Прошунин, М. М. (канд. юрид. наук). Финансовый мониторинг операций влиятельных политических лиц [Текст] / Прошунин М. М. // Финансовое право. - 2007. - N 8. - С. . 5-9
Рубрики: Право--Финансовое право Россия Российская Федерация РФ Кл.слова (ненормированные): финансовый мониторинг -- влиятельные политические лица -- отмывание преступных доходов -- финансирование терроризма -- коррупция -- борьба с коррупцией -- преступные доходы Аннотация: Отмечен ряд предпосылок, указывающих на необходимость введения в России законодательного регулирования финансового мониторинга за операциями влиятельных политических лиц. Рассмотрен мировой опыт проведения таких мониторингов в целях пресечения отмывания нелегальных доходов данных лиц и противодействия коррупции. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Ярцев, Роман Валерьевич (судья Нижегородского областного суда ; кандидат юридических наук). Суд в системе противодействия легализации преступных доходов [Текст] / Роман Валерьевич Ярцев // Уголовный процесс. - 2007. - N 9. - С. . 3-13. - Библиогр. в сносках
Рубрики: Право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): уголовные преступления -- уголовно-правовые нормы -- кодексы -- легализация преступных доходов -- противодействие легализации преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- хищения -- хищения средств сектора кредитования -- хищения денежных средств -- преступные доходы -- судебная практика Аннотация: Рассмотрены ряд положений международного и национального законодательства, связанных с местом и ролью суда в национальной системе противодействия легализации преступных доходов, обозначить некоторые из направлений развития судебной практики рассмотрения уголовных дел по преступлениям, предусмотренным ст. 174 УК РФ. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Камынин, Игорь Дмитриевич (заместитель начальника управления по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе Генеральной прокуратуры РФ). Совершение безналичных расчетов с целью отмывания преступных доходов [Текст] / И. Д. Камынин // Уголовный процесс. - 2008. - N 3. - С. 3-10. - Библиогр. в сносках
Рубрики: Право Криминология Кл.слова (ненормированные): уголовные преступления -- квалификация преступлений -- экономические преступления -- кодексы -- легализация преступно приобретенных денежных средств -- отмывание преступных доходов -- безналичные банковские операции -- судебная практика Аннотация: В данной публикации автор исследует криминологические аспекты использования безналичных банковских операций, рассматривает их формы, характерные для реализации схем отмывания преступных доходов, а также особенности юридической квалификации действий виновных лиц. |
Камынин, Игорь Дмитриевич (заместитель начальника управления по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе Генеральной прокуратуры РФ). Легализация преступных доходов с использованием договора об уступке права требования [Текст] / Игорь Дмитриевич Камынин // Уголовный процесс. - 2008. - N 7. - С. 8-14. - Библиогр. в сносках
Рубрики: Право Экономические преступления Обязательственное право--Россия Кл.слова (ненормированные): уголовные преступления -- нормативно-правовое регулирование -- кодексы -- имущественные права -- договорные правоотношения -- договор об уступке права требования -- легализация преступных доходов -- мошенничество -- отмывание преступных доходов -- судебная практика Аннотация: Рассматривая имущественные права с точки зрения уголовного законодательства, можно отметить некоторые особенности, которые указывают на тесную их связь с преступлениями, направленными на легализацию преступных доходов. Например, сами имущественные права могут выступать объектом преступного посягательства, поскольку через их обладание лицо получает доступ к другому имуществу и может совершать с ним дальнейшие сделки и операции с высокодоходными финансовыми инструментами. |
Дракин, А. А. К вопросу об особенностях правового статуса Федеральной службы по финансовому мониторингу [Текст] / А. А. Дракин // Финансовое право. - 2008. - N 12. - С. 2-3. - Библиогр.: с. 3 (8 назв. ) . - ISSN 1813-1220
Рубрики: Право--Россия Организация межотраслевого управления Кл.слова (ненормированные): государственный контроль -- государственный финансовый контроль -- легализация преступных доходов -- органы исполнительной власти -- органы контроля -- отмывание преступных доходов -- правовой статус -- преступные доходы -- федеральные службы -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг -- экономическая безопасность Аннотация: Классифицируются и характеризуются функции Росфинмониторинга, аспекты его правового статуса как центрального органа исполнительной власти в системе противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Доп.точки доступа: Росфинмониторинг; Федеральная служба по финансовому мониторингу |
Васильев, А. А. Легализация добытых преступным путем доходов как вид прикосновенности к преступлению [Текст] / А. А. Васильев // Российский юридический журнал. - 2008. - N 5 (сентябрь-октябрь). - С. 139-143. - Библиогр.: с. 143 (9 назв. )
Рубрики: Право Уголовное право в целом--Россия Кл.слова (ненормированные): экономические преступления -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- преступная легализация доходов -- отмывание преступных доходов -- отмывание денежных средств -- легализация денежных средств -- уголовная ответственность Аннотация: О законодательном закреплении нормы о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, пробелах правового регулирования и мерах их устранения. |
Прошунин, М. М. Правовые вопросы противодействия финансированию терроризма в рамках реализации финансового мониторинга [Текст] / Прошунин М. М. // Финансовое право. - 2008. - N 11. - С. 13-18. - Библиогр.: с. 18 (11 назв. ) . - ISSN 1813-1220
Рубрики: Право Преступления против общественной безопасности и общественного порядка Финансовое право Кл.слова (ненормированные): борьба с терроризмом -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- правовое определение терроризма -- правовые акты -- преступные доходы -- террористическая деятельность -- финансирование доходов -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг -- экстремистская деятельность Аннотация: Статья посвящена вопросам противодействия финансированию терроризма в рамках реализации финансового мониторинга. Рассматривается определение "финансирование терроризма" в соответствии с международными и российскими нормативными актами. Предлагаются меры по противодействию финансированию терроризма как часть финансового мониторинга. |
Кругликов, Л. Л. Вопросы совершенствования норм об ответственности за легализацию криминальных доходов [Текст] : (ст. 174 и 174. 1 УК РФ) / Кругликов Л. Л., Соловьев О. Г. // Российский следователь. - 2009. - N 6. - 210##. 14-16. - Библиогр. в примеч.
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): криминальные доходы -- отмывание преступных доходов -- дифференциация наказуемости -- пределы наказуемости Аннотация: Преступная легализация стоимостного порога. Проблема дифференциации наказуемости легализации с помощью квалифицирующих обстоятельств и вида санкции. Предложения по дополнению отдельных статей УК России в сторону ужесточения наказания. Доп.точки доступа: Соловьев, О. Г. |
Прошутин, М. М. (доцент кафедры административного и финансового права Российского университета дружбы народов). Правовые основы деятельности ответственного сотрудника по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в кредитных организациях [Текст] / М. М. Прошутин // Банковское право. - 2009. - N 2. - С. 39-43. - Библиогр.: с. 42-43 . - ISSN 1812-3945
Рубрики: Право Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): кредитные организации -- легализация доходов -- банковские операции -- отмывание преступных доходов Аннотация: В настоящее время международным стандартом в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путем, и финансированию терроризма является назначение в кредитных организациях специального должностного лица, ответственного за создание и функционирование системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в кредитных организациях. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Адыгеунов, З. А. (студент 1-го курса Института банковского права Московской государственной юридической академии). Основные факторы, влияющие на систему противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в условиях кризиса [Текст] / З. А. Адыгеунов // Банковское право. - 2009. - N 3. - С. 32-33 . - ISSN 1812-3945
Рубрики: Право Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): финансовые кризисы -- противодействие терроризму -- отмывание преступных доходов -- кредитные организации -- денежные средства -- ПОД/ФТ Аннотация: Рассматриваются факторы, влияющие на систему ПОД/ФТ. Их выявление играет важную роль в идентификации эффективных методов, способствующих развитию системы ПОД/ФТ. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Прошунин, Максим Михайлович (кандидат юридических наук). Правовые вопросы применения мер воздействия за нарушение законодательства о финансовом мониторинге [Текст] / Прошунин Максим Михайлович // Российское правосудие. - 2010. - N 3 (47). - С. 89-97 : 1 табл. - Библиогр. в сносках . - ISSN 2072-909X
Рубрики: Право Финансовое право Преступления против общественной безопасности и общественного порядка Ответственность по административному праву Кл.слова (ненормированные): финансовый мониторинг -- меры воздействия -- нарушение законодательства -- агенты финансового мониторинга -- кредитные организации -- страховые организации -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- противодействие отмыванию доходов -- преступные доходы -- отмывание денег -- борьба с отмыванием денег -- терроризм -- финансирование терроризма -- административная ответственность -- административные штрафы -- предупредительные меры -- банковские лицензии -- отзыв банковских лицензий -- судебная практика Аннотация: Рассматриваются вопросы применения мер воздействия в отношении агентов финансового мониторинга, нарушивших законодательство о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Дается характеристика основным видам мер воздействия, а также рассматриваются вопросы привлечения к административной ответственности за соответствующие нарушения. Доп.точки доступа: Росфинмониторинг; Комитет по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег; Банк России Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Конев, А. Н. Логико-правовой анализ понятия "легализация" [Текст] / А. Н. Конев // Философия права. - 2010. - N 6. - С. 16-20. . - Библиогр. в сносках
Рубрики: Право Уголовное право в целом Кл.слова (ненормированные): легализация -- легализация преступных доходов -- легализация денежных средств -- противоправная деятельность -- преступная деятельность -- легализация (отмывание) -- отмывание преступных доходов -- узаконение доходов -- этимологический анализ -- логико-правовой анализ -- правовой анализ Аннотация: Данная статья посвящена логико-правовому анализу понятия "легализация", определению его юридической сущности. Автор рассматривает видовые понятия легализации - "узаконение" и "отмывание", указывает основные нормативно-правовые акты, непосредственно касающиеся такого преступления, как легализация преступных доходов. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Гиринский, А. В. Проникновение доходов, полученных преступным путем, в кредитную организацию и способы противодействия [Текст] / А. В. Гиринский // Академический юридический журнал. - 2011. - N 3. - С. 20-23. . - Библиогр.: с. 23 (5 назв. )
Рубрики: Право Финансовое право Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): легализация доходов -- кредитные организации -- преступные доходы -- отмывание преступных доходов Аннотация: Рассмотрены основные проблемы организации работы по предотвращению проникновения и легализации доходов в кредитной организации, возможности использования кредитных учреждений в подозрительных операциях, основные признаки легализации доходов, а также действия банка при выявлении указанных признаков. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Степаненко, Юрий Викторович. Рецензия на диссертацию Светланы Викторовны Изутиной [Текст] / Степаненко Юрий Викторович // Административное право и процесс. - 2011. - N 11. - С. 56-58.
