Бодров, В. А. (капитан милиции, ст. юрконсульт ФЭД МВД России). Объект преступлений, предусмотренных статьями 174, 174. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации [Текст] / В. А. Бодров // Российский следователь. - 2007. - N 12. - С. 2-3. - Библиогр. в сносках
Рубрики: Право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): объекты преступления -- преступная деятельность -- отмывание доходов Аннотация: Комментарий специалиста. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Кубов, Р. Х. (канд. юрид. наук). Параметры сложных форм соучастия [Текст] / Р. Х. Кубов // Российский следователь. - 2007. - N 13. - Библиогр. в сносках
Рубрики: Право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): формы соучастия -- криминальная деятельность -- отмывание доходов -- должностные преступления -- коммерческий подкуп -- оперативно-розыскная деятельность -- организованные преступные формирования Аннотация: Отмывание (легализация) преступных доходов. Должностные преступления. Незаконное предоставление кредита. Незаконное изготовление или сбыт поддельных денег, ценнных бумаг, инвестиций в недвижимости и др. Уголовные преследования. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Карпович, О. Г. Анализ современных международных подходов к борьбе с коррупцией [Текст] / О. Г. Карпович // Международное публичное и частное право. - 2008. - N 3. - С. 38-44. - Библиогр.: с. 44 (17 назв. )
Рубрики: Право--Россия, 21 в. Международное публичное право Кл.слова (ненормированные): должностные лица -- суверенитет -- международное сотрудничество -- публичные должностные лица -- хищения -- злоупотребления служебным положениям -- незаконные обогащения -- отмывание доходов -- антикоррупционные документы -- конфискации имущества -- преступность -- коррупция -- глобализация -- международная организованная преступность Аннотация: О международной организованной преступности. Доп.точки доступа: Организация Объединенных Наций; ООН; Организация Объединенных Наций \конгресс\; ООН \генеральная ассамблея\; ООН \специальный комитет по конвенции\; Конгресс Организации Объединенных Наций; Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций; Специальный комитет по Конвенции ООН |
Тарасов, Артем Юрьевич. Проблемы развития сферы финансовых услуг в Российской Федерации [Текст] / А. Ю. Тарасов // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. - 2007. - N 3. - С. 185-188 : фото. - Библиогр.: с. 188 (1 назв. )
Рубрики: Экономика--Россия Финансовая система Кл.слова (ненормированные): финансы -- финансовые услуги -- доходы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- финансирование терроризма -- финансовые операции -- финансовые сделки -- недвижимое имущество -- финансовый мониторинг -- финансовый контроль Аннотация: О проблемах развития сферы финансовых услуг. |
Караханов, Антон Николаевич (канд. юрид. наук). Актуальные проблемы квалификации отмывания доходов от преступной деятельности [Текст] / А. Н. Караханов // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2009. - N 3. - С. 44-51. - Библиогр.: с. 50-51 (14 назв. ) . - ISSN 1992-8041
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): уголовное право -- преступления в сфере экономики -- квалификация преступлений -- отмывание доходов -- легализация доходов -- преступные доходы -- незаконное предпринимательство -- хозяйственные преступления Аннотация: Рассмотрены ст. 174 Уголовного кодекса Российской Федерации и судебная практика по уголовным делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) преступных доходов. |
Рудая, Т. Ю. (соискатель). Проблемы уголовно-правовой регламентации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем [Текст] / Рудая Т. Ю. // Российский следователь. - 2009. - N 2. - С. 14-17. - Библиогр. в примеч.
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): легализация доходов -- отмывание доходов -- финансовые операции -- незаконные доходы -- криминальные доходы Аннотация: Вопросы соответствия российского уголовного законодательства нормам международных договоров, касающихся сотрудничества в противодействии легализации преступных доходов. Квалификация данных преступлений. Эффективность уголовного закона в борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Раскрыты уголовно-правовое содержание и виды финансовых операций, совершаемых в целях легализации. |
Голец, Г. А. (адъюнкт). Система правовой регламентации деятельности органов финансового мониторинга в странах ЕС [Текст] / Голец Г. А. // Российский следователь. - 2009. - N 1. - С. 34-36. - Библиогр. в примеч.
Рубрики: Право Финансовое право Кл.слова (ненормированные): финансовый мониторинг -- легализация доходов -- отмывание доходов -- незаконный оборот наркотиков -- банковские системы Аннотация: В связи с увеличением числа преступлений, связанных с распространением наркотиков, терроризмом, отмыванием доходов, требуется более тщательная разработка норм, регулирующих деятельность органов, осуществляющих контроль в данной сфере. Перечислены нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность органов финансового мониторинга за рубежом. |
Осипов, А. В. Внутренний финансовый контроль за операциями по лизингу в кредитных организациях в целях финансового мониторинга [Текст] / А. В. Осипов // Адвокатская практика. - 2008. - N 5. - С. 12-14. - Библиогр. в сносках
Рубрики: Право Финансовое право--Москва (город)--Россия--РФ; Российская Федерация, 2002 г. ноябрь; 2991 г. август; 2007 г. июнь; 2008 г. февраль; 1988 г. май; 2001 г. декабрь Кл.слова (ненормированные): финансовый контроль -- лизинг -- кредитные организации -- финансовый мониторинг -- договор купли-продажи -- финансовая аренда -- административная ответственность -- легализация доходов -- отмывание доходов Аннотация: Обязанность кредитных организаций, в соответствии с законодательством, осуществлять внутренний финансовый контроль за некоторыми операциями и сделками в целях финансового мониторинга. Доп.точки доступа: Конвенция УНИДРУА (Оттавская); Высший Арбитражный Суд РФ; Арбитражный суд города Москвы; Центральный банк Российской Федерации |
Гукова, Альбина Валерьевна (д-р экон. наук, профессор). Коммерческие банки и теневая экономика: точки пересечения [Текст] / А. В. Гукова // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 3, Экономика. Экология. - 2008. - N 1. - С. 49-56 : Ил.: 1 табл. - Библиогр.: с. 56 (8 назв. ). - Примеч. в сносках и в конце статьи
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банки -- законы -- коммерческие банки -- кредитные организации -- отмывание доходов -- отмывание денег -- теневая экономика -- финансовые операции -- преступные доходы -- доходы Аннотация: Анализируется неоднозначная роль коммерческих банков в теневой экономике. Раскрывается механизм отмывания денег. Подчеркивается, что во всех случаях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, коммерческие банки всего лишь инструмент, но инструмент основной, без которого данный процесс невозможен и теряет всякий смысл. Доп.точки доступа: Шестаков, А.; Федеральная служба по финансовому мониторингуФСФМ |
Голец, Г. А. (специалист-ревизор). Подразделения финансовой разведки стран Евросоюза в противодействии легализации преступных доходов [Текст] / Голец Г. А. // Российский следователь. - 2009. - N 19. - 210##. 35-37. - Библиогр. в примеч.
Рубрики: Право--Париж--Франция--Европа Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): отмывание доходов -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- финансовая разведка -- финансовый терроризм -- финансирование терроризма -- финансовая информация -- противодействие легализации капиталов -- зарубежный опыт Аннотация: Вопрос развития законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем. Рассмотрены вопросы финансового, административного и международного права. Статья написана на основе англоязычных публикаций, ранее не переводившихся на русский язык. Доп.точки доступа: ФАТФ (Международная комиссия по борьбе с отмыванием денег); Евросоюз |
Караханов, А. Н. (канд. юрид. наук, доцент). Российское уголовное законодательство и правоприменительная практика о противодействии отмыванию криминальных доходов [Текст] : (тенденции развития) / Караханов А. Н. // Российский следователь. - 2010. - N 4. - С. 10-13. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 1812-3783
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): отмывание доходов -- правоприменительная практика -- отмывание денег -- криминальные доходы Аннотация: Обоснована обусловленность появления в УК РФ 1996 г. ст. 174. Проанализированы все, прошедшие с 2001 г. по настоящее время, изменения и дополнения уголовного законодательства, направленного на противодействие отмыванию преступных доходов. После изучения судебной практики формулируются соответствующие выводы и предложения. |
Макаренко, М. М. (анд. юрид. наук, ст. преподаатель). Некоторые аспекты соотношения финансовых расследований с процессом выявления и расследования преступлений, связанных с торговлей людьми [Текст] / Макаренко М. М. // Российский следователь. - 2010. - N 6. - С. 5-8 . - ISSN 1812-3783
Рубрики: Право Криминалистика Преступления против личности Кл.слова (ненормированные): финансовые расследования -- легализация преступных доходов -- отмывание доходов -- торговля людьми -- предупреждение преступлений -- противодействие легализации -- терроризм -- росфинмониторинг -- взаимодействие правоохранительных органов Аннотация: Сосредоточив акцент на особенностях состава данных преступных деяний, автор делает обоснованный вывод о том, что их предупреждение и пресечение может быть обеспечено только сочетанием уголовно-правовых методов с комплексом превентивных мер в рамках финансового сектора. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Голец, Г. А. Меры противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, в кредитных организациях ЕС [Текст] / Г. А. Голец // Юрист. - 2010. - N 2. - С. 41-45. - Библиогр. в сносках
Рубрики: Право--Россия Финансовое право Кл.слова (ненормированные): законодательство -- банковское право -- кредитные организации -- доходы -- отмывание доходов -- легализация доходов Аннотация: Основные меры противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Осипов, А. В. (аспирант кафедры финансового права РПА Минюста России). Юридическое значение рекомендаций Банка России по разработке правил внутреннего финансового контроля в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма [Текст] / А. В. Осипов // Банковское право. - 2009. - N 2. - С. 37-39. - Библиогр.: с. 38-39 . - ISSN 1812-3945
Рубрики: Право Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): преступные доходы -- финансовый контроль -- кредитные организации -- легализация доходов -- федеральные законы -- отмывание доходов Аннотация: Кредитные организации обязаны в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма разрабатывать правила внутреннего финансового контроля и программы его осуществления. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Сергеев, В. В. (ответственный секретарь Совета). О заседании Комиссии по законодательству в сфере деятельности кредитных организаций и финансовых рисков Ассоциации юристов России [Текст] / В. В. Сергеев // Банковское право. - 2009. - N 2. - С. 44-46 . - ISSN 1812-3945
Рубрики: Право Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): легализация доходов -- кредитные организации -- финансовые риски -- финансирование -- отмывание доходов Аннотация: Темой заседания стало совершенствование правового обеспечения противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Доп.точки доступа: Ассоциация юристов России; Комиссия по законодательству в сфере деятельности кредитных организаций и финансовых рисков Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Голец, Г. А. Соотношение национального законодательства и законодательства ЕС по противодействию легализации преступных доходов [Текст] / Г. А. Голец // Налоги. - 2009. - N 6. - С. 38-41
Рубрики: Право Международное частное право--Россия--Австрия--Бельгия; Германия; Великобритания Кл.слова (ненормированные): международное сообщество -- финансвый мониторинг -- законодательные акты -- отмывание доходов -- легализация Аннотация: Рассматриваются принятые Евросоюзом стандарты превентивных мер финансового мониторинга и разработанные на их основе национальные законодательные акты в европейских странах. Доп.точки доступа: Европейский Союз Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Голец, Г. А. (адъюнкт Московского университета МВД РФ). Пробелы в национальном правовом регулировании деятельности субъектов финансового мониторинга [Текст] / Г. А. Голец // Международное публичное и частное право. - 2010. - N 4 (55). - С. 13-15. - Библиогр.: с. 15 (15 назв. )
Рубрики: Право--Россия--США, 21 в. Международное публичное право Кл.слова (ненормированные): конвенции -- финансовый мониторинг -- легализация доходов -- отмывание доходов -- превентивные меры -- кредитные организации -- документы -- надлежащая проверка клиента -- российское законодательство -- национальное правовое регулирование -- международные стандарты Аннотация: О соответствии российского законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, международным стандартам. Доп.точки доступа: ООН; Организация Объединенных Наций; ФАТФ; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; FATF Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Харук, Андрей Леонидович (соискатель). Уголовное законодательство зарубежных государств, предусматривающее ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных незаконным путем [Текст] : (ретроспективный анализ) / А. Л. Харук // Российский следователь. - 2010. - N 22. - С. 34-38. . - Библиогр. в примеч.
Рубрики: Право--США--Америка--Великобритания; Дания; Швейцария; Франция; Норвегия; Германия; Европа Уголовное право в целом Кл.слова (ненормированные): уголовное законодательство -- легализация доходов -- ответственность за легализацию доходов -- отмывание доходов -- борьба с отмыванием денег -- антилегализационное право -- преступная деятельность Аннотация: Ретроспективный анализ становления и развития уголовного законодательства США и других зарубежных государств: Дания, Германия, Великобритания, Франция, Швейцария и Норвегия. Доп.точки доступа: Международная рабочая группа по борьбе с легализацией доходов Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Новиков, Сергей Александрович (кандидат юридических наук; доцент). Противодействие легализации криминальных доходов: новые уголовно-правовые и уголовно-процессуальные подходы [Текст] / С. А. Новиков // Российский следователь. - 2011. - N 2. - С. 35-40. . - Библиогр. в примеч.
Рубрики: Право Криминология Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): легализация криминальных доходов -- отмывание доходов -- возбуждение уголовного дела -- неприкосновенность личности -- нелегальная экономика -- виды легализации -- реформирование уголовно-правовой составляющей -- мошенничество -- хищения имущества -- размеры залога -- противодействие легализации -- борьба с криминальными доходами Аннотация: Рассматриваются нерешенные проблемы в области противодействия легализации нетрудовых доходов, отмывания денежных средств или имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступных деяний. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Гончарова, М. В. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, как средство минимизации риска потери коммерческим банком деловой репутации [Текст] / М. В. Гончарова, В. В. Недоспасова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. - 2011. - N 10 (52). - С. 13-16. . - Библиогр.: с. 16 ( 9 назв. )
Рубрики: Экономика--Россия Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банки -- отмывание доходов -- доходы -- преступные пути -- риски -- минимизация риска -- коммерческие банки Аннотация: Обосновываются организационно-методологические принципы формирования системы риск-менеджмента с учетом требований Банка России и Росфинмониторинга в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, для предотвращения трансформации правового риска в риск потери деловой репутации. Доп.точки доступа: Недоспасова, В. В. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |