Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


- результаты поиска

Вид поиска
БД "Книги"
БД "Статьи"
Труды АМГУ
Выпускные квалификационные работы
Антитеррор
Область поиска
 Найдено в других БД:БД "Статьи" (1)
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=отмывание незаконных доходов<.>)
Общее количество найденных документов : 6
Показаны документы с 1 по 6
1.


    Жубрин, Роман Владимирович (кандидат юридических наук; ведущий научный сотрудник).
    Вопросы расследования легализации преступных доходов [Текст] / Р. В. Жубрин // Российский следователь. - 2012. - № 1. - С. 13-14.
УДК
^a343.7
ББК 67.408.12
Рубрики: Право
   Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
преступные доходы -- легализация преступных доходов -- незаконные финансовые сделки -- финансовые преступления -- отмывание незаконных доходов -- выявления преступных доходов -- органы расследования -- расследование преступлений -- прокурорский надзор -- прокурорские проверки
Аннотация: Выявление и расследование легализации преступных доходов. Взаимодействие органов расследования с финансовыми органами. Осуществление прокурорского надзора.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
2.


   
    Банкам представлен черный список из 1500 фирм [Текст] // Валютное регулирование. Валютный контроль. - 2014. - № 3. - С. 50 . - ISSN 2074-6806
УДК
^a336.7
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
   Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- вывоз капитала -- отмывание незаконных доходов -- незаконные сделки -- компании-нарушители -- кредитные организации
Аннотация: Раскрыв еще одну схему по вывозу капитала, ЦБ разослал по банкам список компаний-нарушителей.


Доп.точки доступа:
Центральный Банк Российской Федерации; Банк России
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
3.


   
    Рынкам предписано следить за клиентами [Текст] : борьба с отмыванием не проходит между брокерами и Росфинмониторингом // Валютное регулирование. Валютный контроль. - 2014. - № 3. - С. 51-52 . - ISSN 2074-6806
УДК
^a336.7
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
   Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- некредитные финансовые организации -- бенефициар -- отмывание незаконных доходов -- финансовый рынок -- брокеры -- незаконные сделки
Аннотация: О внесении изменений в правила внутреннего контроля некредитных финансовых организаций.


Доп.точки доступа:
Росфинмониторинг
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
4.


    Хрусталева, Анна Валерьевна.
    Исключение риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма оператором по переводу электронных денежных средств [Текст] / Хрусталева Анна Валерьевна // Банковское право. - 2017. - № 1. - С. 53-60. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 60 (10 назв.) . - ISSN 1812-3945
УДК
^a343.7
ББК 67.408.12
Рубрики: Право
   Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
легализация незаконных доходов -- отмывание незаконных доходов -- электронные денежные средства -- финансирование терроризма -- операторы по переводу денежных средств -- доходы -- денежные средства -- электронные средства платежа
Аннотация: Дан анализ действий оператора по переводу электронных денежных средств, направленных на исключение риска отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
5.


    Алпысбаев, Кайсар Серикович.
    О национальной системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем (на материалах Казахстана) [Текст] / К. С. Алпысбаев // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. - 2017. - № 4. - С. 111-115 : табл. - Библиогр.: с. 115 (5 назв.). - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru
УДК
^a336.0/.5
ББК 65.261
Рубрики: Экономика
   Финансовая система--Казахстан
Кл.слова (ненормированные):
отмывание незаконных доходов -- административные правонарушения -- противодействие легализации доходов -- отмывание доходов -- легализация доходов -- финансовый мониторинг -- отмывочные операции -- обналичивание денежных средств -- банки -- проверки банков -- финансирование терроризма
Аннотация: В статье представлен анализ проверок банков второго уровня по соблюдению законодательства Республики Казахстан по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма. Представлены государственные органы-регуляторы, осуществляющие контроль за субъектами финансового мониторинга.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
6.


    Максутова, А. А.
    Построение системы риск-ориентированного банковского контроля в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов на основе оценки значимых рисков [Текст] / А. А. Максутова // Аудитор. - 2018. - № 5. - С. 44-48. - Библиогр.: с. 48 (8 назв.)
УДК
^a336.0/.5
ББК 65.052.2
Рубрики: Экономика
   Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
незаконные доходы -- отмывание незаконных доходов -- банковский контроль -- легализация незаконных доходов -- банковские риски
Аннотация: В статье проанализирован международный опыт применения рекомендаций ФАТФ в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов, определены задачи при построении риск-ориентированного подхода к банковскому контролю на национальном уровне, предложена методика оценки риска отмывания незаконно полученных доходов.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
ГРНТИ-навигатор
УДК-навигатор
ББК-навигатор
Тематический навигатор
Статистика
за 07.09.2024
Число запросов 32524
Число посетителей 1
Число заказов 0
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)