Библиотека Амурского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

БД "Книги"

БД "Статьи"

Труды АМГУ

Выпускные квалификационные работы

Антитеррор

Область поиска

Найдено в других БД:

БД "Статьи" (5)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=криминальные доходы<.>)

Общее количество найденных документов : 7
Показаны документы с 1 по 7

Рудая, Т. Ю. (соискатель).
Проблемы уголовно-правовой регламентации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем [Текст] / Рудая Т. Ю. // Российский следователь. - 2009. - N 2. - С. 14-17. - Библиогр. в примеч.

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- отмывание доходов -- финансовые операции -- незаконные доходы -- криминальные доходы
Аннотация: Вопросы соответствия российского уголовного законодательства нормам международных договоров, касающихся сотрудничества в противодействии легализации преступных доходов. Квалификация данных преступлений. Эффективность уголовного закона в борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Раскрыты уголовно-правовое содержание и виды финансовых операций, совершаемых в целях легализации.

Найти похожие

Кругликов, Л. Л.
Вопросы совершенствования норм об ответственности за легализацию криминальных доходов [Текст] : (ст. 174 и 174. 1 УК РФ) / Кругликов Л. Л., Соловьев О. Г. // Российский следователь. - 2009. - N 6. - 210##. 14-16. - Библиогр. в примеч.

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
криминальные доходы -- отмывание преступных доходов -- дифференциация наказуемости -- пределы наказуемости
Аннотация: Преступная легализация стоимостного порога. Проблема дифференциации наказуемости легализации с помощью квалифицирующих обстоятельств и вида санкции. Предложения по дополнению отдельных статей УК России в сторону ужесточения наказания.

Доп.точки доступа:
Соловьев, О. Г.

Найти похожие

Караханов, А. Н. (канд. юрид. наук, доцент).
Российское уголовное законодательство и правоприменительная практика о противодействии отмыванию криминальных доходов [Текст] : (тенденции развития) / Караханов А. Н. // Российский следователь. - 2010. - N 4. - С. 10-13. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 1812-3783

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
отмывание доходов -- правоприменительная практика -- отмывание денег -- криминальные доходы
Аннотация: Обоснована обусловленность появления в УК РФ 1996 г. ст. 174. Проанализированы все, прошедшие с 2001 г. по настоящее время, изменения и дополнения уголовного законодательства, направленного на противодействие отмыванию преступных доходов. После изучения судебной практики формулируются соответствующие выводы и предложения.

Найти похожие

Худокормова, М. И.
Методология оценки странового риска легализации криминальных доходов [Текст] / М. И. Худокормова // Вестник развития науки и образования. - 2012. - № 2. - С. 13-20 : рис. - Библиогр.: c. 20 (13 назв. ) . - ISSN 1991-9484

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банки -- криминальные доходы -- легализация доходов -- легализация криминальных доходов -- отмывание доходов -- риски легализации доходов -- скоринговая модель -- страновой риск легализации криминальных доходов -- финансовый мониторинг
Аннотация: В статье изложены результаты исследований методологии оценки странового риска клиента или учреждения, через которое он осуществляет передачу (получение) активов, на предмет использования клиентом банка с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Предложена методология оценки странового риска с использованием скоринговой модели.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Гиринский, Андрей Владимирович.
Банковский контроль за легализацией криминальных доходов [Текст] : механизм противодействия криминальным финансовым потокам в кредитных организациях и пути его совершенствования / Гиринский Андрей Владимирович // Российское предпринимательство. - 2012. - № 11 (209). - С. 104-108. - Библиогр.: с. 108 (6 назв.) . - ISSN 1994-6937

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
банки -- кредитные организации -- банковский контроль -- финансовые потоки -- теневые доходы -- криминальные доходы -- легализация криминальных доходов -- противодействие легализации доходов
Аннотация: Выделены три основные модели контроля за проникновением теневых средств в банковскую сферу. Выявлены недостатки российской системы банковского контроля. Даны рекомендации по совершенствованию механизма противодействия криминальным финансовым потокам.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Иванов, Петр Иванович (главный научный сотрудник).
Информационный поиск в деятельности подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел [Текст] / Петр Иванович Иванов, Олег Станиславович Борисов // Закон и право. - 2017. - № 8. - С. 96-98. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 2073-3313

УДК

^a343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
информация -- информационный поиск -- экономическая безопасность -- противодействие коррупции -- коррупция -- органы внутренних дел -- информационное обеспечение -- оперативно-розыскная деятельность -- информационные ресурсы -- поисковая деятельность -- легализация доходов -- криминальные доходы -- управление информацией -- незаконная банковская деятельность
Аннотация: Рассматривают информационное обеспечение деятельности подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел, составной частью которого выступает информационный поиск.

Доп.точки доступа:
Борисов, Олег Станиславович (заместитель начальника)
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Ильяшенко, Алексей Николаевич (доктор юридических наук; профессор).
О реализации уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, в странах СНГ [Текст] = On Implementation of the Criminal Liability for Money or Other Property Laundering in the CIS Member States / А. Н. Ильяшенко // Юридический мир. - 2018. - № 6. - С. 61-66. - Библиогр.: с. 66 (13 назв.) . - ISSN 1811-1475

УДК

^a343.2/.7

ББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право в целом
Кл.слова (ненормированные):
отмывание денежных средств -- нелегальные средства -- экономические преступления -- уголовная ответственность -- национальные законодательства -- государственный контроль -- правовые режимы -- государственный надзор -- правоохранительные органы -- криминальные доходы
Аннотация: Характеризуются законодательные акты стран СНГ по легализации (отмыванию) денежных средств, приобретенных преступным путем, отмечаются различия в национальных законодательствах и необходимость совместной работы по усовершенствованию нормативной правовой базы.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Тематический навигатор

Статистика за 01.07.2024
Число запросов	7513
Число посетителей	1
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)