Поисковый запрос: (<.>K=финансовая разведка<.>) |
Общее количество найденных документов : 9
Показаны документы с 1 по 9 |
1. 
|
Голец, Г. А. (специалист-ревизор).
Подразделения финансовой разведки стран Евросоюза в противодействии легализации преступных доходов [Текст] / Голец Г. А. // Российский следователь. - 2009. - N 19. - 210##. 35-37. - Библиогр. в примеч.
ББК 67.408.12
Рубрики: Право--Париж--Франция--Европа
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
отмывание доходов -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- финансовая разведка -- финансовый терроризм -- финансирование терроризма -- финансовая информация -- противодействие легализации капиталов -- зарубежный опыт
Аннотация: Вопрос развития законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем. Рассмотрены вопросы финансового, административного и международного права. Статья написана на основе англоязычных публикаций, ранее не переводившихся на русский язык.
Доп.точки доступа:
ФАТФ (Международная комиссия по борьбе с отмыванием денег); Евросоюз
Найти похожие
|
2.
|
Жукова, Валерия Павловна.
Правовое регулирование борьбы с финансированием терроризма на уровне Европейского Союза [Текст] / Жукова Валерия Павловна // Право и государство: теория и практика. - 2009. - N 12. - С. 101-105. - Библиогр. в сносках
ББК 67.91
Рубрики: Право
Международное публичное право
Кл.слова (ненормированные):
европейское право -- право ЕС -- право Европейского Союза -- терроризм -- борьба с терроризмом -- финансирование терроризма -- противодействие финансированию терроризма -- межгосударственные объединения -- финансовая разведка -- борьба с организованной преступностью -- правовое сотрудничество -- обмен информацией -- идентификация -- замораживание денежных средств -- конфискация
Аннотация: Рассмотрены элементы механизма выявления и расследования финансирования терроризма в Европейском Союзе, сотрудничество с частным сектором, кредитными организациями, между подразделениями финансовой разведки.
Доп.точки доступа:
Европейский Союз; ЕС
Найти похожие
|
3.
|
Бирюков, Павел Николаевич (доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой международного и европейского права Воронежского государственного университета).
Предупреждение использования финансовой системы ЕС в целях отмывания денег и финансирования терроризма [Текст] / П. Н. Бирюков // Российский юридический журнал. - 2009. - N 6 (ноябрь-декабрь). - С. 76-81. - Библиогр. в сносках
. - ISSN 2071-3797ББК 67.91
Рубрики: Право
Международное публичное право--Европа
Кл.слова (ненормированные):
финансовая система -- межгосударственные банковские отношения -- финансирование терроризма -- отмывание денег -- сокрытие доходов -- обмен информацией -- финансовая разведка -- проверка клиентов -- принцип субсидиарности -- принцип пропорциональности -- тяжкие преступления
Аннотация: Раскрываются история появления и содержание правовых актов стран-членов Евросоюза, направленных на предупреждение использования кредитных и финансовых институтов ЕС с целью отмывания денег и финансирования терроризма.
Найти похожие
|
4.
|
Жукова, В. П.
Роль Совета Безопасности ООН в борьбе с финансированием терроризма [Текст] / В. П. Жукова // Современное право. - 2010. - N 12. - С. 141-144. . - Библиогр. в сносках
ББК 67.91
Рубрики: Право
Международное публичное право
Кл.слова (ненормированные):
международные организации -- резолюции -- международные документы -- источники права -- терроризм -- противодействие терроризму -- финансовая разведка -- борьба с преступностью -- обмен информацией
Аннотация: Раскрывается роль резолюций Совета Безопасности ООН как важнейшего источника права для международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Доп.точки доступа:
Совет Безопасности ООН; Организация Объединенных Наций; ООН
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
5.
|
Сафонов, М.
Международная финансовая безопасность: противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма [Текст] / М. Сафонов // Международная экономика. - 2011. - № 12. - С. 32-45.
ББК 65.268
Рубрики: Экономика
Международные финансовые отношения
Кл.слова (ненормированные):
международная финансовая безопасность -- финансовая безопасность -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- отмывание денег -- финансирование терроризма -- методы легализации преступных доходов -- этапы легализации преступных доходов -- финансовые преступления -- система отмывания денег -- финансовая разведка -- финансово-надзорные меры -- оперативно-аналитические меры -- международные стандарты -- международное сотрудничество
Аннотация: О международном сотрудничестве и стандартах в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
6.
|
Танющева, Наталия Юрьевна (кандидат экономических наук; доцент).
Финансовые аспекты методологии противодействия отмыванию "грязных" денег [Текст] / Н. Ю. Танющева // Вестник Томского государственного университета. - 2013. - № 366 (январь). - С. 112-116. - Библиогр.: с. 116 (11 назв.). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки http://elibrary.ru
. - ISSN 1561-7793ББК 65.26 + 67.408.12
Рубрики: Экономика
Финансы в целом
Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
отмывание денег -- грязные деньги -- ПОД -- противодействие отмыванию теневых доходов -- теневые доходы -- офшоры -- межправительственные организации -- финансовая разведка -- международное сотрудничество
Аннотация: Принципы, на которых строится методология формирования действующей в современном мире системы борьбы с отмыванием денег.
Доп.точки доступа:
Financial Action Task Force on Money Laundering; FATF; ФАТФ; "Эгмонт", группа; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
7.
|
Махонина, Ирина Николаевна.
Экономико-правовые аспекты применения аудиторского финансового контроля в борьбе с коррупцией [Текст] / Ирина Николаевна Махонина, Роман Викторович Махонин // Вестник Тамбовского университета. Сер.: Гуманитарные науки. - 2013. - Вып. 1 (117). - С. 44-52. - Библиогр.: с. 52 (10 назв.). - Рез. англ. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки http://elibrary.ru
. - ISSN 1810-0201ББК 65.261 + 67.401.06
Рубрики: Экономика
Финансовая система--Россия
Право
Законность и дисциплина в сфере управления--Россия
Кл.слова (ненормированные):
коррупция -- аудит -- финансовый контроль -- борьба с коррупцией -- аудиторский финансовый контроль -- государственный финансовый контроль -- финансовая разведка -- негосударственный финансовый контроль -- общественный финансовый контроль
Аннотация: Уточнено сущностное содержание коррупции как экономико-правового системного явления. Обобщены причины, факторы и последствия проявления коррупции в социально-экономической, правовой и политической сферах. Проведен мониторинг объемов коррупции в России. Проанализирована роль финансового контроля и аудита как формы независимого финансового контроля в борьбе с коррупцией.
Доп.точки доступа:
Махонин, Роман Викторович
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
8.
|
Братко, А. Г.
Проблемы стратегии изучения финансовых конкурентов в современном мире [Текст] / А. Г. Братко // Финансовый бизнес. - 2015. - № 2. - С. 25-32. - Библиогр.: с. 32 (14 назв.)
. - ISSN 0869-8589ББК 65.268
Рубрики: Экономика
Международные финансовые отношения--Россия--Америка--США
Кл.слова (ненормированные):
валютный рынок -- геополитика -- курс рубля -- международные финансы -- национальные валюты -- понижение курса рубля -- рубль -- рынки -- финансовая разведка -- финансовые конкуренты -- финансовые организации -- центральные банки -- цены на нефть -- экономическая безопасность
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы стратегии изучения финансовых конкурентов России с использованием всего спектра открытых источников информации о деятельности финансовых структур в различных странах.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
9.
|
Тумаков, Альберт Владиславович (кандидат юридических наук).
Анализ актов вторичного права Европейского Союза в сфере регулирования оборота криптовалют [Текст] / А. В. Тумаков, Н. А. Петраков // Вестник Московского университета МВД России. - 2020. - № 5. - С. 64-67. - Библиогр. в примеч. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://www.elibrary.ru
. - ISSN 2073-0454ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
криптовалюта -- биткоин -- электронные деньги -- правовая база -- цифровое право -- финансовая разведка -- провайдеры -- контроль над оборотом криптовалют -- риски
Аннотация: Анализируются акты вторичного права Европейского Союза, которые регулируют оборот криптовалют. Рассмотрены характерные признаки электронных денег и криптовалюты. Определяются возможные правовые риски, которые могут возникать при использовании криптовалюты.
Доп.точки доступа:
Петраков, Никита Андреевич (командир отделения); ЕСЕвропейский Союз
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)
Найти похожие
|
|
|
БД "Книги"
Стандартный
Главная
Описание
Шлюз Z39.50