Лебедева, Марина Евгеньевна. Анализ законодательной базы и эмпирических основ финансового мониторинга в банковской системе Российской Федерации [Текст] / М. Е. Лебедева, Л. А. Молова // Финансы и бизнес. - 2015. - № 2. - С. 115-123 : рис. - Библиогр.: с. 122-123
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Экономический анализ Право Финансовое право--Россия Кл.слова (ненормированные): анализ законодательной базы -- банковская система -- денежные ресурсы -- денежные средства -- законодательная база -- кредитные организации -- нормативные документы -- отмывание денег -- отмывание денежных средств -- финансовые мониторинги -- финансовые организации -- экономическая безопасность -- экономические преступления Аннотация: Проводится анализ законодательной базы, на которой основана деятельность кредитных организаций, выявляются проблемы организации финансового мониторинга в банках, связанные с несовершенствами законодательства. Доп.точки доступа: Молова, Ляна Алексеевна Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |