один из аспектов повышения эффективности противодействия отмыванию преступных доходов [Текст] / К. Е. Парфенов // Финансовые исследования. - 2018. - № 4 (61). - С. 117-119. - Библиогр.: с. 119 (2 назв.). - Рез. англ. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - ISSN 1991-0525
Рубрики: Право Финансовое право--Россия Кл.слова (ненормированные): законодательное регулирование -- противодействие отмыванию денег -- противодействие легализации доходов -- противодействие финансированию терроризма Аннотация: В целях повышения эффективности противодействия проникновению преступных доходов в легальную экономику одним из основных векторов в деятельности участников антиотмывочной системы должно оставаться постоянное совершенствование законодательного регулирования в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Процесс приобретения материальных активов (в частности, объектов недвижимости и легковых автомобилей) является одним из самых доступных способов легализации денежных средств. В этой связи, сохраняется необходимость внесения ряда корректировок в соответствующее профильное законодательство Российской Федерации. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Сурнина, К. С. (доктор экономических наук). Механизмы противодействия незаконным финансовым операциям, связанными с выводом денежных средств за рубеж [Текст] / К. С. Сурнина // Финансовые исследования. - 2018. - № 4 (61). - С. 138-143 : ил. - Библиогр.: с. 143 (8 назв.). - Рез. англ. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - ISSN 1991-0525
Рубрики: Экономика Финансовая система--Россия, 2001-2010 гг.; 2010-2017 гг. Кл.слова (ненормированные): финансовое мошенничество -- незаконные финансовые операции -- противодействие отмыванию денег -- противодействие легализации доходов Аннотация: В данной статье рассмотрена тенденция, так называемого оттока капитала, что может повлечь за собой огромные проблемы для страны, так как объем притока капитала в страну, значительно меньше оттока капитала за границу. Дано определение понятия "нелегальный вывоз капитала" и выявлены особенности противодействия незаконным финансовым операциям, связанным с выводом денежных средств за рубеж в разных странах; дана характеристика государственному противодействию незаконного вывоза средств, выявлены схемы операций, по выводу денежных средств за рубеж, проанализировано межведомственное взаимодействие по противодействию незаконному выводу средств за рубеж, выявлены основные механизмы противодействия таким незаконным финансовым операциям, а также приведен анализ состояния незаконного оттока денежных средств за рубеж в России. Рассмотрены основные проблемы системы противодействия незаконным финансовым операциям, связанным с выводом денежных средств за рубеж; приведен опыт зарубежных стран по противодействию таким незаконным финансовым операциям, а также сгенерированы направления совершенствования системы противодействия незаконным финансовым операциям, связанным с выводом денежных средств за рубеж. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |