Библиотека Амурского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

БД "Книги"

БД "Статьи"

Труды АМГУ

Выпускные квалификационные работы

Антитеррор

Область поиска

в найденном

Найдено в других БД:

БД "Статьи" (5)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=сомнительные операции<.>)

Общее количество найденных документов : 22
Показаны документы с 1 по 10

1-10 11-20 21-22

Косюк, А. В. (аспирант АТиСО).
Финансовый анализ в системе нейтрализации риска легализации преступных доходов [Текст] / А. В. Косюк // Труд и социальные отношения. - 2011. - № 10. - С. 71-76. . - Библиогр.: с. 76 (4 назв.)

УДК

^a657.6

ББК 65.053
Рубрики: Экономика
Экономический анализ
Кл.слова (ненормированные):
финансовые риски -- социально-экономические риски -- легализация преступных доходов -- финансовый мониторинг -- финансовый анализ -- методы финансового анализа -- сомнительные операции -- экономические субъекты -- деловая активность
Аннотация: Предлагается проводить расширенный финансовый анализ при идентификации клиентов в рамках финансового мониторинга риска легализации доходов, полученных преступным путем.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Сократился вывод капитала по схемам фиктивного импорта через страны ТС [Текст] // Валютное регулирование. Валютный контроль. - 2014. - № 9. - С. 42 . - ISSN 2074-6806

УДК

^a339.7

ББК 65.268
Рубрики: Экономика
Международные финансовые отношения
Кл.слова (ненормированные):
вывод капитала -- отток капитала -- схемы вывода капитала -- фиктивный импорт -- сомнительные операции -- товарно-транспортные накладные
Аннотация: Рассматривается проблема незаконного вывода капитала из России через страны Таможенного союза по схемам фиктивного импорта. Сообщается о методах, предпринимаемых Банком России для пресечения оттока капитала, и предлагается ряд более эффективных мер.

Доп.точки доступа:
ТС; Таможенный союз; Банк России; Центральный Банк Российской Федерации; Федеральная таможенная служба
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Рудько-Силиванов, В. В.
К вопросу о совершенствовании надзора за кредитными и некредитными финансовыми организациями в области ПОД/ФТ [Текст] / В. В. Рудько-Силиванов , Г. В. Вишняк, Т. В. Долматова // Деньги и кредит. - 2015. - № 2. - С. 24-31. - Библиогр.: с. 31 (8 назв.). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки http://elibrary.ru . - ISSN 0130-3090

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
кредитные организации -- преступные доходы -- финансирование терроризма -- легализация преступных доходов -- сомнительные операции -- финансовый мониторинг -- противодействия легализации преступных доходов -- идентификация клиентов -- мониторинг счетов -- мониторинг операций -- комплексный подход -- центральные банки -- территориальные подразделения -- официальные материалы -- законы
Аннотация: В статье изложен комплексный подход к организации риск-ориентированного надзора за деятельностью кредитных и некредитных финансовых организаций в области ПОД/ФТ в рамках его основных элементов: осуществления финансового мониторинга, мониторинга сомнительных операций, контрольных процедур, оценки рисков с учетом складывающейся в Главном управлении банка России по Приморскому краю практики. Предложены пути решения возникающих проблем, обозначены задачи на перспективу.

Доп.точки доступа:
Вишняк, Г. В.; Долматова, Т. В.; Главное управление Банка России по Приморскому краю
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Зотов, А. Н.
Риски кредитных организаций с точки зрения инспектора [Текст] / А. Н. Зотов // Деньги и кредит. - 2015. - № 2. - С. 32-33. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки http://elibrary.ru . - ISSN 0130-3090

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
кредитные организации -- кредиты -- качество кредитов -- достаточность капитала -- риски -- кредитные риски -- оценка рисков -- проблемные активы -- сомнительные операции -- надзорная деятельность -- банковский надзор
Аннотация: Цель данной статьи - поделиться наблюдениями и размышлениями о проблемах получения объективной, значимой для надзора информации и возможных путях решения этих проблем.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Андрианов, В. Д.
Причины, динамика и масштабы оттока капитала из экономики России [Текст] / В. Д. Андрианов, Е. С. Кривопустова // Деньги и кредит. - 2015. - № 2. - С. 61-65. - Библиогр.: с. 65 (12 назв.). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки http://elibrary.ru . - ISSN 0130-3090

УДК

^a336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
российская экономика -- отток капитала -- сомнительные операции -- офшоры -- офшорные активы -- мировые офшорные активы -- причины оттока капитала -- инвестиционный климат -- кризисы -- финансовые кризисы -- дефолты -- деофшоризация экономики -- финансовая амнистия -- государственное регулирование
Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема оттока капитала из России. Проанализированы причины и схемы вывода капитала в офшоры, особое внимание уделено сомнительным операциям, занимающим значительную долю в общем оттоке капитала из страны. Дана характеристика мировым офшорным активам. Сделаны выводы о влиянии оттока капитала на инвестиционный климат и экономику России.

Доп.точки доступа:
Кривопустова, Е. С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

336.7
Х 20

Харитонова, Е. Э.
Рейтинги предприятий, присваиваемые Банком Франции [Текст] / Е. Э. Харитонова // Деньги и кредит. - 2015. - № 3. - С. 64-68 . - ISSN 0130-3090

УДК

336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
центральные банки -- банковская система -- нефинансовые организации -- достаточность капитала -- риски -- кредитные риски -- оценка рисков -- проблемные активы -- сомнительные операции -- надзорная деятельность -- банковский надзор
Аннотация: В статье обобщен опыт работы Банка Франции, связанный с процессом формирования и практического использования рейтинга нефинансовых предприятий. Рейтинг Банка Франции - это его оценка способности предприятия к выполнению своих финансовых обязательств в течение следующих трех лет. Иными словами, это оценка уровня кредитного риска.

Доп.точки доступа:
Банк России

Найти похожие

Булатов, А. С.
Платежный баланс России в 2014 году [Текст] / А. С. Булатов // Деньги и кредит. - 2015. - № 5. - С. 37-43. - Библиогр.: с. 27 (14 назв.). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки http://elibrary.ru . - ISSN 0130-3090

УДК

^a338(100)

ББК 65.5
Рубрики: Экономика
Мировая экономика. Международные экономические отношения--Россия, 2014 г.
Кл.слова (ненормированные):
валютные резервы -- внешнеэкономическая деятельность -- внешний долг -- импорт -- импортозамещение -- платежный баланс -- прогноз платежного баланса -- российская экономика -- сомнительные операции -- текущие счета -- торговый баланс -- финансовые счета -- цены на углеводороды -- чистые ошибки -- экономический рост -- экспорт
Аннотация: В статье анализируется платежный баланс Российской Федерации за прошлый год по его разделам, агрегатам и некоторым статьям. Делается вывод, что шло сокращение внешнеторгового оборота на фоне прощения внешнего долга другим странам, наблюдалось снижение притока и оттока капитала и сокращение объема накопленных в стране иностранных инвестиций, а также снижение внешнего долга и международных резервов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Климов, В. В.
Современные технологии выявления мошеннических транзакций, проводимых с использованием банковских карт [Текст] / В. В. Климов, Б. А. Щукин // Финансовый бизнес. - 2015. - № 3. - С. 25-30. - Библиогр.: с. 30 (7 назв.) . - ISSN 0869-8589

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банки -- банковские карты -- банковские услуги -- банковское обслуживание -- комитеты нейронных сетей -- мошеннические транзакции -- мошенничество -- нейронные сети -- программные системы -- сомнительные операции
Аннотация: В статье обсуждается проблема выявления мошеннических операций, проводимых с использованием банковских карт. Под мошеннической операцией (транзакцией), совершенной с помощью банковской карты, подразумевается операция, не подтвержденная ее держателем.

Доп.точки доступа:
Щукин, Б. А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Зверев, В. А.
Мошенничество с финансовой отчетностью в банковской сфере (из серии "Особенности национального мошенничества на финансовом рынке") [Текст] / В. А. Зверев, Д. П. Никитина // Финансовый бизнес. - 2015. - № 6. - С. 45-50. - Библиогр.: с. 50 (6 назв.) . - ISSN 0869-8589

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банки -- сомнительные операции -- процентные ставки -- завышенные процентные ставки -- банкротство банков -- предумышленное банкротство -- недостоверная информация -- финансовая отчетность -- регуляторы -- центральные банки -- банковский аудит
Аннотация: Одной из самых распространенных схем мошенничества на финансовом рынке является мошенничество банков с финансовой отчетностью. Финансовая отчетность - конечный продукт бухгалтерского цикла. Проводя махинации с отчетностью, банки в течение ряда лет фактически «проедают» свой капитал и банкротятся. Центральный банк РФ чаще всего лишает банки лицензии именно из-за предоставления фиктивной отчетности.

Доп.точки доступа:
Никитина, Д. П.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Леонова, Ольга Владимировна (кандидат экономических наук).
Анализ основных статей платежного баланса за 2015 г. и российская экономика [Текст] = Analysis of the 2015 Basic Balance of Payments and the Russian Economy / О. В. Леонова // Российский внешнеэкономический вестник. - 2016. - № 2. - С. 82-85. - Библиогр.: с. 85. - Рез. англ. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки http://elibrary.ru . - ISSN 2072-8042

УДК

^a338(470+571)

ББК 65.9(2Рос)
Рубрики: Экономика
Экономика России--Россия, 2015 г.
Кл.слова (ненормированные):
платежный баланс -- вывод капитала -- сомнительные операции -- российская экономика -- финансовые рынки -- счет текущих операций -- прямые инвестиции
Аннотация: Платежный баланс России, в котором в денежном выражении показано состояние международного экономического обмена резидентов страны с внешним миром. Подробный анализ ключевых статей платежного баланса с учетом сегодняшнего состояния экономики России.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

1-10 11-20 21-22

Тематический навигатор

Статистика за 07.09.2024
Число запросов	38293
Число посетителей	1
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)