Цоколов, Игорь Афанасьевич (начальник управления по расследованию организованной преступной деятельности против экономической безопасности). Незаконная банковская деятельность: особенности квалификации [Текст] / Игорь Афанасьевич Цоколов // Уголовный процесс. - 2008. - N 7. - С. 3-7
Рубрики: Право Экономические преступления--Россия Кл.слова (ненормированные): уголовные преступления -- уголовно-правовые нормы -- кодексы -- квалификация преступлений -- незаконное предпринимательство -- незаконная банковская деятельность -- лицензирование банковской деятельности -- банковская деятельность -- уголовная ответственность Аннотация: В настоящее время в производстве Следственного комитета при МВД России находится ряд уголовных дел по незаконной банковской деятельности, а именно: по нарушению требований и условий лицензирования. Таким образом, нарабатывается почти не имеющая аналогов в отечественном уголовном судопроизводстве практика расследования преступлений данной категории. |
Мильчехина, Елена Владимировна (ассистент кафедры истории государства и права Саранского кооперативного института автономной некоммерческой организации высшего профессионального образования Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации"). Применение статьи 172 УК РФ [Текст] / Е. В. Мильчехина // Российский юридический журнал. - 2009. - N 5 (сентябрь-октябрь). - С. 263-266. - Библиогр.: с. 266 (7 назв. ) . - ISSN 2071-3797
Рубрики: Право Экономические преступления--Россия Кл.слова (ненормированные): уголовное законодательство -- уголовные преступления -- преступления в сфере экономической деятельности -- экономическая деятельность -- банковская деятельность -- банковские операции -- незаконная банковская деятельность -- незаконные банковские операции -- нарушение лицензирования -- отсутствие лицензии -- отсутствие регистрации -- банковские преступления Аннотация: Анализ нормы об ответственности за незаконную банковскую деятельность и проблемах практического применения статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с отсутствием законодательного определения банковской деятельности, субъектов данного преступления и бланкетностью уголовной нормы. |
Трунцевский, Ю. В. (доктор юридических наук). Уголовно-правовая характеристика незаконной банковской деятельности [Текст] / Ю. В. Трунцевский, Е. Ю. Максимова // Банковское право. - 2010. - N 2. - С. 40-42 . - ISSN 1812-3945
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): незаконная банковская деятельность -- уголовная ответственность -- денежные средства -- банковские операции -- уголовно-правовая характеристика Аннотация: Норма Уголовного кодекса о незаконной банковской деятельности требует тонкого понимания деталей банковского законодательства и смысла уголовного закона. Доп.точки доступа: Максимова, Е. Ю. (соискатель) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Русанов, Г. А. (канд. юрид. наук). Уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность (ст. 172 УК РФ) [Текст] / Г. А. Русанов // Российский судья. - 2010. - N 8. - С. 15-18. . - Библиогр. в сносках
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): незаконная банковская деятельность -- банковская деятельность -- уголовная ответственность -- признаки преступления Аннотация: Статья посвящена уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность. Обращено внимание на спорные теоретические моменты применительно к данной норме, раскрыта авторская позиция. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Антонов, Игорь Алексеевич (доктор юридических наук; доцент). Использование методов научного познания при выявлении и расследовании преступлений экономической направленности [Текст] / И. А. Антонов, Н. А. Данилова, С. А. Рытьков // Российский следователь. - 2012. - № 9. - С. 2-4. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 1812-3783
Рубрики: Право Криминалистика Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): методы научного познания -- преступления -- выявление преступлений -- расследование преступлений -- экономические преступления -- анализ информации -- сравнительный анализ -- аналитический анализ -- оценочный анализ -- этапы практической деятельности -- незаконная банковская деятельность -- оптимизация поиска Аннотация: Разработка криминалистических программ с целью оказания помощи следователю в анализе и систематизации имеющейся в уголовном деле информации. Задачи, решаемые с помощью криминалистического сравнительного анализа. Три этапа практической деятельности: аналитический, сравнительный и оценочный. Доп.точки доступа: Данилова, Наталья Алексеевна (доктор юридических наук; профессор); Рытьков, Сергей Александрович (оперуполномоченный) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Адамов, Андрей Александрович. Понятие и содержание незаконного "обналичивания" денежных средств в РФ [Текст] / А. А. Адамов // Ученые записки Российского государственного социального университета. - 2012. - № 2 (102). - С. 58-63. - Библиогр.: с. 62-63 (31 назв.). - Аннот. на англ. яз.: с. 362 . - ISSN 2071-5323
Рубрики: Право--Россия Финансовое право--Россия Кл.слова (ненормированные): денежные средства -- незаконное обналичивание -- отмывание денег -- незаконная банковская деятельность -- черный нал -- налоговые правонарушения -- уголовная ответственность -- теневая экономика Аннотация: Предпринята попытка анализа причин и последствий незаконного "обналичивания" денежных средств. Доп.точки доступа: Министерство финансов РФ; Департамент налоговой политики Министерства финансов РФ; Центральный банк РФ; Центробанк РФ; Федеральная служба по финансовому мониторингу; Следственный комитет РФ; Счетная палата РФ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Щелконогов, Алексей Витальевич. Особенности доказательственной информации, получаемой при расследовании незаконной банковской деятельности [Текст] / А. В. Щелконогов // Вестник Волгоградской академии МВД России. - 2014. - № 3 (30). - С. 108-112. - Библиогр.: с. 112 (3 назв. ) . - ISSN 2074-8183
Рубрики: Право Уголовное процессуальное право Кл.слова (ненормированные): незаконная банковская деятельность -- расследование преступлений -- доказательства -- экономические преступления -- обналичивание денежных средств -- фирмы-однодневки -- допрос свидетелей -- расследования экономических преступлений Аннотация: Рассмотрена проблема получения доказательственной информации, получаемой при расследовании незаконной банковской деятельности. Рассматриваются категории свидетелей, обладающих сведениями о регистрации "фирм-однодневок", "обналичивании" денежных средств. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Памяти Андрея Андреевича Козлова (из книги Н. И. Кротова "Андрей Козлов: экономическая история и судьба человека") [Текст] // Деньги и кредит. - 2015. - № 2. - С. 21-23. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки http://elibrary.ru . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банковская система -- российские банки -- банковские реформы -- преступные доходы -- отмывание денег -- незаконная банковская деятельность -- банковский надзор -- финансисты -- банкиры -- государственные деятели -- воспоминания -- новые книги Аннотация: Напечатаны отрывки из книги о видном государственном деятеле, финансисте, первом заместителе Председателя Центрального Банка РФ Андрее Андреевиче Козлове. Доп.точки доступа: Козлов, А. А. (банкир); Кротов, Н. И. (автор) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Ляскало, А. Н. Проблемы применения уголовного закона об ответственности за незаконную банковскую деятельность [Текст] / А. Н. Ляскало // Деньги и кредит. - 2015. - № 2. - С. 34-39. - Библиогр.: с. 39 (17 назв.). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки http://elibrary.ru . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Право Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): банковская деятельность -- незаконная банковская деятельность -- нелегальные банки -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- налоги -- уклонение от налогов -- подделка документов -- судебная практика -- официальные материалы -- кодексы -- уголовные кодексы Аннотация: В данной работе с использованием материалов судебной практики исследуются вопросы разграничения незаконной банковской деятельности и незаконного предпринимательства, квалификации других преступлений, совершаемых в процессе незаконной банковской деятельности, в том числе легализации преступных доходов, подделки платежных документов и ценных бумаг, уклонения от уплаты налогов. Автором предлагается толкование некоторых признаков состава незаконной банковской деятельности. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Смагоринский, Борис Павлович (доктор юридических наук; профессор). Некоторые вопросы организации обналичивания денежных средств через счета фиктивных организаций как вид незаконной банковской деятельности [Текст] / Б. П. Смагоринский, А. В. Щелконогов // Вестник Волгоградской академии МВД России. - 2015. - № 2 (33). - С. 107-112. - Библиогр.: с. 112 (7 назв. ). - полный текст статьи см на сайте Научной электронной библиотеки http://elibrary.ru . - ISSN 2074-8183
Рубрики: Право Криминалистика Кл.слова (ненормированные): незаконная банковская деятельность -- обналичивание денежных средств -- экономические преступления -- организованные преступные группы -- банковские операции -- кредитные организации -- фирмы-однодневки -- денежные средства -- кассовое обслуживание Аннотация: Изучение следственной и оперативной практики выявило наличие больших трудностей при раскрытии и расследовании незаконной банковской деятельности, в том числе связанной с обналичиванием денежных средств, совершенным организованными группами. Основное внимание уделено понятию банка и банковской деятельности, кредитных организаций, а также исследованию банковских операций, что имеет особое значение при расследовании незаконной банковской деятельности. Акцентируется внимание на изучении механизма незаконного обналичивания денежных средств организованными преступными группами. Рассматриваются способы осуществления незаконной банковской деятельности, основным из которых является создание так называемых фирм-однодневок или лжепредприятий, через счета которых проводятся перечисления денежных средств и их снятие в виде наличных. Доп.точки доступа: Щелконогов, Алексей Витальевич (адъюнкт) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Фалинский, Илья Юрьевич. Статистика экономической преступности в России: проблема невозможности адекватной оценки величины регионального теневого потока [Текст] / И. Ю. Фалинский // Экономика и управление : рос. науч. журн. - 2015. - № 12. - С. 57-62. - Библиогр.: с. 61-62 (11 назв.) . - ISSN 1998-1627
Рубрики: Экономика Экономическая статистика Право Экономические преступления--Россия Кл.слова (ненормированные): экономическая преступность -- теневая экономика -- статистика экономических преступлений -- учет экономических преступлений -- незаконная банковская деятельность -- нелегальные денежные массы -- финансирование теневой деятельности -- теневые потоки Аннотация: Доказывается необходимость пересмотра требований к публикуемой статистике экономической преступности в России, предложены формулы расчета величины нелегально созданной денежной массы, перечисленной для финансирования теневой деятельности. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Куприянов, Алексей Анатольевич. Жизнь изменилась, а следователи не заметили [Текст] / А. А. Куприянов // Уголовный процесс. - 2016. - № 4. - С. 8 . - ISSN 2076-4413
Рубрики: Право Уголовно-исполнительное право Кл.слова (ненормированные): незаконная банковская деятельность -- банковские операции -- толкование запрета -- бланкетные нормы Аннотация: Автор материала рассуждает о том, почему правоприменители не применяют незнакомых им "основ" при толковании новых экономических законов по бланкетным статьям УК РФ. В качестве примера приводится норма об ответственности за незаконную банковскую деятельность и запрет на совершение банковских операций всем, кроме банков. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Куприянов, Алексей Анатольевич. Незаконная банковская деятельность: доводы против обвинения [Текст] / А. А. Куприянов, Ф. А. Куприянов // Уголовный процесс. - 2016. - № 5. - С. 45-51. - Библиогр.: с. 51 (1 назв.) . - ISSN 2076-4413
Рубрики: Право Уголовное процессуальное право Кл.слова (ненормированные): экономические преступления -- обналичивание денежных средств -- незаконная банковская деятельность Аннотация: В статье рассмотрены ошибки квалификации обналичивания денег по фиктивным договорам о поставках и оказании услуг. Авторы подчеркивают, что при обналичивании незаконная банковская деятельность не совершается. Доп.точки доступа: Куприянов, Федор Алексеевич Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Лошкарев, Вадим Вадимович. Противодействие незаконному обналичиванию денежных средств [Текст] / В. В. Лошкарев // Законность. - 2016. - № 11. - С. 46-48 . - ISSN 0869-4486
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): незаконное обналичивание денежных средств -- денежные средства -- незаконная банковская деятельность -- банковская деятельность -- подставные лица -- фирмы-однодневки -- противодействие -- уголовное законодательство Аннотация: Несмотря на реализованные в последние годы мероприятия по противодействию незаконному обналичиванию денежных средств, созданию фирм-однодневок и незаконной банковской деятельности, кардинальных изменений не произошло - число выявляемых преступлений этого вида по-прежнему не соответствует масштабам их распространенности. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Барков, Алексей Владимирович (профессор). К вопросу о правовой квалификации незаконной банковской деятельности ломбарда: объект и предмет преступления [Текст] / Барков Алексей Владимирович, Волков Александр Викторович // Банковское право. - 2017. - № 1. - С. 38-43. - Библиогр.: с. 43 (9 назв.). - Библиогр. в сносках . - ISSN 1812-3945
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): объект преступления -- предмет преступления -- материальный ущерб -- ломбарды -- извлечение дохода -- займы -- вклады -- притворные договора -- незаконная банковская деятельность Аннотация: Рассмотрена проблема юридической квалификации объекта и предмета незаконной банковской деятельности ломбардов. Доп.точки доступа: Волков, Александр Викторович (профессор) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Гусаков, Александр Иванович (адвокат). Последние тенденции правоприменения при рассмотрении дел о незаконной банковской деятельности [Текст] / Гусаков Александр Иванович // Банковское право. - 2017. - № 3. - С. 56-59. - Библиогр. в сносках . - ISSN 1812-3945
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): незаконная банковская деятельность -- незаконное предпринимательство -- судебная практика -- уголовно-правовая ответственность Аннотация: Освещены проблемы, возникающие в правоприменительной практике при рассмотрении судами уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконной банковской деятельностью и незаконным предпринимательством. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Соловьев, Александр Александрович. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о банках и банковской деятельности, оборотом ценных бумаг как способ защиты экономических прав граждан Российской Федерации [Текст] / А. А. Соловьев // Юрист. - 2017. - № 15. - С. 42-46. - Библиогр.: с. 46 (3 назв. ). - Библиогр. в сносках . - ISSN 1812-3929
Рубрики: Право Прокуратура Кл.слова (ненормированные): банковская деятельность -- вклады граждан -- надзор в банковской сфере -- незаконная банковская деятельность -- правонарушения в банковской сфере -- прокурорский надзор -- ценные бумаги -- экономические права граждан Аннотация: В статье освящаются основные направления работы прокурора по надзору за исполнением законодательства о банках и банковской деятельности, порядок защиты банковских вкладов граждан и методика выявления органами прокуратуры правонарушений в указанной сфере. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Иванов, Петр Иванович (главный научный сотрудник). Информационный поиск в деятельности подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел [Текст] / Петр Иванович Иванов, Олег Станиславович Борисов // Закон и право. - 2017. - № 8. - С. 96-98. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 2073-3313
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): информация -- информационный поиск -- экономическая безопасность -- противодействие коррупции -- коррупция -- органы внутренних дел -- информационное обеспечение -- оперативно-розыскная деятельность -- информационные ресурсы -- поисковая деятельность -- легализация доходов -- криминальные доходы -- управление информацией -- незаконная банковская деятельность Аннотация: Рассматривают информационное обеспечение деятельности подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел, составной частью которого выступает информационный поиск. Доп.точки доступа: Борисов, Олег Станиславович (заместитель начальника) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Коренная, Анна Анатольевна (кандидат юридических наук; доцент). Объект преступления в составе незаконной банковской деятельности [Текст] : (статья 172 Уголовного кодекса Российской Федерации) / Коренная Анна Анатольевна // Банковское право. - 2018. - № 6. - С. 44-49. - Библиогр.: с. 49 (7 назв.). - Библиогр. в сносках
Рубрики: Право--Россия Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): банки -- банковские лицензии -- кредитные организации -- лицензии на осуществление банковской деятельности -- незаконная банковская деятельность Аннотация: Изучение статьи 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность". Разработаны определения понятий основного непосредственного и дополнительного объектов преступления. Исследован вопрос о квалификации действий по данной статье и отграничении преступления от смежных составов. Доп.точки доступа: Банк России Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Авдеев, Вадим Авдеевич (доктор юридических наук; профессор). Актуальные вопросы правового регулирования экономической деятельности в контексте обеспечения экономической безопасности [Текст] : федеральный и региональные аспекты / Авдеев Вадим Авдеевич, Анисимов Валерий Филиппович, Розенко Станислав Васильевич // Банковское право. - 2019. - № 2. - С. 66-72. - Библиогр.: с. 71-72 (6 назв.). - Библиогр. в сносках
Рубрики: Право--Россия Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): корыстные преступления -- незаконная банковская деятельность -- общеуголовная экономическая преступность -- преступления в сфере экономической деятельности -- противодействие экономической преступности -- уголовно-правовая политика -- экономическая безопасность Аннотация: Рассмотрены вопросы организационно-практического характера в области противодействия экономической преступности. Доп.точки доступа: Анисимов, Валерий Филиппович (доктор юридических наук; доцент); Розенко, Станислав Васильевич (кандидат юридических наук; доцент) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |