Библиотека Амурского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

БД "Книги"

БД "Статьи"

Труды АМГУ

Выпускные квалификационные работы

Антитеррор

Область поиска

Найдено в других БД:

БД "Книги" (1)

БД "Статьи" (12)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=противодействие легализации преступных доходов<.>)

Общее количество найденных документов : 8
Показаны документы с 1 по 8

Ярцев, Роман Валерьевич (судья Нижегородского областного суда ; кандидат юридических наук).
Суд в системе противодействия легализации преступных доходов [Текст] / Роман Валерьевич Ярцев // Уголовный процесс. - 2007. - N 9. - С. . 3-13. - Библиогр. в сносках

УДК

^a343

ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
уголовные преступления -- уголовно-правовые нормы -- кодексы -- легализация преступных доходов -- противодействие легализации преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- хищения -- хищения средств сектора кредитования -- хищения денежных средств -- преступные доходы -- судебная практика
Аннотация: Рассмотрены ряд положений международного и национального законодательства, связанных с местом и ролью суда в национальной системе противодействия легализации преступных доходов, обозначить некоторые из направлений развития судебной практики рассмотрения уголовных дел по преступлениям, предусмотренным ст. 174 УК РФ.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тютюнник, Игорь Георгиевич (научный сотрудник).
Правовые аспекты противодействия легализации денежных средств, приобретенных преступным путем [Текст] / И. Г. Тютюнник // Российский следователь. - 2013. - № 22. - С. 19-22. - Библиогр.: с. 22 (8 назв.) . - ISSN 1812-3783

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
легализация денежных средств -- противодействие легализации преступных доходов -- международные стандарты -- криминализация -- операций с наличными деньгами -- отмывание денег -- преступные доходы -- имущество
Аннотация: Правовые аспекты противодействия коррупции в сфере легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. Международное и российское законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, направлены на обеспечение как внешней, так и внутренней экономической безопасности государства с учетом накопленного опыта в этой сфере, а также с учетом рекомендаций международных организаций.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Исаева, Евгения Владимировна.
Деятельность кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Индии [Текст] / Исаева Евгения Владимировна // Банковское право. - 2014. - № 1. - С. 61-67. - Библиогр. в сносках . - ISSN 1812-3945

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Индия
Кл.слова (ненормированные):
банковское право -- банки -- кредитные организации -- доходы -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- противодействие отмыванию преступных доходов -- терроризм -- противодействие финансированию терроризма -- нормативное регулирование
Аннотация: Статья посвящена изучению деятельности кредитных организаций по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Индии. Особое внимание уделено разным уровням нормативного регулирования этой деятельности.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Прошунин, Максим Михайлович (доктор юридических наук).
Некоторые процедуры финансового мониторинга в рамках банковского обслуживания [Текст] / Прошунин Максим Михайлович, Татчук Максим Александрович // Банковское право. - 2014. - № 5. - С. 24-33 : цв. фот. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 32-33 (13 назв.) . - ISSN 1812-3945

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковское право -- банки -- банковское обслуживание -- финансовый мониторинг -- преступные доходы -- противодействие легализации преступных доходов -- финансирование терроризма -- противодействие финансированию терроризма -- агенты финансового мониторинга -- договоры -- договор банковского счета -- депозиты -- расторжение договоров -- кредитные организации
Аннотация: Статья посвящена правовым вопросам осуществления процедур финансового мониторинга при заключении договоров банковского счета (депозита), а также рассматривает порядок действий агентов финансового мониторинга по отказу в выполнении распоряжений клиентов. Предлагаются пути решения финансово-правовых вопросов, не нашедших решения в нормативных правовых актах.

Доп.точки доступа:
Татчук, Максим Александрович (директор)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Лысова, Юлия Владимировна.
О заградительных тарифах в банковской практике [Текст] / Ю. В. Лысова // Право и экономика. - 2016. - № 2. - С. 59-65. - Библиогр. в конце ст.

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
противодействие легализации преступных доходов -- заградительные тарифы -- банковская практика -- защита интересов клиента банка -- договор банковского счета -- гражданско-правовое обязательство -- административная ответственность -- неустойка -- судебное производство -- договоры
Аннотация: В работе дан анализ правовой природы нового правового явления в банковской практике - заградительным тарифам. В частности, в противовес доминирующей позиции о штрафном характере таких сборов как гражданско-правовой неустойки, автор приходит к выводу, что они являются нормами публичного права, у клиента нет обязательства, которое они могли бы обеспечивать, банк не заинтересован в проведении финансового мониторинга, договор банковского счета не может регулировать осуществление банками публично-правовых функций. Автор раскрывает практические проблемы правоприменения в области взыскания заградительных тарифов, в том числе, неустоявшуюся практику в выборе надлежащего способа судебной защиты в виду отсутствия единства правовой квалификации обсуждаемого института.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Рождественская, Татьяна Эдуардовна (доктор юридических наук).
Надзор банка России за исполнением основных обязанностей кредитных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / Рождественская Татьяна Эдуардовна, Гузнов Алексей Геннадьевич // Административное право и процесс. - 2016. - № 4. - С. 35-40. - Библиогр.: с. 40 . - ISSN 2071-1166

УДК

^a351.9

ББК 67.401.06
Рубрики: Право
Законность и дисциплина в сфере управления
Кл.слова (ненормированные):
кредитные организации -- центральные банки -- противодействие легализации преступных доходов -- банковский надзор -- административный надзор -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- противодействие финансированию терроризма
Аннотация: Вопросы правового регулирования системы противодействия легализации преступных доходов в российских кредитных организациях.

Доп.точки доступа:
Гузнов, Алексей Геннадьевич (Заслуженный юрист Российской Федерации); Банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Лысова, Юлия Владимировна.
О гражданско-правовой ответственности за применение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма [Текст] / Ю. В. Лысова // Право и экономика. - 2016. - № 8. - С. 72-79. - Библиогр. в конце ст.

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
противодействие легализации преступных доходов -- законодательство -- гарантии в банковской сфере -- антилегализационное законодательство
Аннотация: Статья посвящена вопросам гражданско-правовой ответственности в сфере антилегализационного законодательства. Сложность практического решения данного вопроса состоит в столкновении публичных интересов с гарантиями гражданских прав в банковской сфере и необходимостью найти баланс между ними. Автор анализирует многочисленную судебную практику и выявляет вопросы, требующие законодательного реформирования.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Барышева, Ксения Александровна.
Трансграничные зеркальные сделки: частноправовая природа и риски привлечения к ответственности [Текст] / Барышева Ксения Александровна, Максимов Дмитрий Михайлович // Закон. - 2017. - № 10. - С. 110-121. - Библиогр. в подстроч. ссылках. - Библиогр. : с. 120-121 (22 назв.). - Примеч. . - ISSN 0869-4400

УДК

^a341.9

ББК 67.93
Рубрики: Право
Международное частное право--Великобритания--Германия--Россия; США
Кл.слова (ненормированные):
зеркальные сделки -- трансграничные сделки -- отмывание денег -- легализация преступных доходов -- противодействие легализации преступных доходов -- сомнительные операции -- комплаенс -- внутренний контроль -- финансовые рынки -- манипулирование рынками -- соглашения о признании вины -- уголовная ответственность -- административная ответственность -- национальное законодательство
Аннотация: Анализируется юридическая природа зеркальных сделок, степень их защищенности и обоснованности с точки зрения частного права, приводятся аргументы в пользу их легального признания, оцениваются риски их заключения с позиций уголовного и административного права, возможность квалификации в качестве отмывочных операций финансовыми регуляторами США, Великобритании и России. Рассматривается современное российское "антиотмывочное" законодательство и стандарты борьбы с легализацией преступных доходов, манипулированием рынками. Эффективность механизмов банковского надзора исследуется на примере зеркальных сделок Дойче Банка.

Доп.точки доступа:
Максимов, Дмитрий Михайлович; Deutsche BankДойче Банк; Банк Германии
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

Статистика за 08.09.2024
Число запросов	4149
Число посетителей	1
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)