Мастяева, И. Н. (кандидат технических наук; доцент). Сети социальных связей как инструмент моделирования рисков мошенничества в экспресс-кредитовании [Текст] / И. Н. Мастяева, Е. Г. Снегова // Экономический анализ: теория и практика. - 2013. - № 24. - С. 26-32. - Библиогр.: с. 32 (7 назв. ) . - ISSN 2073-039Х
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия Кл.слова (ненормированные): розничное кредитование -- скоринговая система -- кредитные риски -- экспресс-ссуды -- экспресс-кредитование -- операционные риски -- методы управления рисками -- риски мошенничества -- сети социальных связей -- российские банки Аннотация: Банкам, выдающим экспресс-ссуды, важно уметь управлять возникающими рисками для минимизации неизбежных потерь. Авторами рассматриваются методы управления рисками внутреннего и внешнего мошенничества в экспресс-кредитовании. В качестве инструмента моделирования рисков мошенничества предлагается использовать сети социальных связей заемщиков. Доп.точки доступа: Снегова, Е. Г. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Суйц, Виктор Паулевич (доктор экономических наук; профессор). Форензик [Текст] : методы и методика финансового расследования / В. П. Суйц, И. И. Анушевский ; рец. В. А. Чая // Аудит и финансовый анализ. - 2014. - № 6. - С. 215-226 : 3 рис.; 3 табл. - Библиогр.: с. 226 (17 назв.). - Рец. Чая В. Т. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 0236-2988
Рубрики: Экономика--Россия Право Финансовое право Аудит Кл.слова (ненормированные): методы финансового расследования -- мошенничество -- психология мошенника -- риски мошенничества -- финансовая отчетность -- форензик Аннотация: В статье поднимаются актуальные для российской экономики вопросы организации и проведения форензика - расследования финансового мошенничества компаний и организаций. Рассмотрены теоретические основы форензика, природа и виды мошенничества, этапы и основы методики проведения форензика, его основные методы, а также методики проведения форензика, его основные методы, а также практические вопросы его проведения на примере одной из крупнейших аудиторских компаний. Доп.точки доступа: Анушевский, И. И. (магистр); Чая, В. А. (доктор экономических наук; профессор) \.\ Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |