Библиотека Амурского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

БД "Книги"

БД "Статьи"

Труды АМГУ

Выпускные квалификационные работы

Антитеррор

Область поиска

в найденном

Найдено в других БД:

БД "Книги" (1)

БД "Статьи" (45)

Выпускные квалификационные работы (1)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=отмывание доходов<.>)

Общее количество найденных документов : 65
Показаны документы с 1 по 10

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60

Бодров, В. А. (капитан милиции, ст. юрконсульт ФЭД МВД России).
Объект преступлений, предусмотренных статьями 174, 174. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации [Текст] / В. А. Бодров // Российский следователь. - 2007. - N 12. - С. 2-3. - Библиогр. в сносках

УДК

^a343

ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
объекты преступления -- преступная деятельность -- отмывание доходов
Аннотация: Комментарий специалиста.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Кубов, Р. Х. (канд. юрид. наук).
Параметры сложных форм соучастия [Текст] / Р. Х. Кубов // Российский следователь. - 2007. - N 13. - Библиогр. в сносках

УДК

^a343

ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
формы соучастия -- криминальная деятельность -- отмывание доходов -- должностные преступления -- коммерческий подкуп -- оперативно-розыскная деятельность -- организованные преступные формирования
Аннотация: Отмывание (легализация) преступных доходов. Должностные преступления. Незаконное предоставление кредита. Незаконное изготовление или сбыт поддельных денег, ценнных бумаг, инвестиций в недвижимости и др. Уголовные преследования.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Карпович, О. Г.
Анализ современных международных подходов к борьбе с коррупцией [Текст] / О. Г. Карпович // Международное публичное и частное право. - 2008. - N 3. - С. 38-44. - Библиогр.: с. 44 (17 назв. )

УДК

^a341

ББК 67.91
Рубрики: Право--Россия, 21 в.
Международное публичное право
Кл.слова (ненормированные):
должностные лица -- суверенитет -- международное сотрудничество -- публичные должностные лица -- хищения -- злоупотребления служебным положениям -- незаконные обогащения -- отмывание доходов -- антикоррупционные документы -- конфискации имущества -- преступность -- коррупция -- глобализация -- международная организованная преступность
Аннотация: О международной организованной преступности.

Доп.точки доступа:
Организация Объединенных Наций; ООН; Организация Объединенных Наций \конгресс\; ООН \генеральная ассамблея\; ООН \специальный комитет по конвенции\; Конгресс Организации Объединенных Наций; Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций; Специальный комитет по Конвенции ООН

Найти похожие

Тарасов, Артем Юрьевич.
Проблемы развития сферы финансовых услуг в Российской Федерации [Текст] / А. Ю. Тарасов // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. - 2007. - N 3. - С. 185-188 : фото. - Библиогр.: с. 188 (1 назв. )

ГРНТИ	06.73.15
УДК	^a336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Экономика--Россия
Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
финансы -- финансовые услуги -- доходы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- финансирование терроризма -- финансовые операции -- финансовые сделки -- недвижимое имущество -- финансовый мониторинг -- финансовый контроль
Аннотация: О проблемах развития сферы финансовых услуг.

Найти похожие

Караханов, Антон Николаевич (канд. юрид. наук).
Актуальные проблемы квалификации отмывания доходов от преступной деятельности [Текст] / А. Н. Караханов // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2009. - N 3. - С. 44-51. - Библиогр.: с. 50-51 (14 назв. ) . - ISSN 1992-8041

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
уголовное право -- преступления в сфере экономики -- квалификация преступлений -- отмывание доходов -- легализация доходов -- преступные доходы -- незаконное предпринимательство -- хозяйственные преступления
Аннотация: Рассмотрены ст. 174 Уголовного кодекса Российской Федерации и судебная практика по уголовным делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) преступных доходов.

Найти похожие

Рудая, Т. Ю. (соискатель).
Проблемы уголовно-правовой регламентации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем [Текст] / Рудая Т. Ю. // Российский следователь. - 2009. - N 2. - С. 14-17. - Библиогр. в примеч.

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- отмывание доходов -- финансовые операции -- незаконные доходы -- криминальные доходы
Аннотация: Вопросы соответствия российского уголовного законодательства нормам международных договоров, касающихся сотрудничества в противодействии легализации преступных доходов. Квалификация данных преступлений. Эффективность уголовного закона в борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Раскрыты уголовно-правовое содержание и виды финансовых операций, совершаемых в целях легализации.

Найти похожие

Голец, Г. А. (адъюнкт).
Система правовой регламентации деятельности органов финансового мониторинга в странах ЕС [Текст] / Голец Г. А. // Российский следователь. - 2009. - N 1. - С. 34-36. - Библиогр. в примеч.

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
финансовый мониторинг -- легализация доходов -- отмывание доходов -- незаконный оборот наркотиков -- банковские системы
Аннотация: В связи с увеличением числа преступлений, связанных с распространением наркотиков, терроризмом, отмыванием доходов, требуется более тщательная разработка норм, регулирующих деятельность органов, осуществляющих контроль в данной сфере. Перечислены нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность органов финансового мониторинга за рубежом.

Найти похожие

Осипов, А. В.
Внутренний финансовый контроль за операциями по лизингу в кредитных организациях в целях финансового мониторинга [Текст] / А. В. Осипов // Адвокатская практика. - 2008. - N 5. - С. 12-14. - Библиогр. в сносках

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Москва (город)--Россия--РФ; Российская Федерация, 2002 г. ноябрь; 2991 г. август; 2007 г. июнь; 2008 г. февраль; 1988 г. май; 2001 г. декабрь
Кл.слова (ненормированные):
финансовый контроль -- лизинг -- кредитные организации -- финансовый мониторинг -- договор купли-продажи -- финансовая аренда -- административная ответственность -- легализация доходов -- отмывание доходов
Аннотация: Обязанность кредитных организаций, в соответствии с законодательством, осуществлять внутренний финансовый контроль за некоторыми операциями и сделками в целях финансового мониторинга.

Доп.точки доступа:
Конвенция УНИДРУА (Оттавская); Высший Арбитражный Суд РФ; Арбитражный суд города Москвы; Центральный банк Российской Федерации

Найти похожие

Гукова, Альбина Валерьевна (д-р экон. наук, профессор).
Коммерческие банки и теневая экономика: точки пересечения [Текст] / А. В. Гукова // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 3, Экономика. Экология. - 2008. - N 1. - С. 49-56 : Ил.: 1 табл. - Библиогр.: с. 56 (8 назв. ). - Примеч. в сносках и в конце статьи

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банки -- законы -- коммерческие банки -- кредитные организации -- отмывание доходов -- отмывание денег -- теневая экономика -- финансовые операции -- преступные доходы -- доходы
Аннотация: Анализируется неоднозначная роль коммерческих банков в теневой экономике. Раскрывается механизм отмывания денег. Подчеркивается, что во всех случаях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, коммерческие банки всего лишь инструмент, но инструмент основной, без которого данный процесс невозможен и теряет всякий смысл.

Доп.точки доступа:
Шестаков, А.; Федеральная служба по финансовому мониторингуФСФМ

Найти похожие

10.

Голец, Г. А. (специалист-ревизор).
Подразделения финансовой разведки стран Евросоюза в противодействии легализации преступных доходов [Текст] / Голец Г. А. // Российский следователь. - 2009. - N 19. - 210##. 35-37. - Библиогр. в примеч.

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право--Париж--Франция--Европа
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
отмывание доходов -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- финансовая разведка -- финансовый терроризм -- финансирование терроризма -- финансовая информация -- противодействие легализации капиталов -- зарубежный опыт
Аннотация: Вопрос развития законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем. Рассмотрены вопросы финансового, административного и международного права. Статья написана на основе англоязычных публикаций, ранее не переводившихся на русский язык.

Доп.точки доступа:
ФАТФ (Международная комиссия по борьбе с отмыванием денег); Евросоюз

Найти похожие

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60

Тематический навигатор

Статистика за 27.09.2024
Число запросов	52051
Число посетителей	1
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)