Харук, Андрей Леонидович (соискатель). Проблемы детерминации преступлений в сфере легализации незаконных доходов и их общественная опасность [Текст] / А. Л. Харук // Российский следователь. - 2010. - N 21. - С. 20-23. . - Библиогр. в примеч.
Рубрики: Право Криминология Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): детерминация преступлений -- легализация незаконных доходов -- незаконные доходы -- общественная опасность -- либерализация банковской системы -- коррупция -- государственные служащие -- банковские служащие -- отмывание денег Аннотация: Рассмотрены объективные и субъективные предпосылки существования преступлений в сфере легализации незаконных доходов. Приводятся основные факторы социально-экономической обусловленности криминализации таких деяний, как легализация преступных доходов. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Харук, Андрей Леонидович (соискатель). Зарубежный опыт противодействия легализации денежных средств, приобретенных преступным путем [Текст] / А. Л. Харук // Российский следователь. - 2010. - N 24. - С. 33-37. : 1 табл. - Библиогр. в примеч.
Рубрики: Право--Европа--Франция--Италия; Австралия; Россия; Америка; Соединенные Штаты Америки; США Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): легализация незаконных доходов -- денежные средства -- отмывание денег -- банковские сферы -- противодействие преступным доходам -- пороговые суммы -- финансовые разведки -- программные комплексы -- управление валютными резервами -- финансовые нарушения -- криминальная разведка -- законодательство -- правовое регулирование Аннотация: Основные меры в борьбе с легализацией незаконных доходов. Классификация зарубежных стран по их подходу к борьбе с легализацией незаконных доходов. Контроль над отмыванием денег на стадии их размещения в финансовых учреждениях. Практически во всех развитых зарубежных странах созданы подразделения финансовой разведки, разработаны специальные программы и установлены пороговые суммы для контроля. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Шашкова, Анна Владиславовна (кандидат юридических наук). Закон "О налоговой дисциплине в отношении иностранных счетов" США как фактор столкновения интересов государства и корпораций [Текст] / Шашкова А. В. // Московский журнал международного права. - 2016. - № 2. - С. 138-155. - Рез. на англ. яз.
Рубрики: Право--Америка--США Право отдельных стран--Америка--США Кл.слова (ненормированные): экстерриториальное право -- экстерриториальные законы -- глобальное право -- налоговая дисциплина -- незаконные доходы -- легализация незаконных доходов Аннотация: Целью настоящей статьи является анализ взаимоотношения между государством и финансовыми организациями на примере введения в российскую юридическую систему такого экстерриториального акта, как закон США "О налоговой дисциплине в отношении иностранных счетов". Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Хрусталева, Анна Валерьевна. Исключение риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма оператором по переводу электронных денежных средств [Текст] / Хрусталева Анна Валерьевна // Банковское право. - 2017. - № 1. - С. 53-60. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 60 (10 назв.) . - ISSN 1812-3945
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): легализация незаконных доходов -- отмывание незаконных доходов -- электронные денежные средства -- финансирование терроризма -- операторы по переводу денежных средств -- доходы -- денежные средства -- электронные средства платежа Аннотация: Дан анализ действий оператора по переводу электронных денежных средств, направленных на исключение риска отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Максутова, А. А. Построение системы риск-ориентированного банковского контроля в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов на основе оценки значимых рисков [Текст] / А. А. Максутова // Аудитор. - 2018. - № 5. - С. 44-48. - Библиогр.: с. 48 (8 назв.)
Рубрики: Экономика Финансовая система Кл.слова (ненормированные): незаконные доходы -- отмывание незаконных доходов -- банковский контроль -- легализация незаконных доходов -- банковские риски Аннотация: В статье проанализирован международный опыт применения рекомендаций ФАТФ в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов, определены задачи при построении риск-ориентированного подхода к банковскому контролю на национальном уровне, предложена методика оценки риска отмывания незаконно полученных доходов. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Шашкова, Анна Владиславовна (кандидат юридических наук). Позиция Конституционного Суда РФ по вопросу "обязанности государства" [Текст] / Шашкова Анна Владиславовна // Право и государство: теория и практика. - 2018. - № 3. - С. 6-11. - Библиогр.: с. 11 (40 назв.) . - ISSN 1815-1337
Рубрики: Право Конституции и документы конституционного значения. Органы конституционного контроля Кл.слова (ненормированные): обязанность государства -- конституционные суды -- правоприменение -- незаконные доходы -- односторонний отказ -- легализация незаконных доходов -- отмывание средств -- финансирование терроризма -- законы Аннотация: Анализ толкования Конституционным Судом Российской Федерации положений Конституции Российской Федерации в отношении самой возможности рассмотрения данных вопросов Конституционным Судом. Доп.точки доступа: Конституционный Суд Российской Федерации; КС РФ Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |