Пименов, Н. А. Риски хозяйствующих субъектов, связанные с проблемными контрагентами [Текст] / Н. А. Пименов // Юрист. - 2012. - № 2. - С. 27-32. - Библиогр. в сносках . - ISSN 1812-3929
Рубрики: Право Общая часть гражданского права Кл.слова (ненормированные): контрагенты -- мошеннические действия -- налоговые риски -- необоснованная налоговая выгода -- поставка товаров -- риски хозяйствующих субъектов -- фирмы-однодневки Аннотация: Рассмотрены вопросы определения рисков хозяйствующих субъектов со стороны контрагентов. Фирмы-"однодневки" рассматриваются автором как инструментарий получения необоснованных теневых доходов, в том числе и за счет необоснованной налоговой выгоды, предложен порядок проверки контрагентов, свидетельствующих о проявлении хозяйствующим субъектом должной осмотрительности и осторожности. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Стрыгина, И. Е. Мошенничество с использованием бухгалтерской документации: правовой аспект [Текст] / И. Е. Стрыгина // Право и образование. - 2013. - № 10. - С. 170-178. - Библиогр.: с. 177-178 (15 назв. ) . - ISSN 1563-020X
Рубрики: Право Экономические преступления--Россия Кл.слова (ненормированные): мошенничество -- бухгалтерская документация -- бухгалтерская отчетность -- бухгалтерский учет -- противоправные действия -- судебно-бухгалтерская экспертиза -- экспертное исследование -- юридические понятия -- мошеннические действия -- уголовно-правовые понятия -- финансовая отчетность -- документооборот Аннотация: Понятие мошенничества, мошенничество в бухгалтерской отчетности, с использованием бухгалтерских документов. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Архипов, Андрей Валерьевич (соискатель). Субъект мошенничества при получении выплат [Текст] / А. В. Архипов // Вестник Томского государственного университета. - 2014. - № 378 (январь). - С. 162-165. - Библиогр.: с. 164 (8 назв.). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки http://elibrary.ru. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки http://elibrary.ru . - ISSN 1561-7793
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): мошенничество -- социальные выплаты -- субъекты преступлений -- уголовное законодательство -- изменения законодательства -- федеральные законы -- кодексы -- субъекты мошенничества -- мошеннические действия Аннотация: Проблема определения субъекта одного из специальных составов мошенничества, введенных в Уголовный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 29. 11. 2012 № 207-ФЗ, – мошенничества при производстве выплат. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Касьянов, Рустам Альбертович (кандидат юридических наук). Совершенствование правовых норм как следствие манипулирования ставкой LIBOR [Текст] / Касьянов Р. А. // Московский журнал международного права. - 2014. - № 2. - С. 133-142. - Библиогр.: с. 141-142. - Рез. на англ. яз.
Рубрики: Право--Европа--Великобритания Право отдельных стран--Европа--Великобритания Кл.слова (ненормированные): финансовые рынки -- европейские финансовые рынки -- рыночные злоупотребления -- инсайдерские сделки -- рыночное манипулирование -- мошеннические действия -- финансовые махинации Аннотация: О новых правовых актах, подготовленных Европейским союзом и направленных на борьбу с мошенническими действиями, связанными с лондонской межбанковской ставкой предложения (LIBOR). Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Архипов, Андрей Валерьевич (судья). Проблемы квалификации мошеннических действий, связанных с хищением средств материнского (семейного) капитала [Текст] / А. В. Архипов // Вестник Томского государственного университета. Право. - 2013. - № 4 (10). - С. 47-57. - Библиогр.: с. 57 (4 назв.). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки http://elibrary.ru . - ISSN 2225-3513
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): материнский капитал -- семейный капитал -- мошенничество -- мошеннические действия -- хищение средств -- хищения -- государственные сертификаты Аннотация: Незаконные действия, связанные с получением сертификата на материнский (семейный) капитал; незаконное получение средств материнского (семейного) капитала, совершаемое непосредственно лицом, получившим сертификат, а также незаконное получение средств материнского (семейного) капитала при соучастии сотрудников кредитной или иной организации. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Федоров, Андрей Николаевич (начальник; полковник полиции; соискатель). К вопросу о понятии и содержании оперативно-розыскной характеристики мошенничества, совершенного с использованием средств мобильной связи [Текст] / Федоров Андрей Николаевич // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. - 2016. - № 6. - С. 16-19. - Библиогр.: с. 19 (8 назв. ) . - ISSN 2072-4438
Рубрики: Право Уголовно-исполнительное право Кл.слова (ненормированные): борьба с мошенничеством -- мобильная связь -- мошеннические действия -- мошенничество -- оперативно-розыскная характеристика -- средства мобильной связи -- учреждения уголовно-исполнительной системы -- характеристика преступлений Аннотация: В статье на основе анализа суждений о понятии оперативно-розыскной характеристики предлагается авторское понятие оперативно-розыскной характеристики мошенничества, совершенного с использованием средств мобильной связи, и обосновано его содержание. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Остапенко, Василий Иванович (преподаватель). Некоторые актуальные криминалистические вопросы способов совершения мошенничеств [Текст] / Василий Николаевич Остапенко // Закон и право. - 2017. - № 11. - С. 118-120 : 1 табл. - Библиогр.: с. 120 (4 назв. ). - Библиогр в примеч. . - ISSN 2073-3313
Рубрики: Право Криминалистика Кл.слова (ненормированные): мошенничество -- правовая литература -- правовые исследования -- преступления -- мошеннические действия -- статистика преступлений -- статистические данные -- раскрытие преступлений -- расследование преступлений -- преступники -- расследования -- аналитические центры -- информационно-аналитические центры -- кодексы -- научные исследования -- уголовное законодательство Аннотация: Проанализированы некоторые актуальные криминалистические вопросы способов совершения мошенничества. Делается вывод, что изменения уголовного закона не имели эффективного воздействия на темпы роста и уровень совершаемых мошенничеств. Доп.точки доступа: ГИАЦ МВД России; МВД России \гиац\ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Шатилов, А. В. Индивидуальная профилактика мошенничества: правовые, культурные и нравственные проблемы [Текст] / А. В. Шатилов // Правовая культура. - 2018. - № 2. - С. 104-109. - Библиогр.: с. 109 (6 назв. ). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - ISSN 1992-5867
Рубрики: Право Общая теория права Социология Социология права Кл.слова (ненормированные): антиобщественные действия -- мошеннические действия -- мошенничество -- нравственные проблемы -- организованная преступность -- организованное мошенничество -- предупреждение преступности -- профилактика преступлений Аннотация: Предлагаются меры профилактического характера, направленные на индивидуальную профилактику организованного мошенничества, основанные на воспитании в человеке культурных и моральных качеств. Актуальность работы обусловлена особой ролью, которую играет предупреждение в криминологической науке. Рассматриваются меры индивидуальной профилактики организованных форм мошенничества, отмечается, что они должны быть основаны на прочном фундаменте, состоящем из правовых, культурных и нравственных начал. Профилактическая работа с конкретной личностью представляет собой сложный, многоплановый процесс, включающий все указанные компоненты, требует взвешенного индивидуального подхода. Особенно важным является развитие в человеке моральных и культурных качеств, которые должны стать основой формирования мотивации его поведения в будущем. Данные качества призваны вытеснять эгоистичные, корыстные и иные антиобщественные установки, являющиеся благоприятной средой для формирования преступных интересов. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Наумова, Ольга. Схемы хищения недвижимости через микрофинансовые организации [Текст] / О. Наумова // Жилищное право. - 2019. - № 3. - С. 19-48
Рубрики: Право Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): мошенничество -- мошеннические действия -- мошеннические схемы -- схемы хищения -- микрозаймы -- микрофинансовые организации -- схемы хищения недвижимости -- микрофинансовая деятельность -- заложенное имущество -- микрофинансовые компании -- правовые нормы -- ипотечные кредиты -- поддельные документы -- поддельные доверенности -- электронные услуги -- электронные сервисы -- электронные технологии -- судебная практика -- незаконные сделки с жильем Аннотация: С развитием электронных технологий, которые последнее время все чаще используются в сфере оказания услуг, в том числе в государственном секторе, появляются новые "интеллектуальные" способы мошеннических действий. Доп.точки доступа: Конституционный суд Российской Федерации Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Хамадеева, Рита Хурматуловна (кандидат философских наук). Мошеннические действия в отношении материнского (семейного) капитала как социальная проблема [Текст] / Рита Хурматуловна Хамадеева, Наталья Леонидовна Большакова // Социальная политика и социальное партнерство. - 2019. - № 5. - С. 10-17 : 1 рис., 1 табл. - Библиогр.: с. 17 (9 назв.) . - ISSN 2073-5790
Рубрики: Право Право социального обеспечения--Россия Обязательственное право--Россия Экономические преступления--Россия Социальная защита. Социальная работа Технология социальной помощи, социальной работы--Россия Кл.слова (ненормированные): уголовное право -- уголовная ответственность -- жилищное право -- мошенничество -- мошеннические действия -- мошеннические схемы -- материнский капитал -- семейный капитал -- средства материнского капитала -- средства семейного капитала -- семья -- социальные проблемы -- жилье -- несуществующее жилье -- приобретение несуществующего жилья -- фиктивное жилье -- мнимые сделки -- сделки -- социальная политика Аннотация: Анализируются случаи мошенничества при использовании средств материнского (семейного) капитала. Доп.точки доступа: Большакова, Наталья Леонидовна (старший преподаватель) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Кеворкова, Жанна Аракеловна (доктор экономических наук; профессор). Методические аспекты форензик-контроля как инструмента выявления и предотвращения мошеннических действий в деятельности экономических субъектов [Текст] / Ж. А. Кеворкова // Вестник Воронежского государственного университета. Сер.: Экономика и управление. - 2020. - № 4. - С. 43-53. - Библиогр.: с. 51 (19 назв.). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://www.elibrary.ru
Рубрики: Экономика Экономический анализ Кл.слова (ненормированные): анализ деятельности экономических субъектов -- внесудебная экономическая экспертиза -- выявление индикаторов мошенничества -- выявление мошеннических действий -- выявление фальсифицированной финансовой отчетности -- задачи форензик -- инструменты выявления мошеннических действий -- исследования -- метод форензик -- методические аспекты -- мошеннические действия -- финансовые расследования -- форензик -- форензик-контроль -- экономические преступления -- экономические субъекты Аннотация: Раскрываются методические аспекты форензика как инструмента выявления и предотвращения мошеннических действий в деятельности экономических субъектов. Обоснована целевая направленность и результативность использования форензик как метода, применяемого при проверках. При этом показано, что применение форензик как инструмента выявления мошеннических действий в экономических субъектах имеет определенные особенности, сопряженные с отраслевой спецификой исследуемого субъекта. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Урусов, Замир Хасанович (старший преподаватель). Криминологическая характеристика мошенничества на современном этапе общественных отношений [Текст] / З. Х. Урусов // Пробелы в российском законодательстве. - 2021. - Т. 14, № 3. - С. 46-50. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 2072-3164
Рубрики: Право Криминология Кл.слова (ненормированные): криминологическая характеристика -- состав преступления -- мошеннические действия -- мошенники -- личность преступника -- телефонные мошенничества Аннотация: Рассмотрена криминологическая характеристика мошенничества на современном этапе развития общественных отношений, как одна из основных составляющих уголовно-правового поля, как средство по разработке мер профилактического характера по борьбе с преступностью. Произведен анализ нормативно-правовой базы, регулирующей назначение ответственности за мошеннические действия, а так же научные публикации и статистические данные в сфере криминологии и уголовного права. Аналитическое исследование мошенничества на современном этапе развития общественных отношений через призму криминологической характеристики позволяет выделить тенденции роста преступлений в сфере собственности и сделать вывод о значимости исследования для разработки мер профилактического характера по борьбе с мошенничеством. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Медведев, Евгений Валентинович (заведующий). Детерминанты формирования мошеннического типа личности [Текст] / Медведев Евгений Валентинович // Юридическая психология. - 2021. - № 4. - С. 18-21. - Библиогр.: с. 21 (9 назв.) . - ISSN 2071-1204
Рубрики: Психология Юридическая психология Кл.слова (ненормированные): ценностные ориентиры -- потребностно-мотивационная сфера личности -- мошеннический тип личности -- мошенническое поведение -- мошеннические действия -- мошенничество -- корысть Аннотация: Автор считает, что в основе мошеннического поведения лежат психические процессы, обусловленные деформацией ценностно-ориентационной сферы личности и спецификой потребностно-мотивационных конструктов, ключевую роль в которых играют социальные установки на корыстный обман. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Рудый, Наталья Кирилловна (профессор; доктор юридических наук; доцент). Принципы назначения наказания за совершение мошенничества с использованием электронных средств платежа в уголовном законодательстве России и Китая [Текст] / Рудый Наталья Кирилловна, Лютов Валерий Александрович // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. - 2021. - № 5. - С. 23-27. - Библиогр.: с. 27 (16 назв. ) . - ISSN 2072-4438
Рубрики: Право Уголовное право в целом--Китай--Россия Кл.слова (ненормированные): кодексы -- мошеннические действия -- мошенничество -- назначение наказания -- правоприменительная практика -- уголовное законодательство -- уголовное право -- электронные средства платежа Аннотация: В статье авторами рассматриваются принципы назначения наказания за совершение мошенничества с использованием электронных средств платежа в уголовном законодательстве России и Китая. Акцентируется внимание на правоприменительной практике двух стран. Доп.точки доступа: Лютов, Валерий Александрович (преподаватель) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Килячков, Анатолий Анатольевич (кандидат технических наук). Использование искусственного интеллекта для выявления признаков мошеннических действий в ходе выборов [Текст] = Using ai to detect indicators of electoral fraud / А. А. Килячков, Л. А. Чалдаева, Д. А. Королев, А. В. Байер // Власть. - 2021. - № 5. - С. 128-132 : рис. - Библиогр.: с. 131 . - ISSN 2071-5358
Рубрики: Политика. Политология--Россия, 21 в. первая четверть Избирательные кампании Информатика Информатизация общества. Информационная политика Кл.слова (ненормированные): искусственный интеллект -- нейронные сети -- системы видеонаблюдения -- политические выборы -- мошенничество -- мошеннические действия -- цифровые технологии Аннотация: В статье рассмотрены возможности использование искусственного интеллекта для выявления признаков мошеннических действий в ходе выборов. Сделан акцент на том, что искусственный интеллект должен выполнять функцию рекомендательной системы, оставляя за человеком обязанность принятия окончательного решения. Доп.точки доступа: Чалдаева, Лариса Алексеевна (доктор экономических наук); Королев, Денис Андреевич (кандидат юридических наук); Байер, Андрей Викторович Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Ярославцева, Ирина Владиленовна (доктор психологических наук). Коррекция критического мышления пожилых людей - жертв мошеннических действий в процессе психологического консультирования [Текст] = Correction of Critical Thinking of Older People Who Fell Victims of the Fraud when Providing Psychological Counselling / И. В. Ярославцева, С. А. Дорохина // Известия Иркутского государственного университета. Сер.: Психология. - 2022. - № 41. - С. 97-109 : рис. - Библиогр.: с. 107. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru
Рубрики: Психология--Россия--Иркутская область--Иркутск, 2022 г. Психология личности Кл.слова (ненормированные): мошенничество -- мошеннические действия -- психологическое консультирование -- возрастная психология -- психологические услуги -- психологическая работа -- психологические исследования -- пожилые люди -- пенсионеры -- критическое мышление -- абстрактное мышление Аннотация: В статье представлены результаты экспериментального исследования возможностей коррекции критического мышления пожилых людей - жертв мошеннических действий. Выявлено, что позитивная трансформация критического мышления больше выражена у работающих пожилых людей, а у пенсионеров - жертв мошенничества - повышаются средние показатели высокого уровня абстрактного мышления. Сделано предположение о том, что позитивные изменения критического мышления повысят вероятность избегания пожилыми людьми ситуаций совершения в отношении них мошеннических действий. Доп.точки доступа: Дорохина, Софья Алексеевна Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |