Достов, В. Л. Идентификация клиентов на рынке розничных финансовых услуг: требования ФАТФ и российская практика [Текст] / В. Л. Достов, П. М. Шуст // Банковское дело. - 2016. - № 3. - С. 76-81 : фот. - Библиогр.: с. 81 (7 назв.) . - ISSN 2071-4904
Рубрики: Экономика Международные финансовые отношения--Россия Кл.слова (ненормированные): розничные финансовые услуги -- рынок финансовых услуг -- идентификация клиентов -- надлежащая проверка клиентов -- клиенты банков -- банки -- международные организации -- российская практика -- противодействие отмыванию денег -- отмывание денег -- противодействие финансированию терроризма -- финансирование терроризма -- российское законодательство Аннотация: Основные требования международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) к надлежащей проверке клиента, а также ключевые параметры российского законодательства в части идентификации физических лиц. Доп.точки доступа: Шуст, П. М.; ФАТФ, международная организацияГруппа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, международная организация Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Наумов, Виктор Борисович (кандидат юридических наук). Информационно-правовые проблемы удаленной идентификации субъектов в сфере финансовых услуг [Текст] / Наумов В. Б., Брагинец А. Ю. // Информационное право. - 2016. - № 1. - С. 13-19. - Библиогр.: с. 18-19 (20 назв.) . - ISSN 1999-480X
Рубрики: Право Управление в сфере хозяйственной деятельности Кл.слова (ненормированные): информационное право -- удаленная идентификация -- упрощенная идентификация -- верификация -- оригиналы документов -- удаленный доступ -- надлежащая проверка клиентов -- финансовые услуги -- риск-ориентированный подход -- отмывание доходов -- легализация доходов -- преступные доходы -- доверие третьим лицам -- международные стандарты -- зарубежный опыт Аннотация: На примере законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Доп.точки доступа: Брагинец, Антон Юрьевич (аспирант) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |