Шифр: mone/2003/1 Журнал 2003г. N 1 . - 60.67, р. Козлов, А.А. Модернизация банковского сектора: задачи совершенствования банковского надзора / А.А. Козлов. - С.3-9 Кл.слова: Банковский сектор, Банковский надзор, Модернизация банковской системы Кочеткова, Н. М. Цели и методы наблюдения за платежными системами / Н.М. Кочеткова. - С.12-16 Кл.слова: Платежные системы, Наблюдение за платежными системами, Цели и методы наблюдения Мельников, В. Н. О реализации Федерального закона Российской Федерации "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" / В.Н. Мельников. - С.16-21 Кл.слова: Доходы, Отмывание доходов, Противодействие легализации доходов Сухов, М. И. Организация работы по лицензированию деятельности и финансовому оздоровлению кредитных организаций / М.И. Сухов. - С.21-24 Кл.слова: Кредитные организации, Финансовое оздоровление, Лицензирование Шор, К. Б. Вопросы совершенствования банковского надзора / К.Б. Шор. - С.24-29 Кл.слова: Банковский надзор, Банк России, Надзорные функции Банка России Сорвин, С. В. Приоритеты развития банковского сектора и деятельность территориального учреждения Банка России / С.В. Сорвин. - С.29-34 Кл.слова: Банковский сектор, Банковская система, Территориальное учреждение Банка России Закревская, Е. В. Анализ экономической стратегии предприятий основных отраслей и деятельность банков / Е.В. Закревская, И.А. Рудницкая. - С.34-36 Кл.слова: Предприятия основных отраслей, Анализ экономической стратегии предприятий, Деятельность банков Сорокина, Ю. Ю. Стратегия перевода банка на отчетность по международным стандартам / Ю.Ю. Сорокина. - С.48-53 Кл.слова: Международные стандарты, Кредитные организации, Банк России Никишев, Ю. Ю. Международные стандарты финансовой отчетности как основа управленческой отчетности банка / Ю.Ю. Никишев. - С.53 - 57 Кл.слова: Управленческая отчетность банка, Финансовая отчетность, Международные стандарты Борисов, С. М. Трансформация мирового рынка золота / С.М. Борисов. - С.57-65 Кл.слова: Золото, Мировой рынок золота, Демонетизация золота Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Гасников, К. Д. Применение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / К. Д. Гасников // Журнал российского права. - 2007. - N 10. - С. 51-61. - Библиогр. в сносках
Рубрики: Право--Россия Финансовое право Кл.слова (ненормированные): легализация доходов -- легализация преступных доходов -- финансирование терроризма -- отмывание доходов -- противодействие легализации доходов -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы Аннотация: О практике применения Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма". Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Грачев, В. С. Государственно-правовой механизм противодействия легализации криминальных доходов [Текст] / Грачев В. С. // История государства и права. - 2007. - N 23. - С. 3-4. - Библиогр. в примеч.
Рубрики: Право Экономические преступления--Россия Кл.слова (ненормированные): криминальные доходы -- легализация преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов Аннотация: В статье представлен анализ института уголовно-правовой ответственности за преступную деятельность в сфере легализации криминальных доходов по уголовному законодательству России. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Осипов, А. В. Ответственность кредитных организаций за неисполнение правил внутреннего финансового контроля по соблюдению законодательства о борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма [Текст] / А. В. Осипов // Юрист. - 2008. - N 8. - С. 35-37. . - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: Право--Россия, 21 в. Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): законодательство -- кодексы -- кредитные организации -- банки -- доходы -- легализация доходов -- противодействие легализации доходов -- финансовый контроль -- внутренний финансовый контроль Аннотация: Внутренний финансовый контроль по соблюдению законодательства о борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Говоров, С. Н. Правовой статус субъектов рынка лизинговых услуг в механизме противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем [Текст] / Говоров С. Н. // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. - 2007. - N 4. - С. 124-125.
Рубрики: Право Гражданское право в целом--Россия Кл.слова (ненормированные): легализация доходов -- отмывание доходов -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- лизинг -- государственный контроль Аннотация: Государственная политика противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем в России и финансовый мониторинг лизинговых компаний. Контроль государства за договорами финансовой аренды (лизинга) и нарушение служебной, банковской, налогоой и коммерческой тайны для данного вида инвестиционной деятельности. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Прошунин, М. М. (канд. юрид. наук). Становление правовых основ противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в России [Текст] / М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2009. - N 9. - С. 18-23. . - Библиогр.: с. 22-23 (30 назв. )
Рубрики: Право--Россия Финансовое право Кл.слова (ненормированные): денежное обращение -- денежные средства -- легализация доходов -- отмывание доходов -- правовое регулирование -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансирование терроризма -- финансовая безопасность -- финансовые операции -- финансовый мониторинг Аннотация: Краткий обзор развития нормативной базы в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Рассматриваются пути дальнейшего совершенствования российской системы финансового мониторинга. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Батяева, А. Р. (канд. юрид. наук). Финансовый мониторинг в условиях экономического кризиса: правовые вопросы [Текст] / А. Р. Батяева, А. В. Матушкин, М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2009. - N 10. - С. 10-14. . - Библиогр.: с. 14 (14 назв. )
Рубрики: Право Финансовое право Кл.слова (ненормированные): банковское регулирование -- валютное регулирование -- валютный контроль -- вывоз капитала -- денежные потоки -- денежные средства -- легализация доходов -- мировой финансовый кризис -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансирование терроризма -- финансовые отношения -- финансовый контроль -- финансовый мониторинг Аннотация: В статье рассматриваются вопросы функционирования финансового мониторинга в условиях международного финансового кризиса. Авторы рассматривают основные правовые вопросы, возникшие в период экономических потрясений, и предлагают пути их решения. Доп.точки доступа: Матушкин, А. В.; Прошунин, М. М. (канд. юрид. наук); Росфинмониторинг; Федеральная служба по финансовому мониторингу Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Голец, Г. А. Международное сотрудничество в сфере финансового мониторинга [Текст] / Г. А. Голец // Финансовое право. - 2009. - N 7. - С. 2-3. . - Библиогр.: с. 3 (15 назв. )
Рубрики: Право Финансовое право--Россия Кл.слова (ненормированные): информационный обмен -- легализация доходов -- органы финансового мониторинга -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансовая разведка -- финансовое право -- финансовый мониторинг Аннотация: Анализируются основные документы, принятые на международном уровне в сфере международного финансового мониторинга; анализируются направления сотрудничества Российской Федерации с другими государствами и международными организациями по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Доп.точки доступа: Эгмонт, объединение органов финансового мониторинга Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Камынин, И. Административная ответственность лизинговых компаний и кредитных учреждений [Текст] / И. Камынин // Законность. - 2010. - N 2. - С. 29-32 . - ISSN 0869-4486
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): административная ответственность -- лизинговые компании -- кредитные учреждения -- легализация доходов -- преступные доходы -- отмывание доходов -- противодействие легализации доходов Аннотация: Статья посвящена вопросам административной ответственности по делам о нарушении законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. На основе судебной практики рассматриваются проблемы административной ответственности кредитных учреждений и лизинговых компаний, особенности правонарушений в этой сфере. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Прошунин, М. М. Развитие международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма: правовой аспект [Текст] / М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2009. - N 11. - С. 26-30. - Библиогр.: с. 29-30 (21 назв. ) . - ISSN 1813-1220
Рубрики: Право Международное публичное право Кл.слова (ненормированные): безопасность финансовой сферы -- борьба с терроризмом -- легализация доходов -- международная безопасность -- международные организации -- отмывание преступных доходов -- право международной безопасности -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансирование терроризма Аннотация: Выделяются основные этапы становления международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, дается их краткая характеристика. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Каратаев, М. В. Методические подходы к оценке эффективности системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации преступных доходов коммерческого банка в условиях мирового кризиса [Текст] / М. В. Каратаев // Финансы и кредит. - 2009. - N 46. - С. 54-63. - Библиогр.: с. 63 (8 назв. )
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банки -- банковский контроль -- борьба с коррупцией -- внутренний контроль -- коммерческие банки -- комплаенс -- легализация доходов -- оценка эффективности -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансовый контроль -- финансовый кризис -- эффективность банковского контроля Аннотация: В статье проводится анализ характера и степени влияния мирового финансового кризиса на политику банков в сфере управления риском вовлечения в процессы легализации доходов, полученных преступным путем. Предлагаются модель оценки эффективности функционирования системы комплаенса в банке, комплекс мер по формированию в российских банках эффективного механизма управления подобным риском. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Копина, А. А. Финансовые агенты как субъекты правоотношений, регулируемых Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" [Текст] / А. А. Копина // Финансовое право. - 2009. - N 5. - С. 27-33. - Библиогр.: с. 32-33 (19 назв. ) . - ISSN 1813-1220
Рубрики: Право Финансовое право--Россия Кл.слова (ненормированные): выездные проверки -- законы -- камеральные проверки -- легализация преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- противодействие отмыванию доходов -- уступка денежных требований -- финансирование терроризма -- финансовая безопасность государства -- финансовые агенты -- финансовый контроль Аннотация: В статье рассматриваются компании, осуществляющие финансирование под уступку денежных требований, как субъекты правоотношений, регулируемых Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Рассматриваются обязанности, установленные законом, проведению надзора Федеральной службой по финансовому мониторингу. Доп.точки доступа: Федеральная служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Рукавишникова, И. В. (д-р юрид. наук). Коммерческие организации как субъекты финансового контроля: международно-правовой аспект [Текст] / И. В. Рукавишникова // Финансовое право. - 2010. - N 5. - С. 37-38. - Библиогр.: с. 38 (6 назв. ). - Продолж. Начало в N 4 . - ISSN 1813-1220
Рубрики: Право Международное публичное право Кл.слова (ненормированные): коммерческие организации -- легализация преступных доходов -- противодействие легализации доходов -- противодействие финансированию терроризма -- финансово-контрольные полномочия -- финансовый контроль Аннотация: Рассматриваются основные виды коммерческих организаций, на которые возлагаются функции по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Доп.точки доступа: Совершенствование правовых форм международного сотрудничества в современных условиях, Международная научно-практическая конференция Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Рукавишникова, И. В. (д-р юрид. наук). Коммерческие организации как субъекты финансового контроля: международно-правовой аспект [Текст] / И. В. Рукавишникова // Финансовое право. - 2010. - N 6. - С. 27-29. - Библиогр.: с. 28-29 (11 назв. ) . - ISSN 1813-1220
Рубрики: Право Финансовое право Кл.слова (ненормированные): безопасность в финансовой сфере -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансирование терроризма -- финансовый контроль -- финансовый мониторинг Аннотация: В статье рассматриваются основные виды коммерческих организаций, на которые возлагаются функции по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Матушкин, А. В. Сделка и финансовая операция как объекты финансового мониторинга [Текст] / А. В. Матушкин, М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2010. - N 6. - С. 24-27. - Библиогр.: с. 27 (17 назв. ) . - ISSN 1813-1220
Рубрики: Право Финансовое право Кл.слова (ненормированные): преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансирование терроризма -- финансовая операция -- финансовая сделка -- финансовое законодательство -- финансовый мониторинг Аннотация: Рассматриваются правовые вопросы соотношения понятий "операция" и "сделка" для целей определения объекта финансового мониторинга. Предлагается ввести ряд изменений в действующее законодательство о финансовом мониторинге. Доп.точки доступа: Прошунин, А. А. (канд. юрид. наук) Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Жубрин, Р. (канд. юридических наук). Прокурорский надзор за исполнением законов о противодействии легализации преступных доходов [Текст] / Р. Жубрин // Законность. - 2010. - N 9. - С. 22-25.
Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): прокурорский надзор -- прокурорские проверки -- преступные доходы -- легализация доходов -- легализация преступных доходов -- противодействие легализации доходов Аннотация: Освещены вопросы прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии "отмыванию" доходов, полученных преступным путем, юридическими лицами. Рассмотрены методы выявления правонарушений, средства и направления повышения эффективности надзора, организации проверок. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : к.п. (1) Свободны: к.п. (1) |
Прошунин, Максим Михайлович (канд. юрид. наук). К вопросу о соотношении финансового мониторинга и финансового контроля [Текст] / М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2010. - N 10. - С. 21-24. . - Библиогр.: с. 24 (11 назв. )
Рубрики: Право Финансовое право Кл.слова (ненормированные): контрольная деятельность -- легализация доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансирование терроризма -- финансово-правовой анализ -- финансово-правовой контроль -- финансовый контроль -- финансовый мониторинг Аннотация: Изучается правовое содержание термина "финансовый мониторинг". Дается характеристика финансово-правового анализа и контроля. Рассматривается проблема соотношения финансового контроля и финансового мониторинга. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Лучина, Д. А. Некоторые направления по противодействию легализации преступных доходов в банках [Текст] / Д. А. Лучина // Финансы и кредит. - 2009. - N 16. - С. 50-52. . - Библиогр.: с. 52 (5 назв. )
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): преступные доходы -- легализация преступных доходов -- банковская безопасность -- доходы -- легализация -- банки -- противодействие легализации доходов -- безопасность -- отмывание денег Аннотация: Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, в последние годы стало одним из ведущих направлений контролирующей деятельности нашего государства. Это направление охватывает финансово-экономическую, правоохранительную и социально-политическую сферу общественной жизни. Борьба с отмыванием денег через кредитные организации актуальна не только для России, но и для всего цивилизованного мирового сообщества. Среди кредитных организаций, через которые осуществляется легализация преступных доходов, наибольшей популярностью пользуются банки. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Казимагомедов, А. А. (доктор экономических наук ; профессор). Банковские противодействия легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / А. А. Казимагомедов, З. Ш. Нагиев // Финансы и кредит. - 2009. - N 23. - С. 91-93. . - Библиогр. с. 93 (3 назв. )
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банковская деятельность -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных денег -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- экономические преступления Аннотация: В статье рассматривается необходимость активизации борьбы с экономическими преступлениями (вывоз капитала, финансирование "серого" импорта и терроризма, уклонение от налоговых и таможенных платежей, отмыванию "грязных денег", полученных преступным путем) в банковской системе, которая продиктована динамикой этой актуальной на сегодняшний день проблемы, размерами причиняемого вреда. Доп.точки доступа: Нагиев, З. Ш. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Морозов, Е. С. Совершенствование методики финансового мониторинга по противодействию легализации незаконных доходов в условиях финансового кризиса [Текст] / Е. С. Морозов // Финансы и кредит. - 2009. - N 32. - С. 50-55. . - Библиогр.: с. 55 (5 назв. )
Рубрики: Экономика Финансовая система Кл.слова (ненормированные): экономические кризисы -- незаконные доходы -- легализация доходов -- отмывание денег -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансовые кризисы -- финансовые расследования Аннотация: Целью статьи является определение проблем и обоснование направлений совершенствования методики финансового мониторинга по противодействию легализации незаконных доходов в условиях мирового финансового кризиса на основе систематизации схем легализации незаконных доходов, анализа и обобщения материалов финансовых расследований Росфинмониторинга. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |