Библиотека Амурского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

БД "Книги"

БД "Статьи"

Труды АМГУ

Выпускные квалификационные работы

Антитеррор

Область поиска

Найдено в других БД:

БД "Статьи" (1)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>A=Голец, Г. А.$<.>)

Общее количество найденных документов : 5
Показаны документы с 1 по 5

Голец, Г. А. (адъюнкт).
Система правовой регламентации деятельности органов финансового мониторинга в странах ЕС [Текст] / Голец Г. А. // Российский следователь. - 2009. - N 1. - С. 34-36. - Библиогр. в примеч.

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
финансовый мониторинг -- легализация доходов -- отмывание доходов -- незаконный оборот наркотиков -- банковские системы
Аннотация: В связи с увеличением числа преступлений, связанных с распространением наркотиков, терроризмом, отмыванием доходов, требуется более тщательная разработка норм, регулирующих деятельность органов, осуществляющих контроль в данной сфере. Перечислены нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность органов финансового мониторинга за рубежом.

Найти похожие

Голец, Г. А. (специалист-ревизор).
Подразделения финансовой разведки стран Евросоюза в противодействии легализации преступных доходов [Текст] / Голец Г. А. // Российский следователь. - 2009. - N 19. - 210##. 35-37. - Библиогр. в примеч.

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право--Париж--Франция--Европа
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
отмывание доходов -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- финансовая разведка -- финансовый терроризм -- финансирование терроризма -- финансовая информация -- противодействие легализации капиталов -- зарубежный опыт
Аннотация: Вопрос развития законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем. Рассмотрены вопросы финансового, административного и международного права. Статья написана на основе англоязычных публикаций, ранее не переводившихся на русский язык.

Доп.точки доступа:
ФАТФ (Международная комиссия по борьбе с отмыванием денег); Евросоюз

Найти похожие

Голец, Г. А.
Меры противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, в кредитных организациях ЕС [Текст] / Г. А. Голец // Юрист. - 2010. - N 2. - С. 41-45. - Библиогр. в сносках

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право--Россия
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
законодательство -- банковское право -- кредитные организации -- доходы -- отмывание доходов -- легализация доходов
Аннотация: Основные меры противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Голец, Г. А.
Соотношение национального законодательства и законодательства ЕС по противодействию легализации преступных доходов [Текст] / Г. А. Голец // Налоги. - 2009. - N 6. - С. 38-41

УДК

^a341.9

ББК 67.93
Рубрики: Право
Международное частное право--Россия--Австрия--Бельгия; Германия; Великобритания
Кл.слова (ненормированные):
международное сообщество -- финансвый мониторинг -- законодательные акты -- отмывание доходов -- легализация
Аннотация: Рассматриваются принятые Евросоюзом стандарты превентивных мер финансового мониторинга и разработанные на их основе национальные законодательные акты в европейских странах.

Доп.точки доступа:
Европейский Союз
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Голец, Г. А. (адъюнкт Московского университета МВД РФ).
Пробелы в национальном правовом регулировании деятельности субъектов финансового мониторинга [Текст] / Г. А. Голец // Международное публичное и частное право. - 2010. - N 4 (55). - С. 13-15. - Библиогр.: с. 15 (15 назв. )

УДК

^a341.1/.8

ББК 67.91
Рубрики: Право--Россия--США, 21 в.
Международное публичное право
Кл.слова (ненормированные):
конвенции -- финансовый мониторинг -- легализация доходов -- отмывание доходов -- превентивные меры -- кредитные организации -- документы -- надлежащая проверка клиента -- российское законодательство -- национальное правовое регулирование -- международные стандарты
Аннотация: О соответствии российского законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, международным стандартам.

Доп.точки доступа:
ООН; Организация Объединенных Наций; ФАТФ; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; FATF
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

Статистика за 17.08.2024
Число запросов	112671
Число посетителей	1
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)