Библиотека Амурского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

БД "Книги"

БД "Статьи"

Труды АМГУ

Выпускные квалификационные работы

Антитеррор

Область поиска

в найденном

Найдено в других БД:

БД "Книги" (1)

БД "Статьи" (32)

Выпускные квалификационные работы (1)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=отмывание денежных средств<.>)

Общее количество найденных документов : 41
Показаны документы с 1 по 10

1-10 11-20 21-30 31-41 41-41

Васильев, А. А.
Легализация добытых преступным путем доходов как вид прикосновенности к преступлению [Текст] / А. А. Васильев // Российский юридический журнал. - 2008. - N 5 (сентябрь-октябрь). - С. 139-143. - Библиогр.: с. 143 (9 назв. )

УДК

^a343

ББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право в целом--Россия
Кл.слова (ненормированные):
экономические преступления -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- преступная легализация доходов -- отмывание преступных доходов -- отмывание денежных средств -- легализация денежных средств -- уголовная ответственность
Аннотация: О законодательном закреплении нормы о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, пробелах правового регулирования и мерах их устранения.

Найти похожие

Синенко, С. А. (канд. юрид. наук).
Тенденции развития преступности на территории Приморского края [Текст] / Синенко С. А., Жерновой М. В. // Российский следователь. - 2009. - N 3. - С. 23-26. - Библиогр. в примеч.

УДК

^a343.9

ББК 67.51
Рубрики: Право
Криминология
Кл.слова (ненормированные):
статистика преступности -- криминальная ситуация -- интенсификация преступности -- отмывание денежных средств -- насилие -- наркозависимость -- взяточничество -- регистрация преступлений -- правоохранительные органы
Аннотация: Тенденции, которые следует обозначить, прогнозируя состояние криминальной ситуации в Приморье. Формирование эффективного механизма контроля и влияния на криминальную среду с целью ограничения ее роли в социально-экономических процессах, сокращения финансовых и материальных ресурсов. Факторы, способствующие интенсификации преступности в Приморье. Сложность борьбы с экономической преступностью. Скачкообразное развитие преступности. Консолидация преступной среды.

Доп.точки доступа:
Жерновой, М. В. (канд. мед. наук)

Найти похожие

Горбатович, Д. А. (канд. юрид. наук, декан).
Ошибки при квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в связи с неправильным установлением субъективной стороны совершенного состава преступления [Текст] / Д. А. Горбатович // Российский судья. - 2009. - N 5. - С. 29-30. - Библиогр. в сносках

УДК

^a343.2/.7

ББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право в целом, 2004 г. ноябрь
Кл.слова (ненормированные):
легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- состав преступления
Аннотация: Необходимость совершенствования законодательства по тематике исследования и необходимости дополнить формулировку диспозиции ч. 1 ст. 174 УК РФ указанием на цель совершаемого преступления.

Найти похожие

Прошутин, М. М. (доцент).
Мониторинг операций и сделок в кредитной организации в целях противодействия легализации преступных доходов [Текст] / М. М. Прошутин // Банковское право. - 2010. - N 3. - С. 42-45. - Библиогр.: с. 45 . - ISSN 1812-3945

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
финансовый мониторинг -- кредитные организации -- сделки -- преступные доходы -- легализация денежных средств -- денежные средства -- отмывание денежных средств
Аннотация: В статье анализируется финансовый мониторинг, его некоторые достоинства и недостатки.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Антропцева, И. О. (старший преподаватель).
Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств кредитными организациями [Текст] / И. О. Антропцева // Банковское право. - 2010. - N 3. - С. 46-47 . - ISSN 1812-3945

УДК

^a347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
легализация денежных средств -- денежные средства -- кредитные организации -- банковские системы -- коррупция -- отмывание денежных средств
Аннотация: В статье обозначены меры в борьбе с отмыванием денег и рассмотрена необходимость каждой из них.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Замрий, О. Н.
Сделки, заключаемые в процессе легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем [Текст] / О. Н. Замрий // Вестник Тверского государственного университета. - 2010. - N 3 (Право). - С. 107-113.

УДК

^a343.2/.7

ББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право в целом
Кл.слова (ненормированные):
легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- денежные средства -- финансовые операции -- преступные доходы -- доходы -- сделки
Аннотация: Об эффективном использовании гражданско-правовых средств в предотвращении и пресечении преступлений по легализации денежных средств, приобретенных преступным путем.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Колоколов, Н. А. (судья Верховного Суда РФ (в отставке) ; профессор кафедры судебной власти и организации правосудия).
Решения судьи в стадии предварительного слушания, пресекающие движение уголовного дела [Текст] / Н. А. Колоколов // Мировой судья. - 2011. - N 10. - С. 10-15. . - Библиогр. в примеч. - Продолж. Начало: N 12, 2010; N 1-9, 2011

УДК

^a343.13

ББК 67.410.2
Рубрики: Право--Россия--Хабаровский край--Коми; Нижегородская область
Уголовное процессуальное право--Россия--Хабаровский край--Коми; Нижегородская область
Кл.слова (ненормированные):
прекращение уголовного дела -- прекращение уголовного преследования -- возвращение дела прокурору -- уголовный процесс -- процессуальные кодексы -- постановления -- определения -- суды -- судебные коллегии -- прокуроры -- стадии уголовного процесса -- стадия предварительного слушания -- предварительные слушания -- движение уголовных дел -- уголовные дела -- обвинительные акты -- судебные решения -- решения судей -- уголовное судопроизводство -- судебная практика -- кассационные жалобы -- субъекты РФ -- экономические преступления -- преступления в сфере экономической деятельности -- легализация денежных средств -- отмывание денежных средств -- фальсификация доказательств -- изменение обвинения -- переквалификация преступлений
Аннотация: Судебная практика по вопросам применения ст. 239 УПК РФ "Прекращение уголовного дела или уголовного преследования".

Доп.точки доступа:
Российская Федерация \верховный суд. судебная коллегия по уголовным делам\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Хабриева, Т. Я. (доктор юридических наук; профессор; заслуженный юрист РФ).
Правовые проблемы имплементации антикоррупционных конвенций [Текст] / Т. Я. Хабриева // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. - 2011. - № 4 (29). - С. 16-27. . - Библиогр.: с. 27 (7 назв. ). - Библиогр. в сносках

УДК

^a343.9

^a341.1/.8

ББК 67.51 + 67.91
Рубрики: Право
Криминология
Международное публичное право--Бельгия--Босния и Герцеговина--Великобритания; Германия; Греция; Дания; Испания; Россия; США, 20 в.; 21 в. нач.
Кл.слова (ненормированные):
коррупция -- конвенции -- имплементация -- антикоррупционные акты -- деперсонализация -- институционализация -- борьба с коррупцией -- взяточничество -- отмывание денежных средств -- декларации -- декларирование доходов -- легализация доходов -- юридическая ответственность -- международно-правовые акты -- транснациональная преступность -- международные конференции
Аннотация: Рассматриваются правовые проблемы имплементации международных антикоррупционных конвенций. Дается оценка понятию коррупции, используемому в международных документах и современным тенденциям, влияющим на его содержание. Особое внимание уделяется анализу единых принципов противодействия коррупции в публично-правовой и частной сферах, общим и специальным механизмам имплементации международных конвенций, направленных на борьбу с коррупцией. Рассматриваются проблемные аспекты имплементации отдельных положений Конвенции ООН против коррупции.

Доп.точки доступа:
Организация Объединенных Наций; ООН; Совет Европы; Группа государств против коррупции; ГРЕКО; Организация экономического сотрудничества и развития; ОЭСР
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Ревин, Валерий Петрович (доктор юридических наук; профессор; заслуженный деятель науки РФ).
Правовое обеспечение противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем [Текст] / В. П. Ревин, Я. Г. Стахов // Российский следователь. - 2012. - № 1. - С. 9-12. . - Библиогр. в примеч.

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
отмывание денежных средств -- легализация преступных доходов -- превенции преступности -- противодействие отмыванию денег -- теневой бизнес -- перевод наличных средств в безналичную форму -- обмен наличности на чеки -- правоохранительные органы -- незаконные денежные операции -- электронные деньги
Аннотация: Проблемы негативного влияния денежных средств, полученных незаконным путем, на экономические отношения и преступность в России. Определены способы отмывания финансовых средств, их введения в легальный оборот и меры по оптимизации экономических отношений и превентивной деятельности правоохранительных органов.

Доп.точки доступа:
Стахов, Яков Григорьевич (доктор юридических наук; профессор; начальник кафедры; генерал-майор полиции)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

10.

Ананикян, Д. С. (аспирант).
Отмывание денежных средств, полученных преступным путем: основные понятия [Текст] / Ананикян Д. С. // Аспирант и соискатель. - 2012. - № 3. - С. 72-78. - Библиогр.: с. 77-78 (21 назв. ). - Подстроч. сноски . - ISSN 1608-9014

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
отмывание денежных средств -- легализация денежных средств -- финансовые преступления -- легализация доходов -- грязные деньги
Аннотация: Автор исследует историю возникновения терминов "грязные деньги", "отмывание", "легализация" и закрепления данных понятий в законодательстве. Рассматриваются основные подходы к определению отмывания денежных средств, полученных преступным путем, анализируются различные подходы к определению отмывания денежных средств, приводится своя точка зрения по исследуемому вопросу.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

1-10 11-20 21-30 31-41 41-41

Тематический навигатор

Статистика за 18.07.2024
Число запросов	162241
Число посетителей	1
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)