Рубрики: Право Ответственность по административному праву Кл.слова (ненормированные): административная ответственность -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- финансирование терроризма -- диссертации -- рецензии -- ученые-правоведы -- доктора юридических наук -- профессоры Аннотация: Анализ диссертационного исследования. Доп.точки доступа: Изутина, С. В.; Татарян, В. Г. (доктор юридических наук) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Подобед, Татьяна Сергеевна (соискатель). Международно-правовые рекомендации по противодействию финансированию терроризма и их учет при его предупреждении [Текст] / Т. С. Подобед // Российский следователь. - 2012. - № 7. - С. 44-48. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 1812-3783
Рубрики: Право--Америка--США--Соединенные Штаты Америки; Европа Международное публичное право Кл.слова (ненормированные): международный терроризм -- террористические акты -- террористические преступления -- финансирование терроризма -- противодействие финансированию терроризма -- террористические организации -- международно-правовые рекомендации -- финансовые преступления -- источники финансирования -- учет финансовых операций -- отмывание преступных доходов -- международная безопасность Аннотация: Состояние международного терроризма и противодействие его финансированию. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Фильчакова, Н. Ю. (аспирант). Features of money laundering: the role of banking sector [Текст] = Особенности процесса легализации преступных доходов: роль банковского сектора / Н. Ю. Фильчакова // Финансовые исследования. - 2013. - № 4 (41). - С. 49-53 : ил. - Библиогр.: с. 52-53. - Рез. англ.: с. 10. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки http://elibrary . - ISSN 1991-0525
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банковская деятельность -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов Аннотация: The article defines the role of the banking sector in the development process of laundering the process of crime. Identified the main ways to launder criminal proceeds through credit institutions, noted the need to improve the transparency of financial flow sat the international level. Describes the specifics of the process ofanti-money processeds of crime, as well as macro-economic factor contributing to the creation of conditions for the genesis of the process of money laundering. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Васильева, Я. Ю. Некоторые вопросы противодействия преступности, связанной с лесопользованием и отмыванием преступных доходов [Текст] / Я. Ю. Васильева, Я. Б. Дицевич // Сибирский юридический вестник. - 2014. - № 1 (64). - С. 50-55. - Библиогр.: с. 55. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки (http://elibrary) . - ISSN 2071-8136
Рубрики: Право--Россия Криминология--Россия Кл.слова (ненормированные): экологическая преступность -- незаконная рубка лесных насаждений -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- предупреждение экологической преступности -- финансовые операции -- предикатные преступления -- противодействие преступности Аннотация: Рассматриваются вопросы квалификации и законодательной регламентации незаконной рубки лесных насаждений, легализации (отмывания) преступных доходов в России. Доп.точки доступа: Дицевич, Я. Б. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Молова, Ляна Алексеевна. Управление риском вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов [Текст] / Л. А. Молова // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. - 2014. - № 1. - С. 115-119. - Библиогр.: с. 118-119 (4 назв.). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки (http://elibrary.ru)
Рубрики: Экономика Финансы в целом Кл.слова (ненормированные): банки -- риски -- управление рисками -- отмывание доходов -- легализация доходов -- модель управления -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- доходы -- банковские риски Аннотация: В статье рассматривается методология минимизации риска вовлечения российского банка в процессы легализации доходов, полученных преступным путем, основанная на современных особенностях и объективных изменениях внешней среды. Анализируется взаимосвязь типичных банковских рисков и риска легализации преступных доходов, источниками происхождения которых являются, в большей степени, внешние факторы. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Молова, Ляна Алексеевна. Управление риском вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов [Текст] / Л. А. Молова // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. - 2014. - № 1. - С. 115-119. - Библиогр.: с. 118-119 (4 назв.)
Рубрики: Экономика Финансы в целом Кл.слова (ненормированные): банки -- риски -- управление рисками -- отмывание доходов -- легализация доходов -- модель управления -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- доходы -- банковские риски Аннотация: В статье рассматривается методология минимизации риска вовлечения российского банка в процессы легализации доходов, полученных преступным путем, основанная на современных особенностях и объективных изменениях внешней среды. Анализируется взаимосвязь типичных банковских рисков и риска легализации преступных доходов, источниками происхождения которых являются, в большей степени, внешние факторы. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Нечаев, Владимир Павлович. Задачи ФАТФ в сфере противодействия коррупции [Текст] / В. П. Нечаев // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. - 2014. - № 3 (46). - С. 434-436. - Библиогр.: с. 436 (3 назв. ) . - ISSN 1991-3222
Рубрики: Право Экономические преступления Международное публичное право Кл.слова (ненормированные): противодействие легализации -- противодействие коррупции -- преступные финансовые операции -- отмывание преступных доходов -- финансирование терроризма -- борьба с коррупцией -- взаимодействие стран Аннотация: Акцентируется внимание на том, что ведущие страны мира объединили свои усилия на различных международных площадках в целях создания эффективных инструментов, способствующих формированию свободной от коррупции бизнес-среды. ФАТФ разрабатывает глобальные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Совместная реализация антиотмывочных и антикоррупционных мер позволяет добиться значительных результатов. Доп.точки доступа: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |