Преображенский, Николай Борисович (кандидат технических наук ; старший научный сотрудник ; заместитель заведующего кафедрой ЭВМ). Особенности развития современных систем автоматизации розничных банковских услуг [Текст] = Features of Modern Systems Automation Retail Bank Services / Н. Б. Преображенский // Качество. Инновации. Образование. - 2012. - № 7. - С. 91-94. - Библиогр.: с. 94 (1 назв.)
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банковские услуги -- автоматизация банковских услуг -- идентификация клиентов -- розничное банковское обслуживание -- автоматизированное банковское обслуживание -- удаленное обслуживание -- самообслуживание -- банковское обслуживание -- банковское самообслуживание -- специализация автоматизированных банковских офисов -- программно-аппаратные средства -- обслуживание клиентов Аннотация: О тенденциях развития современных программно-аппаратных средств автоматизации розничных банковских услуг, а также о новом формате розничного обслуживания клиентов, который обладает рядом новых свойств и очевидных преимуществ, как для самих клиентов, так и для банков. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Голубитченко, М. А. Меры усиления налогового контроля [Текст] / М. А. Голубитченко // Право и экономика. - 2013. - № 11. - С. 11-14 . - ISSN 0869-7671
Рубрики: Право Финансовое право Кл.слова (ненормированные): налоговый контроль -- кодексы -- законы -- юридические лица -- кредитные организации -- налогоплательщики -- идентификация клиентов -- банки -- индивидуальные предприниматели Аннотация: Статья посвящена вопросу реализации мер, направленных на борьбу с организациями, уклоняющимися от мероприятий налогового контроля, которые отсутствуют по зарегистрированному юридическому адресу. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Скобелкин, Д. Г. Актуальные вопросы деятельности Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / Д. Г. Скобелкин // Деньги и кредит. - 2015. - № 2. - С. 3-6. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки http://elibrary.ru . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банковская система -- центральные банки -- теневая экономика -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- финансирование терроризма -- противодействия легализации преступных доходов -- надзорная деятельность -- риск-ориентированный надзор -- внутренний контроль -- идентификация клиентов -- официальные материалы -- законы Аннотация: В статье рассматриваются основные задачи, которые решает сегодня Банк России в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Доп.точки доступа: Банк России Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Рудько-Силиванов, В. В. К вопросу о совершенствовании надзора за кредитными и некредитными финансовыми организациями в области ПОД/ФТ [Текст] / В. В. Рудько-Силиванов , Г. В. Вишняк, Т. В. Долматова // Деньги и кредит. - 2015. - № 2. - С. 24-31. - Библиогр.: с. 31 (8 назв.). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки http://elibrary.ru . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): кредитные организации -- преступные доходы -- финансирование терроризма -- легализация преступных доходов -- сомнительные операции -- финансовый мониторинг -- противодействия легализации преступных доходов -- идентификация клиентов -- мониторинг счетов -- мониторинг операций -- комплексный подход -- центральные банки -- территориальные подразделения -- официальные материалы -- законы Аннотация: В статье изложен комплексный подход к организации риск-ориентированного надзора за деятельностью кредитных и некредитных финансовых организаций в области ПОД/ФТ в рамках его основных элементов: осуществления финансового мониторинга, мониторинга сомнительных операций, контрольных процедур, оценки рисков с учетом складывающейся в Главном управлении банка России по Приморскому краю практики. Предложены пути решения возникающих проблем, обозначены задачи на перспективу. Доп.точки доступа: Вишняк, Г. В.; Долматова, Т. В.; Главное управление Банка России по Приморскому краю Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Достов, В. Л. Идентификация клиентов на рынке розничных финансовых услуг: требования ФАТФ и российская практика [Текст] / В. Л. Достов, П. М. Шуст // Банковское дело. - 2016. - № 3. - С. 76-81 : фот. - Библиогр.: с. 81 (7 назв.) . - ISSN 2071-4904
Рубрики: Экономика Международные финансовые отношения--Россия Кл.слова (ненормированные): розничные финансовые услуги -- рынок финансовых услуг -- идентификация клиентов -- надлежащая проверка клиентов -- клиенты банков -- банки -- международные организации -- российская практика -- противодействие отмыванию денег -- отмывание денег -- противодействие финансированию терроризма -- финансирование терроризма -- российское законодательство Аннотация: Основные требования международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) к надлежащей проверке клиента, а также ключевые параметры российского законодательства в части идентификации физических лиц. Доп.точки доступа: Шуст, П. М.; ФАТФ, международная организацияГруппа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, международная организация Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Мацкевич, А. Ю. Упрощенная идентификация клиента: возможности операторов связи [Текст] / А. Ю. Мацкевич // Банковское дело. - 2016. - № 4. - С. 66-69 : фот. - Библиогр.: с. 69 (5 назв.) . - ISSN 2071-4904
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): упрощенная идентификация -- идентификация клиентов -- клиенты -- физические лица -- операторы связи -- правовое регулирование -- финансовые сервисы -- зарубежный опыт -- банки Аннотация: Некоторые аспекты упрощенной идентификации клиента - физического лица. Место операторов связи в упрощенной идентификации. Зарубежный опыт правового регулирования участия операторов связи в развитии финансовых сервисов. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Достов, Виктор Леонидович (кандидат физико-математических наук). Современные концептуальные подходы к идентификации клиентов на рынке финансовых услуг: мировой опыт и выводы для России [Текст] / Достов Виктор Леонидович, Шуст Павел Михайлович // Банковское право. - 2016. - № 5. - С. 47-53 : табл. - Библиогр.: с. 53 (15 назв.). - Библиогр. в сносках . - ISSN 1812-3945
Рубрики: Право Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): проверка клиентов -- финансовые услуги -- банки -- идентификация клиентов -- риск-ориентированные подходы -- отмывание денег Аннотация: Представлен сравнительный анализ мировых подходов к проведению проверки клиентов в целях оказания финансовых услуг. Доп.точки доступа: Шуст, Павел Михайлович (кандидат политических наук) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Алексеева, Диана Геннадьевна (профессор). Правовые проблемы применения информационных технологий в банковской деятельности [Текст] / Алексеева Диана Геннадьевна // Банковское право. - 2017. - № 4. - С. 7-14 : цв. фот. - Библиогр.: с. 14 (6 назв.). - Библиогр. в сносках . - ISSN 1812-3945
Рубрики: Право Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): банки -- информационные технологии -- дистанционное банковское обслуживание -- идентификация клиентов -- внутренний контроль Аннотация: В статье рассматриваются правовые проблемы, связанные с дистанционным банковским обслуживанием: вопросы идентификации клиента, риск-ориентрованного подхода к банковской деятельности, совершенствования внутреннего контроля в банках и другие. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Максимова, Д. Автоматизация бизнес-процессов при идентификации клиентов в свете последних требований законодательства [Текст] / Д. Максимова, М. Старостина // Банковское дело. - 2018. - № 2. - С. 48-51 : фот., схема . - ISSN 2071-4904
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): идентификация клиентов -- клиенты банков -- банки -- автоматизация бизнес-процессов -- бизнес-процессы -- иностранные налоговые резиденты -- организации финансового рынка -- финансовые счета -- финансовая информация -- обмен финансовой информацией -- автоматический обмен информацией -- автоматизированные банковские системы -- стандарты -- законодательство Аннотация: Реализация на практике последних требований российского и международного законодательства в сфере идентификации клиентов с целью выявления их статуса иностранного налогового резидента и направления отчетности по ним. Автоматизация бизнес-процессов при идентификации клиентов. Доп.точки доступа: Старостина, М. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Петрова, В. Ю. Новые обязанности аудиторов [Текст] / В. Ю. Петрова // Бухгалтерский учет. - 2018. - № 7. - С. 7-14. - Окончание следует . - ISSN 0321-0154
Рубрики: Право Финансовое право, 2018 г. Кл.слова (ненормированные): сделки -- аудиторские услуги -- юридические услуги -- бухгалтерские услуги -- операции с денежными средствами -- контрольные функции -- предоставление информации -- внутренний контроль -- идентификация клиентов -- финансовые операции Аннотация: С 4 мая 2018 г. ИП и организации, оказывающие бухгалтерские, аудиторские и юридические услуги, обязаны иметь личный кабинет на сайте Росфинмониторинга для того, чтобы в определенных случаях сообщать о сомнительных сделках и финансовых операциях своих клиентов. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Камалян, Владислав Михайлович (аспирант). Правовые риски использования цифровых технологий в банковской деятельности [Текст] / В. М. Камалян // Актуальные проблемы российского права. - 2019. - № 6. - С. 32-39. - Библиогр. в конце ст. - Полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - ISSN 1994-1471
Рубрики: Право Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): блокчейн-технологии -- идентификация клиентов -- правовые риски -- смарт-контракты -- финансовые технологии -- цифровой банкинг -- цифровые технологии Аннотация: На основе анализа правовых рисков использования смарт-контрактов в банковской деятельности делается вывод о необходимости специального правового регулирования использования цифровых технологий в банковской деятельности, которое позволило бы минимизировать рассмотренные правовые риски. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Садомовская, Мария Евгеньевна (аспирант). Эволюция правовых основ Европейского Союза в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: современные тенденции и перспективы [Текст] / М. Е. Садомовская // Актуальные проблемы российского права. - 2020. - Т. 15, № 2. - С. 166-172. - Библиогр. в конце ст. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://www.elibrary.ru . - ISSN 1994-1471
Рубрики: Право Финансовое право Кл.слова (ненормированные): бенефициарные владельцы -- директивы -- идентификация клиентов -- новеллы -- правовое регулирование -- преступная деятельность -- противодействие легализации доходов -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг Аннотация: В настоящей статье будет рассмотрено содержание актуальных тенденций правового регулирования Европейского союза в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также дан обзор основных перспектив и направлений развития. Доп.точки доступа: Европейский Союз; ЕС Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Ezrokh, Yurii S. (Dr. Sci. in Economics; Associate Professor). Problems of establishing the practice of remote identification of clients in the Russian banking system (economic aspects) [Text] = Проблемы становления института удаленной идентификации клиентов в российской банковской системе (экономические аспекты) / Y. S. Ezrokh // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. - 2020. - № 2. - С. 266-286 : рис., табл. - Библиогр.: с. 264-265 (30 назв.) . - ISSN 1026-356X
Рубрики: Экономика Общие основы экономики Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): биометрия -- биометрическая идентификация -- банковская биометрическая идентификация -- видео-идентификация -- идентификация клиентов -- киберпреступления -- онлайн-идентификация -- финтех -- экономические риски -- риски несанкционированного доступа -- удаленная идентификация -- институты удаленной идентификации клиентов -- российская банковская система -- банки Аннотация: Статья посвящена анализу экономических аспектов становления в России института удаленной идентификации кредитными организациями своих клиентов. Представлены результаты анализа экономических аспектов функционирования удаленной идентификации банками своих клиентов в развитых и развивающихся зарубежных странах (Австрии, Великобритании, Индии, Китае, США, Швеции, Швейцарии и Южной Корее). Раскрыты теоретические и практические особенности функционирования системы банковской биометрической идентификации в России. Сформулированы экономические причины отсутствия мотивации у большинства отечественных банков в развитии нового института. Впервые в российской экономической литературе в систематизированном виде раскрыты ключевые проблемы, являющиеся сдерживающими факторами развития института удаленной идентификации клиентов в России. Это риск несанкционированного доступа к центральному хранилищу данных, опасения относительно нарушения приватности частной жизни. Это также отсутствие в свободном доступе материалов об апробации программного обеспечения, гарантиях компаний-разработчика, оператора и риск получения несанкционированного доступа к Единой биометрической системе путем успешного прохождения идентификационных процедур посторонними. Риск финансовых убытков от несанкционированного доступа к данной системе, переложенный на клинтов, неудовлетворительные результаты борьбы с банковской киберпреступностью в России. Представлен ряд научно обоснованных предложений по преодолению указанных проблем и минимизации экономических рисков использования системы удаленной идентификации клиентов в России. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Безделов, А. Д. Управление кибербезопасностью внутрибанковской экосистемы в условиях цифровизации [Текст] / А. Д. Безделов, Е. В. Логинова // Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. - 2020. - Т. 17, № 6. - С. 198-207 : схемы. - Библиогр.: с. 206-207 (11 назв.) . - ISSN 2413-2829
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): внутренний банковский контроль -- цифровизация -- легализация доходов -- конфиденциальность информации -- идентификация клиентов -- кибербезопасность Аннотация: Раскрывается структура единого внутрибанковского механизма контроля, целеориентированного на предотвращение легализации криминальных доходов и подготовку кадров для служб банковского внутреннего контроля. Проанализированы внутрибанковские программы по его организации и обоснованы функциональные обязанности сотрудников подразделений внутреннего контроля, интегрированного в систему мониторинга и управления банковскими рисками. Оценена роль дифференцированных по типам клиентов анкет, с помощью которых банк осуществляет идентификацию своих клиентов. Структурированы программы обучения сотрудников подразделений внутреннего контроля. Доп.точки доступа: Логинова, Е. В. (кандидат экономических наук; доцент) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |