Библиотека Амурского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

БД "Книги"

БД "Статьи"

Труды АМГУ

Выпускные квалификационные работы

Антитеррор

Область поиска

в найденном

Найдено в других БД:

БД "Статьи" (5)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=противодействие легализации<.>)

Общее количество найденных документов : 11
Показаны документы с 1 по 10

1-10 11-11

Макаренко, М. М. (анд. юрид. наук, ст. преподаатель).
Некоторые аспекты соотношения финансовых расследований с процессом выявления и расследования преступлений, связанных с торговлей людьми [Текст] / Макаренко М. М. // Российский следователь. - 2010. - N 6. - С. 5-8 . - ISSN 1812-3783

УДК

^a343.98

^a343.6

ББК 67.52 + 67.408.11
Рубрики: Право
Криминалистика
Преступления против личности
Кл.слова (ненормированные):
финансовые расследования -- легализация преступных доходов -- отмывание доходов -- торговля людьми -- предупреждение преступлений -- противодействие легализации -- терроризм -- росфинмониторинг -- взаимодействие правоохранительных органов
Аннотация: Сосредоточив акцент на особенностях состава данных преступных деяний, автор делает обоснованный вывод о том, что их предупреждение и пресечение может быть обеспечено только сочетанием уголовно-правовых методов с комплексом превентивных мер в рамках финансового сектора.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Новиков, Сергей Александрович (кандидат юридических наук; доцент).
Противодействие легализации криминальных доходов: новые уголовно-правовые и уголовно-процессуальные подходы [Текст] / С. А. Новиков // Российский следователь. - 2011. - N 2. - С. 35-40. . - Библиогр. в примеч.

УДК

^a343.9

^a343.7

ББК 67.51 + 67.408.12
Рубрики: Право
Криминология
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
легализация криминальных доходов -- отмывание доходов -- возбуждение уголовного дела -- неприкосновенность личности -- нелегальная экономика -- виды легализации -- реформирование уголовно-правовой составляющей -- мошенничество -- хищения имущества -- размеры залога -- противодействие легализации -- борьба с криминальными доходами
Аннотация: Рассматриваются нерешенные проблемы в области противодействия легализации нетрудовых доходов, отмывания денежных средств или имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступных деяний.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Фомин, Владимир Николаевич (аспирант).
Правовое регулирование финансовых рынков России в современных условиях [Текст] / Фомин Владимир Николаевич // Банковское право. - 2014. - № 1. - С. 15-28 : цв. фот. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 28 (58 назв.) . - ISSN 1812-3945

УДК

^a347.4/.5

ББК 67.404.2
Рубрики: Право
Обязательственное право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банковское право -- финансовые рынки -- правовое регулирование -- субъекты финансовых рынков -- банковская система -- парабанковская система -- кредитная система -- финансовые организации -- некредитные финансовые организации -- финансовые институты -- контроль -- надзор -- преступные доходы -- противодействие легализации -- легализация преступных доходов
Аннотация: В статье исследуются вопросы правового регулирования финансовых рынков в связи с передачей полномочий по регулированию, контролю и надзору в указанной сфере Банку России, вопросы расширения его полномочий в сфере противодействия легализации преступных доходов, анализируются категории "финансовая организация", "финансовый институт", "надзор", "контроль".

Доп.точки доступа:
Банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Нечаев, Владимир Павлович.
Задачи ФАТФ в сфере противодействия коррупции [Текст] / В. П. Нечаев // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. - 2014. - № 3 (46). - С. 434-436. - Библиогр.: с. 436 (3 назв. ) . - ISSN 1991-3222

УДК

^a343.7

^a341.1/.8

ББК 67.408.12 + 67.91
Рубрики: Право
Экономические преступления
Международное публичное право
Кл.слова (ненормированные):
противодействие легализации -- противодействие коррупции -- преступные финансовые операции -- отмывание преступных доходов -- финансирование терроризма -- борьба с коррупцией -- взаимодействие стран
Аннотация: Акцентируется внимание на том, что ведущие страны мира объединили свои усилия на различных международных площадках в целях создания эффективных инструментов, способствующих формированию свободной от коррупции бизнес-среды. ФАТФ разрабатывает глобальные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Совместная реализация антиотмывочных и антикоррупционных мер позволяет добиться значительных результатов.

Доп.точки доступа:
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Еремин, Сергей Германович (доктор юридических наук; доцент; профессор).
Противодействие легализации преступных доходов путем документального контроля банковских операций [Текст] / С. Г. Еремин, Ю. С. Стешенко // Вестник Волгоградской академии МВД России. - 2015. - № 1 (32). - С. 98-101. - Библиогр.: с. 101 (6 назв. ). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки http://elibrary.ru . - ISSN 2074-8183

УДК

^a343.13

^a343.9

ББК 67.410.2 + 67.51
Рубрики: Право
Уголовное процессуальное право
Криминология
Кл.слова (ненормированные):
банковская тайна -- бенефициары -- документальный контроль -- контроль за банковскими операциями -- конфиденциальность информации -- легализация преступных доходов -- противодействие легализации -- финансовый контроль -- финансовый мониторинг
Аннотация: Рассматриваются формы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем с помощью документального контроля за банковскими операциями. В целях обеспечения эффективности данной работы рекомендуется создать единую информационную систему, позволяющую мгновенно получать необходимые данные о движении финансовых средств граждан и организаций, наделить службу по финансовому мониторингу правом доступа к информации о счетах клиентов. Кроме того, целесообразно разработать для службы внутреннего контроля банков эффективные методики по идентификации клиентов, расширить полномочия банков по получению конфиденциальной информации о клиентах, на законодательном уровне четко определить критерии ответственности банков за "чистоту" доходов клиентов.

Доп.точки доступа:
Стешенко, Юлия Сергеевна (кандидат юридических наук)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Абрамян, Карен Робертович.
Правовое регулирование идентификации [Текст] / К. Р. Абрамян // Право и экономика. - 2015. - № 8. - С. 9-15. - Библиогр. в конце ст.

УДК

^a347.1

ББК 67.404.0
Рубрики: Право
Общая часть гражданского права
Кл.слова (ненормированные):
противолегализационное законодательство -- идентификация -- фиксирование -- противодействие легализации -- клиенты -- представители -- бенефициарный владелец
Аннотация: Статья посвящена анализу сущности идентификации, как сложной категории обладающей специфическими признаками, в том числе очевидно не явствующими из законодательно закрепленного определения. Раскрыты особенности технологии идентификации в рамках противолегализационного законодательства, с детализацией самой процедуры в системной связи с его структурными элементами. Сделаны выводы, не допускающие рассмотрение идентификации как простого набора механических действий по копированию документов и заполнению анкет, а наоборот, раскрывающие идентификацию как сложный процесс, требующих у лиц его реализующих, определенной квалификации и аналитических способностей.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Шапиро, Л. Г.
Правовые и криминалистические аспекты противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов [Текст] = Legal and criminalistics aspects of counteraction to legalization (laundering) of proceeds of crime / Л. Г. Шапиро // Вестник Саратовской государственной юридической академии. - 2016. - № 4. - С. 209-214. - Библиогр. в сносках. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - ISSN 2227-7315

УДК

^a343.9

ББК 67.51
Рубрики: Право
Криминалистика
Кл.слова (ненормированные):
денежные средства -- контролирующие органы -- легализация (отмывание) доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации -- специальные знания -- способы совершения преступлений
Аннотация: Рассматриваются актуальные способы легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем; роль Федеральной службы РФ по финансовому мониторингу в их выявлении и проблемы ее взаимодействия с иными контролирующими и правоохранительными органами; значение специальных знаний при производстве предварительной проверки первичной информации о фактах легализации преступных доходов, расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел. Обращается внимание на проблемы, с которыми сопряжено противодействие легализации преступных доходов, предлагаются возможные варианты их решения.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Савин, А. И.
Международное сотрудничество в области борьбы с отмыванием преступных доходов (на примере деятельности ФАТФ) [Текст] / А. И. Савин // Вопросы гуманитарных наук. - 2016. - № 4 (85). - С. 101-103. - Библиогр.: с. 103 (6 назв.) . - ISSN 1684-2618

УДК

^a341.1/.8

ББК 67.91
Рубрики: Право
Международное публичное право
Кл.слова (ненормированные):
международные организации -- международное уголовное право -- противодействие легализации
Аннотация: В работе исследованы вопросы организации международного сотрудничества в области борьбы с отмыванием преступных доходов на примере деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). На основе анализа официальных источников в статье определены основные направления деятельности ФАТФ в деле борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. Также определены вопросы взаимодействия ФАТФ с региональными организациями в области борьбы с отмыванием преступных доходов.

Доп.точки доступа:
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ, межправительственная организация
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Крылов, Алексей Аркадьевич (доктор экономических наук).
Взаимодействие ОВД с Федеральной службой по финансовому мониторингу в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств в рамках Евразийского экономического союза [Текст] / А. А. Крылов // Вестник Московского университета МВД России. - 2017. - № 6. - С. 240-243. - Библиогр. в конце ст.

УДК

^a336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
легализация денежных средств -- органы внутренних дел -- ОВД -- информационное взаимодействие -- финансовый мониторинг -- полномочия -- оперативные проверки -- противодействие легализации
Аннотация: Рассмотрен чрезвычайно актуальный аспект проблемы противодействия легализации денежных средств, связанный с низкой эффективностью использования органами внутренних дел информации, поступающей из подразделений Федеральной службы по финансовому мониторингу. Подробно анализируются полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу, формы взаимодействия органов внутренних дел с этой организацией.

Доп.точки доступа:
Евразийский экономический союз; ЕАЭС; Федеральная служба по финансовому мониторингу
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Долгиева, Мадина Муссаевна (кандидат юридических наук; старший прокурор).
Противодействие легализации преступных доходов при использовании криптовалюты [Текст] / М. М. Долгиева // Вестник Томского государственного университета. - 2019. - № 449 (декабрь). - С. 213-218. - Библиогр.: с. 216-217 (13 назв.). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - ISSN 1561-7793

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
криптовалютный рынок -- криптовалюта -- биржи -- обменники -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- противодействие легализации -- оборот криптовалюты -- отмывание преступных доходов -- международные организации -- правовое регулирование
Аннотация: Анализ рекомендаций Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, которая с 2018 г. приступила к разработке обязательных правил регулирования криптовалютных бирж и обменников.

Доп.точки доступа:
Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма; FATF
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

1-10 11-11

Тематический навигатор

Статистика за 02.08.2024
Число запросов	58826
Число посетителей	1
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)