Поисковый запрос: (<.>K=хищение денежных средств<.>) |
Общее количество найденных документов : 20
Показаны документы с 1 по 10 |
|
1. 
|
Волеводз, Александр Григорьевич (профессор).
Финансовые механизмы легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, связанные с их переводом за границу [Текст] / Волеводз Александр Григорьевич // Банковское право. - 2012. - № 3. - С. 64-77. - Библиогр.: с. 76-77
. - ISSN 1812-3945ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковская деятельность -- банковские документы -- легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- безопасность банков -- хищение денежных средств
Аннотация: В статье по результатам обобщения практики предпринята попытка представления в систематизированном виде основных сведений о выявляемых способах легализации (отмывании) денежных средств, связанных с их переводом за границу, и о банковских документах, в которых отражены следы таких операций.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
2.
|
Зимин, Роман Владимирович (кандидат юридических наук; старший следователь по особо важным делам).
К вопросу о расследовании мошенничеств в сфере кредитования физических лиц, совершенных с использованием поддельных документов [Текст] / Р. В. Зимин // Российский следователь. - 2012. - № 24. - С. 15-18. - Библиогр. в примеч.
. - ISSN 1812-3783ББК 67.52
Рубрики: Право
Криминалистика
Кл.слова (ненормированные):
мошенничество -- кредитование -- кредитование физических лиц -- предварительное расследование -- следственные действия -- финансово-кредитные отношения -- преступления в сфере кредитования -- выемка документов -- документальное оформление -- хищение денежных средств -- банковские счета -- поддельные документы -- оперативность процессуальных действий
Аннотация: Анализируются первоначальные следственные действия, проводимые по преступлениям, предусмотренным ст. 159 Уголовного кодекса России, совершенными в сфере кредитования физических лиц.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
3.
|
Данилов, Дмитрий Алексеевич (адъюнкт).
Мошенничество в кредитно-банковской сфере [Текст] / Д. А. Данилов // Пробелы в российском законодательстве. - 2014. - № 1. - С. 206-209. - Библиогр. в конце ст.
. - ISSN 2072-3164ББК 67.73
Рубрики: Право
Органы расследования
Кл.слова (ненормированные):
кредитно-банковская система -- кредиты -- мошенничество -- оперативно-розыскная деятельность -- физические лица -- хищение денежных средств -- юридические лица
Аннотация: Показана сущность мошенничества в кредитно-финансовой сфере, его уголовно-правовая характеристика. При написании использованы результаты обобщения оперативно-розыскной и следственной практики органов внутренних дел, материалы юридической литературы и нормативно-правовых источников.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
4.
|
Ляскало, Алексей Николаевич (кандидат юридических наук; руководитель направления).
Уголовная ответственность за незаконные операции по обналичиванию и транзиту денежных средств [Текст] / Ляскало Алексей Николаевич // Российский следователь. - 2014. - № 17. - С. 23-28. - Библиогр.: с. 28 (9 назв.)
. - ISSN 1812-3783ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
денежные средства -- обналичивание денег -- транзит -- нелегальные банки -- банковские операции -- фирмы-однодневки -- незаконное обналичивание денег -- хищение денежных средств -- оптимизация налогообложения -- безналичный перевод
Аннотация: С использованием материалов судебной практики рассматриваются процессы незаконного обналичивания и транзита денежных средств. Содержатся предложения по их уголовно-правовой оценке.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
5.
|
Лысенко, Вячеслав Вячеславович (адъюнкт).
Особенности расследования хищений денежных средств с использованием банковских карт в условиях противодействия и его преодоления [Текст] / В. В. Лысенко // Пробелы в российском законодательстве. - 2015. - № 2. - С. 151-154. - Библиогр. в конце ст.
. - ISSN 2072-3164ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
банковские карты -- банковские технологии -- расследование преступлений -- уголовное право -- хищение денежных средств
Аннотация: Представлены особенности расследования уголовных дел о хищениях денежных средств с использованием банковских карт. Обозначены наиболее характерные виды и способы преступлений рассматриваемой категории. Также рассмотрены причины и условия, создающие препятствие расследованию и формированию доказательственной базы по указанным преступлениям. Значительное внимание уделено субъектам и способам противодействия расследованию уголовных дел о хищениях денежных средств с использованием банковских карт, а также мер и методов преодоления данного противодействия.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
6.
|
Борин, Борис Викторович (кандидат юридических наук).
Способы преступлений, совершаемых на этапе проектирования строительства [Текст] / Б. В. Борин // Пробелы в российском законодательстве. - 2015. - № 2. - С. 165-167. - Библиогр. в конце ст.
. - ISSN 2072-3164ББК 67.52 + 67.408.12
Рубрики: Право
Криминалистика
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
преступления -- проектирование строительства -- проектные работы -- строительство объектов -- хищение денежных средств
Аннотация: Раскрываются этапы подготовки строительства, наиболее криминогенные виды работ, совершаемые на этих этапах, различные виды и способы преступлений, совершаемых при разработке, согласовании и утверждении исходно-разрешительной и проектно-сметной документации.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
7.
|
Нудель, Станислав Львович (кандидат юридических наук; доцент; ведущий научный сотрудник).
Особенности квалификации мошенничества в сфере кредитования [Текст] / Нудель Станислав Львович // Российский следователь. - 2015. - № 7. - С. 42-46. - Библиогр.: с. 46 (11 назв.)
. - ISSN 1812-3783ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
банковский кредит -- бланкетные преступления -- денежные средства -- квалификация мошенничества -- коммерческий кредит -- мошенничество -- хищение денежных средств -- электронные денежные средства
Аннотация: Дана комплексная уголовно-правовая характеристика мошенничества в сфере кредитования. Раскрыто содержание признаков рассматриваемых составов преступлений, в том числе бланкетных. Проанализированы основные проблемы его отграничения от смежных составов.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
8.
|
Шаляпина, Марина Юрьевна (ведущий юрист; аспирантка).
Уголовно-правовой анализ мошенничества в сфере кредитования [Текст] / Шаляпина Марина Юрьевна // Российский следователь. - 2015. - № 14. - С. 42-46. - Библиогр.: с. 46 (4 назв.)
. - ISSN 1812-3783ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
банковское законодательство -- заемщики -- кредитно-банковская преступность -- кредитование -- мошенничество -- недостоверные сведения -- предупреждение мошенничества -- рост мошенничества -- хищение денежных средств
Аннотация: Хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных и недостоверных сведений.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
9.
|
Францифоров, Юрий Викторович.
Определение места совершения телефонного мошенничества [Текст] / Ю. В. Францифоров // Законность. - 2016. - № 2. - С. 51-53. - Библиогр.: с. 80 (3 назв.)
. - ISSN 0869-4486ББК 67.410.2
Рубрики: Право
Уголовное процессуальное право
Кл.слова (ненормированные):
телефонное мошенничество -- место совершения преступления -- территориальная подследственность -- хищение денежных средств -- денежные средства -- банковские карты -- уголовные дела -- уголовный процесс -- уголовно-процессуальное законодательство
Аннотация: Рассматриваются вопросы, связанные с установлением места совершения телефонного мошенничества и определения территориальной подследственности подобных уголовных дел.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
10.
|
Дайджест практики по уголовным делам областных и равных им судов [Текст] / Е. Н. Крылов // Уголовный процесс. - 2016. - № 5. - С. 14-17
. - ISSN 2076-4413ББК 67.410.2
Рубрики: Право
Уголовное процессуальное право
Кл.слова (ненормированные):
мобильные банки -- хищение денежных средств -- банковские карты -- ознакомление с материалами дел -- ненормативная лексика -- судебная практика
Аннотация: Подборка преследует единственную цель - оперативно знакомить читателей с заслуживающими внимания, с точки зрения ее автора, выводами областных и равных им судов по вопросам уголовного права и процесса.
Доп.точки доступа:
Крылов, Евгений Николаевич \.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
|
|
|
БД "Книги"
Стандартный
Главная
Описание
Шлюз Z39.50