Бирюков, Павел Николаевич (доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой международного и европейского права Воронежского государственного университета). Предупреждение использования финансовой системы ЕС в целях отмывания денег и финансирования терроризма [Текст] / П. Н. Бирюков // Российский юридический журнал. - 2009. - N 6 (ноябрь-декабрь). - С. 76-81. - Библиогр. в сносках . - ISSN 2071-3797
Рубрики: Право Международное публичное право--Европа Кл.слова (ненормированные): финансовая система -- межгосударственные банковские отношения -- финансирование терроризма -- отмывание денег -- сокрытие доходов -- обмен информацией -- финансовая разведка -- проверка клиентов -- принцип субсидиарности -- принцип пропорциональности -- тяжкие преступления Аннотация: Раскрываются история появления и содержание правовых актов стран-членов Евросоюза, направленных на предупреждение использования кредитных и финансовых институтов ЕС с целью отмывания денег и финансирования терроризма. |
Достов, Виктор Леонидович (кандидат физико-математических наук). Современные концептуальные подходы к идентификации клиентов на рынке финансовых услуг: мировой опыт и выводы для России [Текст] / Достов Виктор Леонидович, Шуст Павел Михайлович // Банковское право. - 2016. - № 5. - С. 47-53 : табл. - Библиогр.: с. 53 (15 назв.). - Библиогр. в сносках . - ISSN 1812-3945
Рубрики: Право Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): проверка клиентов -- финансовые услуги -- банки -- идентификация клиентов -- риск-ориентированные подходы -- отмывание денег Аннотация: Представлен сравнительный анализ мировых подходов к проведению проверки клиентов в целях оказания финансовых услуг. Доп.точки доступа: Шуст, Павел Михайлович (кандидат политических наук) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |