Карпович, О. Г. (доктор юрид. наук). Роль Росфинмониторинга в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем [Текст] / Карпович О. Г. // Российский следователь. - 2008. - N 21. - С. 29-33
Рубрики: Право Финансовое право Судебные и правоохранительные органы в целом Кл.слова (ненормированные): легализация доходов -- отмывание денег -- финансовый мониторинг -- экспертиза доходов -- операции с денежными средствами -- финансовые расследования Аннотация: Цели, задачи и функции Комитета РФ по финансовому мониторингу. Его структура и полномочия. Доп.точки доступа: Министерство финансов РФ \комитет финансового мониторинга\ |
Молохов, А. В. Когда сомнения обоснованны [Текст] / А. В. Молохов, В. В. Порубиновская // Банковское дело. - 2017. - № 11. - С. 83-85 : фот. . - ISSN 2071-4904
Рубрики: Право Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): банки -- клиенты банков -- счета клиентов -- блокирование счетов -- незаконное блокирование счетов -- денежные средства -- операции с денежными средствами -- сомнительные операции -- жалобы -- суды Аннотация: На заседании Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ была удовлетворена жалоба банка на решение суда первой инстанции и определение суда апелляционной инстанции об удовлетворении иска потребителя о незаконном блокировании банком счета клиента в целях предотвращения совершения сомнительных операций. Данное решение высшей судебной инстанции является результатом противоречивой судебной практики и может служить существенным прецедентом. Доп.точки доступа: Порубиновская, В. В.; Верховный Суд Российской Федерации \судебная коллегия по гражданским делам\Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Петрова, В. Ю. Новые обязанности аудиторов [Текст] / В. Ю. Петрова // Бухгалтерский учет. - 2018. - № 7. - С. 7-14. - Окончание следует . - ISSN 0321-0154
Рубрики: Право Финансовое право, 2018 г. Кл.слова (ненормированные): сделки -- аудиторские услуги -- юридические услуги -- бухгалтерские услуги -- операции с денежными средствами -- контрольные функции -- предоставление информации -- внутренний контроль -- идентификация клиентов -- финансовые операции Аннотация: С 4 мая 2018 г. ИП и организации, оказывающие бухгалтерские, аудиторские и юридические услуги, обязаны иметь личный кабинет на сайте Росфинмониторинга для того, чтобы в определенных случаях сообщать о сомнительных сделках и финансовых операциях своих клиентов. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Петрова, В. Ю. Новые обязанности аудиторов [Текст] / В. Ю. Петрова // Бухгалтерский учет. - 2018. - № 8. - С. 7-11. - Библиогр.: с. 11 (3 назв.). - Окончание. Начало: № 7 . - ISSN 0321-0154
Рубрики: Право Финансовое право Кл.слова (ненормированные): аудиторы -- юридические услуги -- бухгалтерские услуги -- предоставление информации -- индивидуальные предприниматели -- организации -- личный кабинет организации -- операции с денежными средствами -- контрольные функции -- финансовые операции -- финансирование терроризма -- преступные доходы Аннотация: Окончание статьи о новых обязанностях индивидуальных предпринимателей и организаций, оказывающих бухгалтерские, аудиторские и юридические услуги. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Росфинмониторингом обобщены наиболее распространенные нарушения законодательства о ПОД/ФТ, выявленные при проведении проверок в 2018 году [Текст] // Аудит. - 2019. - № 3. - С. 33 . - ISSN 2078-1903
Рубрики: Экономика--Россия, 2019 г. Финансовая система Кл.слова (ненормированные): нарушения российского законодательства -- финансовый мониторинг -- юридические лица -- физические лица -- операции с денежными средствами -- проверки поднадзорных субъектов -- обязательный контроль за финансовыми операциями -- подозрительные финансовые операции -- административные наказания Аннотация: Проверке соблюдения требований законодательства РФ о ПОД/ФТ подлежат организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, к которым относятся: лизинговые компании, операторы по приему платежей, организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов. Одним из наиболее существенных нарушений обязательных требований является непроведение совокупности мероприятий по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, а также нерегулярное обновление информации о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах. Доп.точки доступа: Росфинмониторинг; Федеральная служба по финансовому мониторингу Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Горохова, Светлана Сергеевна (кандидат юридических наук; доцент). Кредитные организации в системе противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / Горохова Светлана Сергеевна // Банковское право. - 2018. - № 5. - С. 24-31. - Библиогр.: с. 31 (3 назв.). - Библиогр. в сносках
Рубрики: Право--Россия Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): банковские счета -- замораживание вкладов -- контроль за денежными операциями -- кредитные организации -- неблагонадежные клиенты банков -- операции с денежными средствами -- отказные полномочия банков -- отмывание доходов -- подозрительные банковские операции -- противодействие отмыванию денег -- противодействие финансированию терроризма Аннотация: Кратко проанализирована роль банков в организации противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Рассмотрены обязанности, запреты и требования для банков, установленные соответствующими законами и подзаконными актами. Определен ряд сложностей, возникающих в связи с правовой неопределенностью некоторых положений законодательства. Доп.точки доступа: Банк России; ФАТФ; Росфинмониторинг Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |