Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


- результаты поиска

Вид поиска
БД "Книги"
БД "Статьи"
Труды АМГУ
Выпускные квалификационные работы
Антитеррор
Область поиска
 Найдено в других БД:БД "Статьи" (5)
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=легализация (отмывание) доходов<.>)
Общее количество найденных документов : 3
Показаны документы с 1 по 3
1.


    Прошунин, М. М. (доцент кафедры административного и финансового права Российского университета дружбы народов).
    Правовые вопросы проведения кредитными организациями депозитно-расчетных банковских операций в рамках финансового мониторинга [Текст] / М. М. Прошунин // Банковское право. - 2009. - N 4. - С. 22-27. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 1812-3945
УДК
^a347.4/.5
ББК 67.404.2
Рубрики: Право
   Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
банковские вклады -- легализация (отмывание) доходов -- финансирование терроризма -- кредитные организации -- финансовый мониторинг -- отказ в открытии счета -- договор банковского вклада
Аннотация: Одной из мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма относят реализацию кредитными организациями права отказывать в заключении договора банковского вклада.


Найти похожие
2.


    Шапиро, Л. Г.
    Правовые и криминалистические аспекты противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов [Текст] = Legal and criminalistics aspects of counteraction to legalization (laundering) of proceeds of crime / Л. Г. Шапиро // Вестник Саратовской государственной юридической академии. - 2016. - № 4. - С. 209-214. - Библиогр. в сносках. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - ISSN 2227-7315
УДК
^a343.9
ББК 67.51
Рубрики: Право
   Криминалистика
Кл.слова (ненормированные):
денежные средства -- контролирующие органы -- легализация (отмывание) доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации -- специальные знания -- способы совершения преступлений
Аннотация: Рассматриваются актуальные способы легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем; роль Федеральной службы РФ по финансовому мониторингу в их выявлении и проблемы ее взаимодействия с иными контролирующими и правоохранительными органами; значение специальных знаний при производстве предварительной проверки первичной информации о фактах легализации преступных доходов, расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел. Обращается внимание на проблемы, с которыми сопряжено противодействие легализации преступных доходов, предлагаются возможные варианты их решения.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
3.


    Гамбаров, Г. Д.
    Региональное сотрудничество по вопросам отмывания "грязных" денег в рамках Африканского союза [Text] / Г. Д. Гамбаров // Вестник МГИМО-Университета. - 2018. - № 3. - С. 126-138. - Библиогр. в конце ст. - полный текст статьи см. на сайте Научной электронной библиотеки https://elibrary.ru . - ISSN 2071-8160
УДК
^a338(100)
ББК 65.5
Рубрики: Экономика
   Мировая экономика. Международные экономические отношения--Африка
Кл.слова (ненормированные):
региональное сотрудничество -- противодействие преступности -- легализация (отмывание) доходов -- финансовая преступность -- коррупция -- терроризм -- международное сотрудничество
Аннотация: Содержится сравнительный анализ и сопоставление международных конвенций и принятых на международном уровне стандартов с практикой регулирования вопросов, связанных с противодействием отмыванию "грязных" денег, на региональном и национальном уровнях стран Африканского союза.


Доп.точки доступа:
Африканский союз
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
ГРНТИ-навигатор
УДК-навигатор
ББК-навигатор
Тематический навигатор
Статистика
за 28.09.2024
Число запросов 6007
Число посетителей 1
Число заказов 0
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)