Фильчаков, В. В. (канд. эконом. наук, специалист-эксперт департамента по экономической и социальной политике аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО). Международно-правовые нормы и проблемы в области легализации преступных доходов и финансирования терроризма [Текст] / Фильчаков В. В., Мышакина Н. Ю. // Государственное и муниципальное управление: ученые записки СКАГС. - 2007. - N 3. - С. . 126-134
Рубрики: Право--Уголовное право Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): легализация доходов -- терроризм -- террористическая деятельность -- финансовые системы Аннотация: Для того, чтобы обезопасить и мировую финансовую систему, и финансовую систему отдельно взятой страны, была создана система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. С 2001 г. к ней присоединилась система борьбы с финансированием терроризма. Доп.точки доступа: Мышакина, Н. Ю. (аспирант) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Тарасов, Артем Юрьевич. Проблемы развития сферы финансовых услуг в Российской Федерации [Текст] / А. Ю. Тарасов // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. - 2007. - N 3. - С. 185-188 : фото. - Библиогр.: с. 188 (1 назв. )
Рубрики: Экономика--Россия Финансовая система Кл.слова (ненормированные): финансы -- финансовые услуги -- доходы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- финансирование терроризма -- финансовые операции -- финансовые сделки -- недвижимое имущество -- финансовый мониторинг -- финансовый контроль Аннотация: О проблемах развития сферы финансовых услуг. |
Корнев, В. А. Зарубежное законодательство в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / В. А. Корнев // Современное право. - 2008. - N 4. - С. 101-108 . - ISSN 1991-6027
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): легализация доходов -- отмывание денег -- антикриминальная политика -- незаконные доходы -- международное законодательство Аннотация: Анализ норм международного и зарубежного законодательства. |
Мухина, О. А. Правовое регулирование противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в Швейцарии [Текст] / Мухина О. А. // Финансовое право. - 2008. - N 9. - С. 20-24 . - ISSN 1813-1220
Рубрики: Право--Швейцария Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): банковская деятельность -- банковское право -- легализация доходов -- отмывание денег -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов Аннотация: Анализ системы швейцарского противодействия легализации банковских средств. Автор раскрывает фундаментальные основы превентивных мер, основанных на принципах административного права и репрессивных мер, которые отражены в уголовном законодательстве. |
Караханов, Антон Николаевич (канд. юрид. наук). Актуальные проблемы квалификации отмывания доходов от преступной деятельности [Текст] / А. Н. Караханов // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2009. - N 3. - С. 44-51. - Библиогр.: с. 50-51 (14 назв. ) . - ISSN 1992-8041
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): уголовное право -- преступления в сфере экономики -- квалификация преступлений -- отмывание доходов -- легализация доходов -- преступные доходы -- незаконное предпринимательство -- хозяйственные преступления Аннотация: Рассмотрены ст. 174 Уголовного кодекса Российской Федерации и судебная практика по уголовным делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) преступных доходов. |
Рудая, Т. Ю. (соискатель). Проблемы уголовно-правовой регламентации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем [Текст] / Рудая Т. Ю. // Российский следователь. - 2009. - N 2. - С. 14-17. - Библиогр. в примеч.
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): легализация доходов -- отмывание доходов -- финансовые операции -- незаконные доходы -- криминальные доходы Аннотация: Вопросы соответствия российского уголовного законодательства нормам международных договоров, касающихся сотрудничества в противодействии легализации преступных доходов. Квалификация данных преступлений. Эффективность уголовного закона в борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Раскрыты уголовно-правовое содержание и виды финансовых операций, совершаемых в целях легализации. |
Голец, Г. А. (адъюнкт). Система правовой регламентации деятельности органов финансового мониторинга в странах ЕС [Текст] / Голец Г. А. // Российский следователь. - 2009. - N 1. - С. 34-36. - Библиогр. в примеч.
Рубрики: Право Финансовое право Кл.слова (ненормированные): финансовый мониторинг -- легализация доходов -- отмывание доходов -- незаконный оборот наркотиков -- банковские системы Аннотация: В связи с увеличением числа преступлений, связанных с распространением наркотиков, терроризмом, отмыванием доходов, требуется более тщательная разработка норм, регулирующих деятельность органов, осуществляющих контроль в данной сфере. Перечислены нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность органов финансового мониторинга за рубежом. |
Осипов, А. В. Внутренний финансовый контроль за операциями по лизингу в кредитных организациях в целях финансового мониторинга [Текст] / А. В. Осипов // Адвокатская практика. - 2008. - N 5. - С. 12-14. - Библиогр. в сносках
Рубрики: Право Финансовое право--Москва (город)--Россия--РФ; Российская Федерация, 2002 г. ноябрь; 2991 г. август; 2007 г. июнь; 2008 г. февраль; 1988 г. май; 2001 г. декабрь Кл.слова (ненормированные): финансовый контроль -- лизинг -- кредитные организации -- финансовый мониторинг -- договор купли-продажи -- финансовая аренда -- административная ответственность -- легализация доходов -- отмывание доходов Аннотация: Обязанность кредитных организаций, в соответствии с законодательством, осуществлять внутренний финансовый контроль за некоторыми операциями и сделками в целях финансового мониторинга. Доп.точки доступа: Конвенция УНИДРУА (Оттавская); Высший Арбитражный Суд РФ; Арбитражный суд города Москвы; Центральный банк Российской Федерации |
Карпович, О. Г. (доктор юрид. наук). Роль Росфинмониторинга в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем [Текст] / Карпович О. Г. // Российский следователь. - 2008. - N 21. - С. 29-33
Рубрики: Право Финансовое право Судебные и правоохранительные органы в целом Кл.слова (ненормированные): легализация доходов -- отмывание денег -- финансовый мониторинг -- экспертиза доходов -- операции с денежными средствами -- финансовые расследования Аннотация: Цели, задачи и функции Комитета РФ по финансовому мониторингу. Его структура и полномочия. Доп.точки доступа: Министерство финансов РФ \комитет финансового мониторинга\ |
Дракин, А. А. (помощник адвоката). Банки в системе финансового контроля в сфере противодействия отмыванию преступных доходов [Текст] / А. А. Дракин // Банковское право. - 2007. - N 6. - С. 32-36. - Библиогр.: с. 36.
Рубрики: Право Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): преступные доходы -- финансовый рынок -- банковская система -- легализация доходов Аннотация: Отмывание капитала становится глобальной проблемой, которая все в большей степени угрожает надежности мировой финансовой системы и политической стабильности демократических государств. Доп.точки доступа: Банк России |
Фуртат, Е. В. (подполковник милиции). Противодействие схемам легализации доходов, полученных в результате незаконной предпринимательской деятельности [Текст] / Фуртат Е. В. // Российский следователь. - 2009. - N 16. - 210##. 20-22. - Библиогр. в примеч.
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): легализация доходов -- незаконная предпринимательская деятельность -- безналичная форма счетов -- наличные денежные средства Аннотация: Теоретические и практические вопросы содержания и применения специально-криминологических мер противодействия схемам легализации доходов, полученных от незаконной предпринимательской деятельности. Формулируются основные направления таких мер в сфере предпринимательства. |
Поносов, Егор Владимирович (аспирант каф. уголовн. права и криминологии Челяб. гос. ун-та). Профессиональная преступность в сфере экономической деятельности [Текст] : вопросы повышения эффективности уголовной политики на примере противодействия "отмыванию" преступных доходов / Е. В. Поносов // Вестник Челябинского государственного университета. - 2009. - N 31. - С. 67-72. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 1994-2796
Рубрики: Право--Россия, 21 в. нач. Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): профессиональная преступность -- легализация доходов -- преступные доходы -- прикосновенность к преступлению -- профессиональные консультанты -- профессиональные услуги -- юридические услуги -- экономические преступления Аннотация: Рассматривается вопрос о роли профессиональных консультантов в содействии легализации (отмыванию) преступных доходов. В частности, обращается внимание на необходимость распространения превентивных мер уголовноправового характера на специалистов, оказывающих профессиональные услуги в юридической и финансовой сферах, в отношении которых существует риск вовлечения их в преступную деятельность. |
Голец, Г. А. Меры противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, в кредитных организациях ЕС [Текст] / Г. А. Голец // Юрист. - 2010. - N 2. - С. 41-45. - Библиогр. в сносках
Рубрики: Право--Россия Финансовое право Кл.слова (ненормированные): законодательство -- банковское право -- кредитные организации -- доходы -- отмывание доходов -- легализация доходов Аннотация: Основные меры противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Осипов, А. В. (аспирант кафедры финансового права РПА Минюста России). Юридическое значение рекомендаций Банка России по разработке правил внутреннего финансового контроля в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма [Текст] / А. В. Осипов // Банковское право. - 2009. - N 2. - С. 37-39. - Библиогр.: с. 38-39 . - ISSN 1812-3945
Рубрики: Право Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): преступные доходы -- финансовый контроль -- кредитные организации -- легализация доходов -- федеральные законы -- отмывание доходов Аннотация: Кредитные организации обязаны в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма разрабатывать правила внутреннего финансового контроля и программы его осуществления. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Прошутин, М. М. (доцент кафедры административного и финансового права Российского университета дружбы народов). Правовые основы деятельности ответственного сотрудника по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в кредитных организациях [Текст] / М. М. Прошутин // Банковское право. - 2009. - N 2. - С. 39-43. - Библиогр.: с. 42-43 . - ISSN 1812-3945
Рубрики: Право Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): кредитные организации -- легализация доходов -- банковские операции -- отмывание преступных доходов Аннотация: В настоящее время международным стандартом в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путем, и финансированию терроризма является назначение в кредитных организациях специального должностного лица, ответственного за создание и функционирование системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в кредитных организациях. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Сергеев, В. В. (ответственный секретарь Совета). О заседании Комиссии по законодательству в сфере деятельности кредитных организаций и финансовых рисков Ассоциации юристов России [Текст] / В. В. Сергеев // Банковское право. - 2009. - N 2. - С. 44-46 . - ISSN 1812-3945
Рубрики: Право Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): легализация доходов -- кредитные организации -- финансовые риски -- финансирование -- отмывание доходов Аннотация: Темой заседания стало совершенствование правового обеспечения противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Доп.точки доступа: Ассоциация юристов России; Комиссия по законодательству в сфере деятельности кредитных организаций и финансовых рисков Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Карая, Ю. В. (студент кафедры "Международные финансово-кредитные отношения"). Обзор научно-практической конференции "Роль банковской системы в противодействии коррупции, легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" [Текст] / Ю. В. Карая // Финансовые исследования. - 2010. - N 1. - С. 76-77 . - ISSN 1991-0525
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Право Экономические преступления Образование. Педагогика Высшее профессиональное образование Кл.слова (ненормированные): банковская система -- противодействие коррупции -- экономические преступления -- финансирование терроризма -- высшее профессиональное образование -- конференции -- отмывание денег -- легализация доходов Аннотация: Актуальность поставленной проблемы обусловлена особой общественной опасностью указанных преступлений, подрывающих устойчивость экономического роста. В настоящее время разработан и постоянно совершенствуется комплекс мер противодействия коррупции, легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма на международном и национальном уровне. Доп.точки доступа: "Роль банковской системы в противодействии коррупции, легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма", научно-практическая конференция Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Бредихин, А. Н. (начальник отдела надзорной деятельности). Роль банковской системы в противодействии коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / А. Н. Бредихин // Финансовые исследования. - 2010. - N 1. - С. 78-81 . - ISSN 1991-0525
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банковская система -- противодействие коррупции -- финансирование терроризма -- легализация доходов -- отмывание денег -- стратегический анализ Аннотация: Об использовании методов стратегического анализа в деятельности Росфинмониторинга с целью выявления угроз экономической безопасности страны в целом и ее регионов в отдельности, факторов уязвимости отраслей промышленности и основных институтов финансового рынка. Доп.точки доступа: Роль банковской системы в противодействии коррупции, легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма", научно-практическая конференция Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Кириленко, В. С. Криминологическая характеристика легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] / В. С. Кириленко // Современное право. - 2010. - N 2. - С. 114-117. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 1991-6027
Рубрики: Право Экономические преступления Криминология Кл.слова (ненормированные): денежные средства -- преступные доходы -- отмывание денег -- легализация доходов -- финансовые преступления Аннотация: В статье рассматриваются различные виды легализации денежных средств и имущества, приобретенных преступным путем, исследуется практика применения ст. 174 УК РФ, анализируется международный опыт борьбы с этим видом преступлений и подчеркивается необходимость сотрудничества в этой области. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |