Алексеева, Диана Геннадьевна (доктор юридических наук; профессор). "Отказные" полномочия банков в отношении подозрительных операций клиентов [Текст] : вопросы соблюдения частных и публичных интересов / Алексеева Диана Геннадьевна // Банковское право. - 2018. - № 4. - С. 9-17. - Библиогр.: с. 17 (1 назв.). - Библиогр. в сносках
Рубрики: Право--Россия Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): банковские операции -- банковские счета -- кредитные организации -- отказные полномочия банков -- отмывание доходов -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма Аннотация: В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, кредитные организации вправе в установленных случаях отказать клиенту в открытии счета (вклада), либо в проведении операции по счету, а также закрыть банковский счет клиента. Рассмотрены причины недовольства клиентов и правовые проблемы, связанные с применением нового порядка обжалования. Доп.точки доступа: Банк России; ФАТФ; Росфинмониторинг Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Горохова, Светлана Сергеевна (кандидат юридических наук; доцент). Кредитные организации в системе противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / Горохова Светлана Сергеевна // Банковское право. - 2018. - № 5. - С. 24-31. - Библиогр.: с. 31 (3 назв.). - Библиогр. в сносках
Рубрики: Право--Россия Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): банковские счета -- замораживание вкладов -- контроль за денежными операциями -- кредитные организации -- неблагонадежные клиенты банков -- операции с денежными средствами -- отказные полномочия банков -- отмывание доходов -- подозрительные банковские операции -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма Аннотация: Кратко проанализирована роль банков в организации противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Рассмотрены обязанности, запреты и требования для банков, установленные соответствующими законами и подзаконными актами. Определен ряд сложностей, возникающих в связи с правовой неопределенностью некоторых положений законодательства. Доп.точки доступа: Банк России; ФАТФ; Росфинмониторинг Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |