Бажанов, Станислав Васильевич. Способы вывода за рубеж имущества и денежных средств, полученных незаконным путем, а также доходов от такого имущества [Текст] / С. В. Бажанов, А. А. Воронцов // Право и экономика. - 2017. - № 4. - С. 52-59. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: Право Финансовое право--Россия Кл.слова (ненормированные): незаконный вывод -- денежные средства -- имущество -- репатриация -- отток капитала -- вывод денежных средств Аннотация: В настоящей статье анализируются экономико-правовые вопросы, касающиеся вывода за рубеж денежных средств и имущества, нажитых незаконным путем, а также (в постановочном плане) механизмы репатриации его в Российскую Федерацию. Доп.точки доступа: Воронцов, Андрей Александрович Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Занковский, Сергей Сергеевич (доктор экономических наук ; профессор). О совершенствовании действующего законодательства в целях пресечения вывода участниками внешнеэкономической деятельности денежных средств (в виде невозвращенных займов) за рубеж [Текст] / С. С. Занковский // Юрист. - 2017. - № 19. - С. 33-37. - Библиогр. в сносках . - ISSN 1812-3929
Рубрики: Право--Россия Международное публичное право Кл.слова (ненормированные): внешнеэкономическая деятельность -- вывод денежных средств -- договор займа -- займы -- невозвращенные займы -- участники внешнеэкономической деятельности Аннотация: В статье рассмотрены правовые вопросы противодействия выводу участниками внешнеэкономической деятельности денежных средств за рубеж под видом договора займа. В центре внимания оказались проблемы целесообразности выработки понятия недобросовестного участника такой деятельности, его ответственности за умышленную вину и установления благоприятного правового режима в отношении добросовестных участников. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Радюкова, Яна Юрьевна. Анализ схем проведения сомнительных операций и методы борьбы с ними [Текст] / Я. Ю. Радюкова, М. В. Беспалов, В. Ю. Сутягин // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. - 2018. - № 6. - С. 77-81 : рис. - Библиогр.: с. 81 (7 назв.). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки http://elibrary.ru
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банки -- кредитные организации -- сомнительные операции -- банковские сделки -- денежные средства -- обналичивание денежных средств -- транзитные операции -- вывод денежных средств Аннотация: Статья посвящена обзору сомнительных операций, изучению их основных характеристик и признаков. В статье сомнительная операция определяется как передача денежных средств или заключение банковской сделки, которая со стороны может показаться невыгодной для клиента либо противоречить законодательству. На основе проведенного исследования сформулированы основные методы борьбы с проведением сомнительных операций через банк. Доп.точки доступа: Беспалов, Михаил Владимирович; Сутягин, Владислав Юрьевич Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |