Шифр: fibi/2004/1 Журнал 2004г. N 1 . - 144.55, р. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2004 год. - С.2-13 Кл.слова: ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА России, 2004 г., основные направления Короткова, Е. А. Совершенствование условий развития банковской системы / Е.А. Короткова. - С.14-18 Кл.слова: БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА России Грибков, Г. А. Долгосрочное кредитование малого бизнеса / Г.А. Грибков. - С.19-27 Кл.слова: МАЛЫЙ БИЗНЕС, Россия, КРЕДИТОВАНИЕ, банки, кредитование малого бизнеса Кокурин, Д. И. Формирование инвестиционного портфеля на основе реальных активов / Д.И. Кокурин, П.В. Думбров. - С.28-31 Кл.слова: инвестиционный портфель, типы Снеговая, И. Л. Налоговый контроль при экспортных операциях / И.Л. Снеговая. - С.32-47 Кл.слова: НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ, экспортные операции, налоговое законодательство, налогообложение экспортных операций Григорьева, И. Л. Проблемы оценки собственности / И.Л. Григорьева, Л.А. Филиппов. - С.48-49 Кл.слова: оценочная деятельность, проблемы Вахания, В. В. Эгмонтская группа финансовых разведок / В.В. Вахания. - С.50-53 Кл.слова: финансовая разведка, группа " эгмонт" Будович, Ю. И. Хозяйственная практика и закон убывающей производительности / Ю.И. Будович. - С.54-62 Кл.слова: философия экономики Харламиов, В. И. Основные факторы оценки ценных бумаг в сфере мобильных коммуникаций / В.И. Харламиов. - С.63-70 Кл.слова: рынок ценных бумаг, мобильная связь Роменская, Н. В. Европейское законодательство в области слияний и поглощений / Н.В. Роменская. - С.71-75 Кл.слова: СЛИЯНИЕ И ПОГЛОЩЕНИЕ, законодательство европейское, комиссия Европейского Союза , законодательство по слиянию и поглощению Демкин, А. В. Русско-британские финансово-экономические отношения и эмбарго 1800г. и 1807 г. / А.В. Демкин. - С.79-80 Кл.слова: эмбарго, РОссия-Великобритания, история, экономические отношения русско-британские, история Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Шифр: prie/2004/6 Журнал 2004г. N 6 . - 275.74, р. Шувалов, И. Законопроектная деятельность правительства Российской Федерации / И. Шувалов. - С.3-8 Кл.слова: ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ, ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО, МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ,ФУНКЦИИ Михеева, О. Правовое регулирование деятельности естественных монополий в области связи / О. Михеева. - С.9-13 Кл.слова: связь, монополии, ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ Хмыз, О. В. Правовые основы коллективного инвестирования в развитых странах / О.В. Хмыз. - С.14-18 Кл.слова: РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ, коллективные инвестиции, инвестиционный менеджер Садеков, Р. Н. Изменения в законе о государственной регистрации юридических лиц / Р.Н. Садеков. - С.19-20 Кл.слова: ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, РЕГИСТРАЦИЯ, НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ Егоров, Ю. Законодательные требования к совершению сделок / Ю. Егоров. - С.21-28 Кл.слова: СДЕЛКИ, регистрация, субъекты сделки, правосубъектность Иванова, Е. Аренда государственного имущества (на примере города Москвы) / Е. Иванова. - С.29-35 Кл.слова: ДОГОВОР АРЕНДЫ, НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, СДЕЛКИ, РЕГИСТРАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ Дорохина, Е. Особенности деятельности временного управляющего при проведении наблюдения / Е. Дорохина. - С.36-43 Кл.слова: временный управляющий, банкротство, закон, комментарий, ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА Вавулин, Д. Раскрытие информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг в форме сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность / Д. Вавулин. - С.44-53 Кл.слова: ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ЭМИССИЯ, ЭМИТЕНТЫ, раскрытие информации Васильев, А. Финансовая разведка России / А. Васильев. - С.55-57 Кл.слова: ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА, ФИНАНСОВАЯ РАЗВЕДКА Анисимов, А. Зонирование территорий городских и сельских поселений / А. Анисимов. - С.58-64 Кл.слова: зонирование территорий, правовое зонирование, градостроительные регламенты Сиваков, Д. О. Вопросы правового регулирования рыбохозяйственной деятельности на внутренних водных объектах / Д.О. Сиваков. - С.65-70 Кл.слова: РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА, РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО, законодательство Курьянова, Л. В. Новый Таможенный кодекс как правовой инструмент защиты интересов участников ВЭД / Л.В. Курьянова. - С.71-75 Кл.слова: ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС РФ, участники ВЭД, права, защита Гальченко, А. И. Сбор "иных" документов от потерпевшей стороны по делам о нарушении авторских прав на аудиовизуальные произведения / А.И. Гальченко. - С.76-79 Кл.слова: АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, АВТОРСКИЕ ПРАВА, НАРУШЕНИЯ, правообладатели Давыдов, В. Надзорное производство в уголовном процессе: практика применения гл. 48 УПК РФ / В. Давыдов. - С.80-85 Кл.слова: УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, НАДЗОРНАЯ ИНСТАНЦИЯ, ЖАЛОБЫ, УПК РФ, ГЛ.48, ПРИМЕНЕНИЕ Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Дракин , А. А. (аспирант). К вопросу об особенностях правового статуса Федеральной службы по финансовому мониторингу [Текст] / А. А. Дракин // Финансовое право. - 2008. - N 12. - С. 2-3. - Библиогр.: с. 3 (8 назв.)
Рубрики: Право Финансовое право Кл.слова (ненормированные): противодействие отмыванию преступных доходов -- противодействие финансированию терроризма -- финансовый мониторинг -- государственный контроль финансов -- финансовая разведка Аннотация: В статье рассматривается правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу. Доп.точки доступа: Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Голец, Г. А. Международное сотрудничество в сфере финансового мониторинга [Текст] / Г. А. Голец // Финансовое право. - 2009. - N 7. - С. 2-3. . - Библиогр.: с. 3 (15 назв. )
Рубрики: Право Финансовое право--Россия Кл.слова (ненормированные): информационный обмен -- легализация доходов -- органы финансового мониторинга -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансовая разведка -- финансовое право -- финансовый мониторинг Аннотация: Анализируются основные документы, принятые на международном уровне в сфере международного финансового мониторинга; анализируются направления сотрудничества Российской Федерации с другими государствами и международными организациями по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Доп.точки доступа: Эгмонт, объединение органов финансового мониторинга Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Долбиев, А. А. Оценка Росфинмониторинга на соответствие требованиям, предъявляемым ФАТФ к подразделениям финансовой разведки [Текст] / Долбиев А. А. // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 2009. - N 6. - С. 189-190 . - ISSN 0236-4964
Рубрики: Право Финансовое право--Россия Кл.слова (ненормированные): разведка -- финансовая разведка -- терроризм -- финансирование терроризма -- противодействие терроризму -- аттестация Аннотация: Анализ деятельности Росфинмониторинга с точки зрения соответствия международным требованиям и стандартам в сфере противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма. Доп.точки доступа: Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; ФАТФ; Росфинмониторинг; Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Дракин, А. А. Административно-правовой статус финансовых разведок государств - участников СНГ: сравнительный анализ [Текст] / А. А. Дракин // Финансовое право. - 2010. - N 6. - С. 21-23. - Библиогр.: с. 23 (13 назв. ) . - ISSN 1813-1220
Рубрики: Право Финансовое право Кл.слова (ненормированные): административно-правовой статус -- безопасность в финансовой сфере -- органы разведки -- отмывание доходов -- финансирование терроризма -- финансовая разведка -- финансовый мониторинг Аннотация: Сравнительный анализ административно-правового статуса финансовых разведок государств - участников СНГ. Доп.точки доступа: Содружество Независимых государств; СНГ; Федеральная служба по финансовому мониторингу Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Филимонов, В. Ф. Повышение эффективности деятельности кредитных организаций в области ПОД/ФТ [Текст] / В. Ф. Филимонов, А. С. Иванов // Деньги и кредит. - 2011. - N 5. - С. 43-50. . - Библиогр.: с. 50 (19 назв. )
Рубрики: Право Обязательственное право--Россия Кл.слова (ненормированные): кредитные организации -- банки -- теневая экономика -- преступные доходы -- финансирование терроризма -- противодействия легализации преступных доходов -- внутренний контроль -- финансовая разведка -- клиентская база -- совершенствование внутреннего контроля -- официальные материалы -- законы Аннотация: В статье перечислены основные направления совершенствования эффективности внутреннего контроля кредитных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Доп.точки доступа: Иванов, А. С. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Сафонов, Максим (кандидат экономических наук; доцент). Национальная система противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма [Текст] / Максим Сафонов // Государственная служба. - 2011. - № 6. - С. 41-45.
Рубрики: Право Управление в сфере хозяйственной деятельности Экономика Финансовая система Кл.слова (ненормированные): противодействие коррупции -- противодействие отмыванию доходов -- противодействие легализации доходов -- правовое регулирование -- надзорные органы -- финансовый мониторинг -- финансовая разведка -- финансовый надзор Аннотация: Дается анализ основных направлений надзорной деятельности Росфинмониторинга. Доп.точки доступа: Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ; Росфинмониторинг Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Соловьев, И. Н. От слова к делу? [Текст] / И. Н. Соловьев ; беседовала Е. Букач // Налоговый вестник. - 2012. - № 10. - С. 10-14
Рубрики: Право Финансовое право Кл.слова (ненормированные): финансовая разведка -- международная финансовая безопасность -- финансовые преступления -- налоговые преступления -- легализация (отмывание) доходов -- финансирование терроризма -- антиотмывочная деятельность -- предикатные преступления -- интервью Аннотация: Беседа с профессором И. Н. Соловьевым о противодействии отмыванию незаконно полученных доходов и финансированию терроризма в мировой практике и в России. Доп.точки доступа: Букач, Е. \.\; Соловьев, И. Н. (доктор юридических наук); ФАТФ, межправительственная организация; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, межправительственная организация Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Васильев, Владимир Сергеевич. Главный парадокс рыночной экономики: как "холодная война" превращается в "финансовую" [Текст] / В. С. Васильев, Е. А. Роговский // США. Канада. Экономика - политика - культура. - 2015. - № 2. - С. 65-78 : рис. - Библиогр.: с. 78 (21 назв.). - Рец. на кн.: Rickards, J. The Death of Money: the coming collapse of the international monetary system / J. Rickards. - New York: Portfolio/Penguin, 2014. - 368 p. - Окончание следует . - ISSN 0321-2068
Рубрики: Экономика Финансы в целом--США Кл.слова (ненормированные): банки -- деньги -- книги -- международная монетарная система -- мировая финансовая система -- мировые финансовые рынки -- рецензии -- финансовая разведка -- финансовая элита -- финансовые потрясения -- финансовые пузыри -- фондовые рынки Доп.точки доступа: Роговский, Евгений Александрович; Rickards, J.; Рикардс, Дж.; Центральное разведывательное управление; ЦРУ Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1) Свободны: ч.з. (1) |
Ческидов, Б. М. (доктор экономических наук). Новая санкционная доктрина США [Текст] / Б. М. Ческидов // Финансы. - 2016. - № 7. - С. 52-56 . - ISSN 0869-446X
Рубрики: Экономика Мировая экономика. Международные экономические отношения--Россия--США Кл.слова (ненормированные): выступления -- доктрины -- межгосударственные противоречия -- национальная безопасность -- санкции -- санкционные доктрины -- угрозы -- финансовая разведка -- экономические санкции Аннотация: Анализ выступления министра финансов США С. Лью о подходах к проблеме применения санкций, позволяющие выработать современную доктрину с гибким и универсальным характером. Доп.точки доступа: Лью, С. (министр финансов США) Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Галустьян, Оскиан Аршакович (доктор юридических наук; профессор). Новые формы использования информационных технологий в уголовном судопроизводстве [Текст] = New forms of using information technologies in criminal proceedings / О. А. Галустьян, А. Г. Соломатина // Государство и право. - 2022. - № 4. - С. 166-170. - Библиогр.: с. 170 (7 назв.) . - ISSN 1026-9452
Рубрики: Право Уголовное процессуальное право Кл.слова (ненормированные): геопространственный искусственный интеллект -- доказательства -- информационные технологии -- искусственные нейронные сети -- искусственный интеллект -- краудсорсинг -- правосудие -- процесс доказывания -- уголовное судопроизводство -- уголовный процесс -- финансовая разведка Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы и перспективы совершенствования процесса расследования преступлений и отправления правосудия с помощью достижений научного прогресса. Эти инструменты становятся особенно актуальными в процессе доказывания в ходе уголовного судопроизводства, а также при хранении и архивировании полученной информации, поскольку со временем она может стать востребованной. В статье рассматривается вопрос использования в качестве доказательств информации из баз данных социальных сетей, интернет-видеоконтента, мобильных приложений, геоданных, методов финансовой разведки и т. д., которые могут быть получены с целью расследования преступлений не только органами предварительного следствия и судами, но и обычными гражданами - случайными свидетелями преступлений или пользователи Интернета. В связи с этим анализируется соответствие действующих норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, касающихся доказательств, порядку использования в качестве доказательств информации, полученной с помощью технологий. Доп.точки доступа: Соломатина, Анна Георгиевна Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |