Великова, Е. Е. (старший научный сотрудник). Конвенция об оказании административной помощи по налоговым делам: новые обязательства России, европейский опыт, рекомендации ОЭСР [Текст] / Е. Е. Великова, А. Н. Мамбеталиева // Финансы. - 2016. - № 6. - С. 46-51 . - ISSN 0869-446X
Рубрики: Экономика Международные финансовые отношения Кл.слова (ненормированные): административная помощь -- европейский опыт -- конвенции -- налоги -- налоговая информация -- налоговые дела -- налоговые органы -- налоговые проверки -- обязательства -- рекомендации Аннотация: Информация о международном сотрудничестве налоговых органов в рамках Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам. Доп.точки доступа: Мамбеталиева, А. Н. (кандидат экономических наук); ОЭСР, группа странОрганизация экономического сотрудничества и развития Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Великова, Е. Е. (старший научный сотрудник). Финансовые меры в борьбе с отмыванием денег: законодательные аспекты [Текст] / Е. Е. Великова, А. Н. Мамбеталиева // Финансы. - 2016. - № 8. - С. 29-34 . - ISSN 0869-446X
Рубрики: Экономика Финансы в целом Кл.слова (ненормированные): бенефициарные владельцы -- борьба с отмыванием денег -- валютные резиденты -- законодательные акты -- идентификация клиента -- отмывание денег -- финансовое законодательство -- финансовые меры -- финансовый мониторинг Аннотация: Рассмотрены основные положения финансового законодательства Российской Федерации, принятые в соответствии с рекомендациями Группы по разработке финансовых мер для борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Доп.точки доступа: Мамбеталиева, А. Н. (кандидат юридических наук); Группа по разработке финансовых мер для борьбы с отмыванием денегThe Financial Action Task Force; FATF; ФАТФ Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |