Меньшенин, А. Е. (зам. руководителя МРУ Федеральной службы по финансововму мониторингу по ЮФО). Институциональные меры организации и развития системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма [Текст] : [по материалам выступл. на семинаре "Система непрерывного финансового образования как основа инновационного развития" в рамках IX Междунар. экон. форума "Предпринимательство Юга России: инновации и развитие"] / А. Е. Меньшенин, А. Н. Бредихин // Финансовые исследования. - 2009. - N 4. - С. 47-53 : ил. - Библиогр.: с. 53-54 . - ISSN 1991-0525
Рубрики: Право Финансовое право--Ростовская область Международное публичное право--Ростовская область Кл.слова (ненормированные): нелегальные доходы -- отмывание денег -- международный терроризм -- финансирование -- борьба с терроризмом -- нелегальная экономика -- теневая экономика -- финансовый мониторинг Аннотация: Об организации системного противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, основанного на единых международных стандартах и предусматривающего сочетание механизмов уголовно-правового преследования указанных деяний и финансового мониторинга в целях выявления связанных с ними финансовых операций. Доп.точки доступа: Бредихин, А. Н. (начальник отдела надзорной деятельности МРУ Федеральной службы по финансовому мониторингу по ЮФО); Международный экономический форум "Предпринимательство Юга России: инновации и развитие"Девятый Международный экономический форум "Предпринимательство Юга России: инновации и развитие"; Предпринимательство Юга России: инновации и развитие, международный форум; Система непрерывного финансового образования как основа инновационного развития, семинар |
Мещеряков, А. А. (соискатель). Основные направления совершенствования противодействия легализации доходов в системе экономической безопасности предприятия [Текст] / Мещеряков А. А. // Аспирант и соискатель. - 2010. - N 6. - С. 16-19. . - Библиогр.: с. 19 (8 назв. )
Рубрики: Экономика Бизнес. Предпринимательство Кл.слова (ненормированные): безопасность (экономика) -- борьба с коррупцией -- нелегальные доходы -- легализация денежных средств -- экономическая безопасность предприятия -- безопасность предприятий Аннотация: Предложены к рассмотрению пути улучшения работы по противодействию легализации нелегальных доходов и направления, по которым эта работа должна проводиться. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Танющева, Н. Ю. О структуре факторов, определяющих состав экономических агентов, легализующих свои доходы [Текст] / Н. Ю. Танющева // Финансовая аналитика: проблемы и решения. - 2011. - N 12 (54). - С. 56-60. . - Библиогр.: с. 60 ( 14 назв. )
Рубрики: Экономика Финансы в целом Кл.слова (ненормированные): доходы -- отмывание доходов -- нелегальные доходы -- экономические агенты -- преступность Аннотация: Рост уровня преступности актуализировал деятельность национальных и международных органов, которые связаны с противодействием отмыванию нелегальных доходов. Проанализированы факторы, определяющие состав экономических агентов, легализующих свои доходы. Сделан вывод о том, что ключевым фактором в отмывании нелегального дохода является его масштаб. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Зубченко, Л. А. Борьба с отмыванием капиталов [Текст] / Л. А. Зубченко // Россия и современный мир. - 2011. - N 3. - С. 249-252. . - Реф. ст.: Le FMI et la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. - Mode of access: http: // www. imf. org/external/np/exr/facts/fre/amlf. htm. - Реф. ст.: Les fonds voles par les dictateurs. - Mode of access: http: // www. lemonde. fr/economie/article/2010/06/09. - Реф. ст.: Le rapport annuel 2009 de Tracfin. - Mode of access: http: // www. tracfin. bercy. gouv. fr/pdf/rap2009. pdf
Рубрики: Экономика Мировая экономика. Международные экономические отношения, 21 в. нач. Кл.слова (ненормированные): капитал -- теневая экономика -- неформальная экономика -- отмывание денег -- отмывание капиталов -- нелегальная экономика -- нелегальные доходы -- государственные средства -- финансирование терроризма -- хищение государственных средств Аннотация: Борьба с отмыванием капиталов и финансированием терроризма остается актуальной проблемой на международном уровне. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Курочкин, Евгений Николаевич (майор полиции; адъюнкт). К вопросу о совершенствовании уголовного законодательства об ответственности за незаконные организацию и проведение азартных игр [Текст] / Курочкин Евгений Николаевич // Российский следователь. - 2014. - № 21. - С. 45-47. - Библиогр.: с. 47 (11 назв.) . - ISSN 1812-3783
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): игорный бизнес -- незаконный игорный бизнес -- азартные игры -- запрет азартных игр -- латентность -- нелегальные игорные заведения -- нелегальные доходы Аннотация: Особенности становления уголовно-правового регулирования игорного бизнеса в России. Обосновывается необходимость его совершенствования. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |