Библиотека Амурского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

БД "Книги"

БД "Статьи"

Труды АМГУ

Выпускные квалификационные работы

Антитеррор

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>A=Ананикян, Д. С.$<.>)

Общее количество найденных документов : 3
Показаны документы с 1 по 3

Ананикян, Д. С. (аспирант).
Отмывание денежных средств, полученных преступным путем: основные понятия [Текст] / Ананикян Д. С. // Аспирант и соискатель. - 2012. - № 3. - С. 72-78. - Библиогр.: с. 77-78 (21 назв. ). - Подстроч. сноски . - ISSN 1608-9014

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
отмывание денежных средств -- легализация денежных средств -- финансовые преступления -- легализация доходов -- грязные деньги
Аннотация: Автор исследует историю возникновения терминов "грязные деньги", "отмывание", "легализация" и закрепления данных понятий в законодательстве. Рассматриваются основные подходы к определению отмывания денежных средств, полученных преступным путем, анализируются различные подходы к определению отмывания денежных средств, приводится своя точка зрения по исследуемому вопросу.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Ананикян, Д. С.
Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств подразделениями финансовых разведок развитых стран [Текст] : международный опыт / Ананикян Д. С. // Актуальные проблемы современной науки. - 2012. - № 4. - С. 49-55. - Библиогр.: с. 54-55 (14 назв. ) . - ISSN 1680-2721

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
финансовые разведки -- финансовые преступления -- легализация денежных средств -- финансовый контроль -- финансовый мониторинг -- преступные доходы -- финансирование терроризма -- незаконное использование средств
Аннотация: Анализ классификации финансовых разведок стран мира.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Ананикян, Д. С. (соискатель).
Паралегальные и теневые процессы в условиях финансовой глобализации [Текст] / Д. С. Ананикян // Вестник Института экономики Российской Академии наук. - 2017. - № 4. - С. 179-186. - Библиогр. в конце ст. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - ISSN 2073-6487

УДК

^a330.341.42

ББК 65.20
Рубрики: Экономика
Сектора экономики
Кл.слова (ненормированные):
глобализация -- капиталы -- трансакции -- финансы -- отмывание денег -- Панамское досье -- легализация преступных доходов -- теневые процессы -- оборот капитала -- финансовая глобализация
Аннотация: В глобальной финансовой системе существенная часть трансакций проходит в непрозрачных или полупрозрачных рамках внутренних операций международных компаний, либо по нерегистрируемым интернациональным и частным каналам, либо путями теневого и/или паралегального движения капитала. Сегодня в международном обороте присутствуют как теневые капиталы (полностью скрытые от учета, контроля и, соответственно, от налогообложения), так и паралегальные (пребывающие в промежуточной, "серой" зоне, занимая среднее положение между легальным и теневым). Исследование такого рода проблем, выходя за рамки теории, актуально прежде всего в контексте определения рамок свободы международного движения капитала, эффективности борьбы с "отмыванием денег", с концентрацией финансовых ресурсов в юрисдикциях с "привлекательным" налоговым режимом.

Доп.точки доступа:
Фитуни, Л. Л. (доктор экономических наук; профессор; член-корреспондент РАН)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

Статистика за 20.08.2024
Число запросов	89270
Число посетителей	1
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)