Туров, Д. А. (аспирант). Совершенствовавание уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за преступления, связанные с банкротством [Текст] / Туров Д. А. // Российский следователь. - 2008. - N 7. - С. 21-22. - Библиогр. в примеч.
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): банкротство -- криминальное банкротство -- кредиторы -- ложное банкротство -- арбитражный управляющий -- несостоятельность должника Аннотация: Изменения, которые следует внести в статьи 195-197 УК России по ужесточению наказания лиц, причастных к преднамеренному банкротству. |
Лемягов, А. Н. Объективные признаки фиктивного банкротства [Текст] / Лемягов А. Н. // Российский следователь. - 2008. - N 22. - С. 7-9 : ил.: 1 табл. - Библиогр. в примеч.
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): фальшивое банкротство -- криминальное банкротство -- имущество должника -- неплатежеспособность Аннотация: Признаки, с помощью которых можно выявить фиктивное или ложное) банкротство. |
Романова, Е. С. (капитан милиции). Криминалистическое обеспечение расследования преступлений, связанных с банкротством [Текст] / Романова Е. С. // Российский следователь. - 2009. - N 16. - 210##. 37-39. - Библиогр. в примеч.
Рубрики: Право Криминалистика Кл.слова (ненормированные): банкротство -- криминальное банкротство -- преднамеренное банкротство -- расследование преступлений Аннотация: Объективная необходимость криминалистического обеспечения расследований преступлений, связанных с банкротством. Изучение вопросов, связанных с регулированием банкротства норамами гражданского права. |
Хомяков, Е. В. (следователь). Объективные и субъективные признаки криминальных банкротств кредитных организаций [Текст] / Хомяков Е. В. // Российский следователь. - 2010. - N 2. - С. 18-20. - Библиогр. в примеч.
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): банкротство -- криминальное банкротство -- кредитные организации -- фиктивное банкротство -- признаки банкротства -- субъекты криминального банкротства -- банки Аннотация: На основе историко-правового, сравнительно-правового, системного анализа прелагается следующее: унифицировать понятие "имущество" в диспозиции ч. 1-2 ст. 195 УК России; исключить общественно опасные последствия в виде "крупного ущерба" и признаки специального субъекта из конструктивных признаков ст. 195-196 УК России; декриминализировать ст. 197 УК РФ. |
Карпович, О. Г. (д-р юрид. наук, профессор). Уголовно-правовая характеристика видов финансового мошенничества [Текст] / О. Г. Карпович // Российский следователь. - 2010. - N 13. - С. 23-27. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 1812-3783
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): мошенничество -- финансовые преступления -- кредитные учреждения -- отчетность -- налоговая инспекция -- банковские счета -- кредиты -- уставной капитал -- криминальное банкротство -- преднамеренное банкротство -- фиктивное банкротство -- единое информационное пространство Аннотация: Рассматриваются основные уголовно-правовые характеристики финансового мошенничества на основе приведения и анализа примеров из практики деятельности правоохранительных органов, направленной на противодействие данному виду уголовных преступлений. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Боев, Олег Викторович (асп. каф. уголовного права и криминологии). Правовой статус кредитной организации в аспекте квалификации криминального банкротства [Текст] = The Legal Status of Credit Institution in the Aspect of Training of the Criminal Bankruptcy / О. В. Боев // Вестник Российской правовой академии. - 2010. - N 2. - С. 23-26. . - Библиогр.: с. 26
Рубрики: Право Общая часть гражданского права--Россия Кл.слова (ненормированные): кредитные организации -- криминальное банкротство -- несостоятельность -- правовой статус -- теневая экономика Аннотация: Рассматриваются особенности правового статуса кредитных организаций, влияющих на квалификацию преднамеренного и фиктивного банкротства. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Сычев, Сергей Николаевич (старший юридический специалист). Особенности тактики выемки документов в процессе расследования криминальных банкротств [Текст] / С. Н. Сычев // Российский следователь. - 2011. - N 14. - С. 8-9. . - Библиогр. в примеч.
Рубрики: Право Криминалистика Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): процедура банкротства -- выемка документов -- незаконное банкротство -- инвесторы -- акционеры -- должники -- криминалистическая характеристика -- криминальное банкротство -- следственные действия -- группы документов -- информация на электронных носителях -- выемка электронных документов Аннотация: Выемка документов в процессе проверки преступлений для точного определения направления расследования в рамках выдвинутых и проверяемых версий. Детальное изучение следственных действий, которые осуществляются в процессе расследования криминального банкротства. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Бажанов, Станислав Васильевич (доктор юридических наук; профессор; член-корреспондент ПАНИ). Выявление, раскрытие и расследование криминальных банкротств [Текст] / С. В. Бажанов, Г. С. Стародубцев // Российский следователь. - 2012. - № 5. - С. 2-6. . - Библиогр. в примеч.: с. 6
Рубрики: Право--Россия--Карелия; Приморский край; Хабаровский край; Амурская область; Волгоградская область; Омская область Криминалистика Кл.слова (ненормированные): банкротство -- криминальное банкротство -- региональное банкротство -- выявление банкротства -- раскрытие банкротства -- расследование банкротства -- должники -- неплатежеспособность -- предупреждение банкротства -- ознакомление с материалами дел -- ОБЭП -- отделы по борьбе с экономическими преступлениями -- оперативные уполномоченные -- взаимодействие -- следователи -- оперативная информация -- консультирование -- криминальные банкротства -- внешние признаки банкротства -- аудиторские проверки Аннотация: Особое внимание уделяется анализу уголовных дел о криминальном банкротстве в региональном разрезе (Карелия, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Волгоградская, Омская и др. ). Доп.точки доступа: Стародубцев, Григорий Серафимович (доктор юридических наук; профессор) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Хомяков, Евгений Владимирович (судья). Примирение с потерпевшим как основание освобождения от уголовной ответственности за банкротские преступления [Текст] / Хомяков Евгений Владимирович // Российское правосудие. - 2013. - № 1 (81). - С. 81-83. - Библиогр.: с. 83 (10 назв. ) . - ISSN 2072-909X
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): уголовное законодательство -- потерпевшие -- примирение с потерпевшими -- уголовная ответственность -- освобождение от ответственности -- банкротские преступления -- банкротство -- криминальное банкротство -- фиктивное банкротство -- кредитные организации -- правовое регулирование -- законодательное регулирование Аннотация: Рассматриваются вопросы освобождения лица от уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ст. 195-197 Уголовного кодекса Российской Федерации. Предлагаются изменения, направленные на совершенствование уголовного законодательства в рассматриваемой сфере. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Кочергина, Н. В. Некоторые теоретические и правоприменительные аспекты современных криминальных банкротств в Российской Федерации [Текст] / Н. В. Кочергина // Право и образование. - 2015. - № 11. - С. 140-145. - Библиогр.: с. 145 (9 назв. ) . - ISSN 1563-020X
Рубрики: Право Общая часть гражданского права--Россия Кл.слова (ненормированные): банкротство -- криминальное банкротство -- правовое регулирование -- теоретические аспекты -- правоприменительные аспекты -- статистические данные -- несостоятельность -- конкурсное право Аннотация: Особенности современной ситуации с нормативно-правовым регулированием и вектором развития криминальных банкротств в Российской Федерации. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Торбин, Юрий Григорьевич (доктор юридических наук; профессор). Противодействие легализации и незаконному выводу за рубеж банковских активов [Текст] / Ю. Г. Торбин, О. В. Янчуркин, В. Г. Маматов // Журнал российского права. - 2016. - № 12. - С. 91-98. - Библиогр.: с. 98. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки http://elibrary.ru . - ISSN 1605-6590
Рубрики: Право Уголовное право в целом Кл.слова (ненормированные): банковские активы -- вывод банковских активов за рубеж -- легализация доходов -- отмывание денег -- офшоры -- криминальное банкротство -- обналичивание денежных средств -- присвоение денежных средств -- злоупотребление полномочиями -- уголовная ответственность Аннотация: В статье рассмотрены вопросы противодействия легализации преступных доходов и незаконному выводу за рубеж банковских активов, что особенно актуально в период полномасштабного экономического кризиса в России. Проанализированы данные официальной статистики и выявлены основные преступные способы (схемы) вывода банковских активов за рубеж и придания им правомерного вида по владению, пользованию и распоряжению. Приведены практика расследования уголовных дел данной категории, а также примеры допускаемых нарушений закона. Определены наиболее значимые направления эффективной борьбы с преступлениями такого рода. Сформулированы критерии, относящие деятельность банка к операциям, направленным на вывод денежных средств и иных ликвидных активов банка за рубеж. Доп.точки доступа: Янчуркин, Олег Владимирович (научный сотрудник; старший преподаватель); Маматов, Валерий Георгиевич (кандидат юридических наук; доцент) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Разыграева, Елена Николаевна (кандидат юридических наук; доцент). Криминальное банкротство - форма хищения? [Текст] / Е. Н. Разыграева // Журнал российского права. - 2017. - № 5. - С. 97-104. - Библиогр.: с. 104. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - ISSN 1605-6590
Рубрики: Право Уголовное право в целом Кл.слова (ненормированные): банкротство -- криминальное банкротство -- неправомерные действия -- преднамеренное банкротство -- фиктивное банкротство -- мошенничество -- формы хищения Аннотация: Рассматриваются спорные вопросы отграничения криминальных банкротств от мошенничества, являющегося одной из форм хищения. Цель исследования: выработать и предложить основные критерии, позволяющие отграничивать криминальные банкротства от иных смежных составов преступлений и, в частности, от мошенничества, для совершенствования борьбы с преступлениями, совершаемыми в сфере применения института несостоятельности (банкротства). Задачи исследования: проанализировать основные подходы по разграничению криминальных банкротств и мошенничества, существовавшие в дореволюционный период и в настоящее время; сопоставить объективные и субъективные признаки анализируемых составов между собой, выделив сходные и отличительные признаки; проанализировать причины обоснованной декриминализации преступления. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Осколкова, Н. А. Актуальные вопросы расследования преступлений в сфере "криминального" банкротства кредитных организаций [Текст] / Н. А. Осколкова // Банковское дело. - 2017. - № 7. - С. 62-67 : фот. - Библиогр.: с. 66-67 (30 назв.) . - ISSN 2071-4904
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): кредитные организации -- банкротство кредитных организаций -- преднамеренное банкротство -- фиктивное банкротство -- криминальное банкротство -- расследование преступлений -- преступления Аннотация: Проблемные аспекты расследования преступлений, связанных с "криминальным" банкротством кредитных организаций. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Иванов, Петр Иванович (главный научный сотрудник). Особенности деятельности подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел по выявлению и раскрытию криминальных банкротств [Текст] / Петр Иванович Иванов, Алексей Вячеславович Анников // Закон и право. - 2017. - № 11. - С. 105-107. - Библиогр.: с. 107-108 (12 назв. ). - Библиогр в примеч. . - ISSN 2073-3313
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): экономическая безопасность -- противодействие коррупции -- коррупция -- криминальное банкротство -- государственные заказы -- коррупционная деятельность -- законы -- законодательство -- банковская деятельность -- кредитные организации -- фиктивное банкротство -- банкротство -- контроль финансовых операций -- финансовые операции Аннотация: О специфике деятельности подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел по выявлению и раскрытию криминальных банкротств, влияющей на ее организацию и тактику. Доп.точки доступа: Анников, Алексей Вячеславович (адъюнкт); МВД России Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Попов, Анатолий Николаевич (кандидат юридических наук). Законодательство европейских стран по противодействию незаконным банкротствам [Текст] / А. Н. Попов, А. М. Попов, А. И. Дубовицкий // Вестник Московского университета МВД России. - 2018. - № 1. - С. 130-133. - Библиогр. в конце ст. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru
Рубрики: Право Экономические преступления--Германия--Франция Кл.слова (ненормированные): криминальное банкротство -- дифференцированность ответственности -- акцессорная форма соучастия -- фиктивная неплатежеспособность -- финансовый надзор Аннотация: Исследуется опыт законодательства европейских государств, Германии и Франции, по противодействию незаконным банкротствам и его практическая реализация. Доп.точки доступа: Попов, Алексей Михайлович (заведующий кафедрой); Дубовицкий, Андрей Иванович (магистрант) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Орлова, Любовь Александровна (кандидат юридических наук). Криминальное банкротство - сектор теневой экономики [Текст] / Л. А. Орлова // Пробелы в российском законодательстве. - 2018. - № 4. - С. 167-171. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 2072-3164
Рубрики: Право Общая часть гражданского права--Россия Кл.слова (ненормированные): теневая экономика -- экономическая безопасность -- теневой сектор -- криминальная экономика -- противодействие теневой экономике -- криминальное банкротство Аннотация: Дано исследование криминального банкротства как одного из секторов теневой экономики, а также установление пробелов в российском законодательстве в сфере противодействия криминальному банкротству. В целях обеспечения экономической безопасности России требуется системное совершенствование законодательства в части создания эффективных нормативных правовых основ противодействия криминальному банкротству. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Орлова, Любовь Александровна (кандидат юридических наук). Разграничение преступлений, связанных с банкротством, со смежными правовыми деликтами [Текст] / Л. А. Орлова // Пробелы в российском законодательстве. - 2018. - № 6. - С. 182-190. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 2072-3164
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): теневая экономика -- мошенничество -- уклонение от уплаты налогов -- неправомерные действия -- преднамеренное банкротство -- фиктивное банкротство -- криминальное банкротство Аннотация: Рассмотрены вопросы квалификации преступлений, связанных с банкротством. Исследуются признаки криминальных банкротств, отграничивающие их от смежных составов преступлений, в том числе от преступлений против собственности, налоговых и должностных преступлений, проводится сравнение криминального банкротства с банкротством, процедуры которого предусмотрены гражданским законодательством. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Аверинская, Светлана Александровна (доцент). Проблемы теоретического и практического применения статьи 197 уголовного кодекса Российской Федерации [Текст] / С. А. Аверинская, К. А. Бирюкова // Закон и право. - 2019. - № 3. - С. 50-52. - Библиогр. в сносках . - ISSN 2073-3313
Рубрики: Право Уголовное право в целом--Россия, 2017 г. Кл.слова (ненормированные): фиктивное банкротство -- криминальное банкротство -- преступное банкротство -- преступления -- несостоятельность субъекта преступления -- статьи -- кодексы -- законы -- привлечение к уголовной ответственности Аннотация: Статья посвящена проблемам применения статьи 197 "фиктивное банкротство" Уголовного кодекса Российской Федерации. Доп.точки доступа: Бирюкова, Карина Алексеевна Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Абакарова, Марьям Абакаровна (магистр). Криминалистическая характеристика преднамеренного банкротства [Текст] / М. А. Абакарова // Закон и право. - 2019. - № 7. - С. 112-114. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 114 (7 назв. ) . - ISSN 2073-3313
Рубрики: Право Гражданское процессуальное право Кл.слова (ненормированные): криминалистические характеристики -- несостоятельность -- преднамеренное банкротство -- личность преступника -- банкротство -- законы -- способы банкротства -- преднамеренное банкротство -- фиктивное банкротство -- криминальное банкротство Аннотация: Некоторые алгоритмы решения проблем преднамеренного и фиктивного банкротства. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Немцев, Максим Юрьевич (старший преподаватель). Криминальное банкротство физических лиц [Текст] / М. Ю. Немцев, В. В. Козлова // Вестник омского университета. Серия: Право. - 2019. - Т. 16, № 3. - С. 157-163. - Библиогр.: с. 161-163 (9 назв.). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://www.elibrary.ru . - ISSN 1990-5173
Рубрики: Право Уголовное право в целом Кл.слова (ненормированные): криминальное банкротство -- банкротство -- преднамеренное банкротство -- банкротство физических лиц -- профилактика Аннотация: Целью исследования является научный анализ и оценка возможностей противодействия криминальному банкротству физических лиц. Криминальное банкротство физических лиц пока остается за пределами внимания исследователей в области уголовного права и криминологии. Между тем такая проблема реально существует и ее острота ощутимо возрастает. Доп.точки доступа: Козлова, Влада Владимировна (адъюнкт) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |